Ухвала суду № 70365877, 15.11.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19118/17

н/п 1-кс/766/11503/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., за участю слідчого Поклада А.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32017230000000099 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32017230000000099 від 10.10.2017 р. старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_2 (МФО 352479) щодо його клієнтів - ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), та вилучення оригіналів документів у ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_2 (МФО 352479) 73000, м. Херсон, вул. Ушакова43, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26051052202499, №26005052219858, №26008052214452(980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_2 (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом реєстрації невстановленими особами у 2016 році фіктивного підприємства ТОВ «Хайнес», з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2017 року гр. ОСОБА_3, будучи відповідно до установчих документів керівником ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) неодноразово укладав договори та приймав участь у тендерних закупівлях для Олешківської міської ради. Проте проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_3 в зазначений період перебував за межами України у звязку з чим фізично не мав змоги на здійснення фінансово господарської діяльності взагалі.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) також зареєстрований як фізична особа підприємець.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_2 (МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26051052202499, №26005052219858, №26008052214452 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_2 (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_2 (МФО 352479), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_2 (МФО 352479), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32017230000000099 від 10.10.2017 р. старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_2 (МФО 352479) щодо його клієнтів - ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), та можливість вилучення оригіналів документів у ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_2 (МФО 352479) 73000, м. Херсон, вул. Ушакова 43, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26051052202499, №26005052219858, №26008052214452(980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_2 (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Хайнес» (код ЄДРПОУ 40036933) та ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4