Ухвала суду № 70364193, 15.11.2017, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/1079/17

1-кс/544/226/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Нагорна Н. В.,

за участю секретаря - Киричевської В. М.,

слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Загороднюка О. О.,

розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Загороднюка О. О., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Ярмак М. С., у кримінальному провадженні № 12017170290000347 від 23.08.2017 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції Загороднюк О.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Ярмак М. С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_3; рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 14.08.2017 по 06.11.2017, з наданням можливості зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 10.08.2017 по 15.08.2017 із головою ФГ «Берегове» ОСОБА_3, по телефону зв'язалася чоловік, який телефонував з мобільного телефону НОМЕР_1, та даний чоловік представився як Дмитро, вказавши про себе, що він є представником ТОВ «Деметра 25», який звернувся із пропозицією придбати в ТОВ «Деметра 25» сульфат натрію. Коли вони дійшли згоди в прийнятній обом сторонам ціні на товар головою ФГ «Берегове» ОСОБА_3 було прийнято рішення про придбання в ТОВ «Деметра 25» 40 тонн сульфату натрію на загальну суму 240000грн. З електронної адреси demetra.cherkasy2gmail.com електронну адресу ФГ «Берегове» надійшов рахунок-фактура з реквізитами ТОВ «Деметра 25», а саме рахунок в AT «Ощадбанк» за НОМЕР_4. 15.08.2017 ФГ «Берегове» перерахувало на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 240000грн. За домовленістю товар мав надійти через 3-5 днів після перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Деметра 25», але цього не сталося. Крім того чоловік, який представився як Дмитро, який назвав себе представником ТОВ «Деметра 25», вже після перерахування грошових коштів зник та зв'язок з ним було втрачено. Голова ФГ «Берегове» ОСОБА_3 по телефону НОМЕР_2, який було вказано в реквізитах ТОВ «Деметра 25», зміг зв'язатися із невідомим чоловіком, який повідомив що Дмитра немає та грошові кошти ніхто ФГ «Берегове» не поверне.

За даним фактом 23.08.2017 внесено відомості в ЄРДР під № 12017170290000347, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст. 190 КК України.

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення необхідно установити особу, на котру зареєстровано рахунок в AT «Ощадбанк» за НОМЕР_4 та дослідити рух грошових коштів по ньому.

Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції Загороднюк О.О. у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом інформацію та є банківською таємницею.

Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області Загороднюку О.О. права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ПАТ «Державний ощадний банк України» надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області Загороднюку О.О. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії документів, які містять відшукувану інформацію.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Загороднюка О.О., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Ярмак М.С., у кримінальному провадженні № 12017170290000347 від 23.08.2017 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Дозволити слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Загороднюку Олександру Олександровичу право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г та містять інформацію, а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_3; рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 14.08.2017 по 06.11.2017.

Зобов'язати ПАТ «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Загороднюку Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію, а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_3; рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 14.08.2017 по 06.11.2017.

Надати слідчому СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Загороднюку Олександру Олександровичу можливості зробити копії документів (у томі числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Нагорна