Ухвала суду № 70361576, 17.11.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/12721/17

Провадження № 1-кс/369/3575/17

УХВАЛА

Іменем України

17.11.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Розумного М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42017111200000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Розумного М.О. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Пінчук О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42017111200000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що у 2012 році ОСОБА_3 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962), яке зареєстроване Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією.

В березні 2017 року ОСОБА_3 придбав у власника вказане підприємство та одночасно став єдиним засновником та директором.

14.07.2017 при спробі скористатися електронним ключем до підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» з'ясувалося, що доступ у ОСОБА_3 та інших співробітників ТОВ «ЛІК ОМ» до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.

При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ «ЛІК ОМ» та фактично заволоділи підприємством, статутний фонд якого становить 11 908 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_3 збитки в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3 нікому права на ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962) не відчужував та йому про це нічого не відомо.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017 новим засновником ТОВ «ЛІК ОМ» значиться ОСОБА_4, з яким ОСОБА_3 взагалі не знайомий і про якого чує вперше.

ОСОБА_3 жодних документів стосовно виходу зі складу учасників або щодо зміни складу засновників ТОВ «ЛІК ОМ» після 17.03.2017 не підписував та не подавав.

Водночас, 17.07.2017 ОСОБА_3 стало відомо, що в результаті шахрайських дій «нового» керівника ТОВ «ЛІК ОМ» новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству стало ТОВ «ОІЛТЕКС» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4).

ОСОБА_3 нікому права на земельні ділянки ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962) не відчужував, йому про це нічого не відомо, а про ТОВ «Оілтекс», як і про ОСОБА_4 він також чує вперше.

За наявною інформацією, відчуження вказаних вище земельних ділянок було здійснено за допомогою входження ТОВ «ЛІК ОМ» до складу учасників ТОВ «ОІЛТЕКС», та в подальшому у формі внесення їх у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ «ОІЛТЕКС», що було оформлено Актом прийому-передачі та грошової оцінки нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ОІЛТЕКС» від 16.06.2017.

Що стосується включення ТОВ «ЛІК ОМ» до складу засновників ТОВ «ОІЛТЕКС», то ця реєстраційна дія була вчинена 15.06.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5.

Отже, особи, які шахрайським шляхом заволоділи підприємством, не маючи на те жодних повноважень, без ОСОБА_3, як справжнього та єдиного легітимного власника ТОВ «ЛІК ОМ», волевиявлення на вчинення таких дій, незаконно та протиправно здійснили відчуження нерухомого майна, яке належало його підприємству та знаходилось у Києво-Святошинському районі Київської області на користь ТОВ «ОІЛТЕКС», а саме наступних земельних ділянок:

? площею 2.0401 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0020;

? площею 2.0139 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0021;

? площею 2.0046 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0024;

? площею 1.7043 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0025;

? площею 1.5401 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0026;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0027;

? площею 1.5400 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0028;

? площею 1.5400 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0043;

? площею 1.5400 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0029;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0030;

? площею 1.5401 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0039;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0040;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:5122.

19.07.2017 зазначені земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та 21.07.2017 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду на них накладено арешт.

10.10.2017 у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

У ході виконання вказаної експертизи судовими експертами КНДІСЕ МЮУ ОСОБА_6 та ОСОБА_7, направлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення вказаної експертизи, а саме вільних та умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_4 в кількості 15-20 аркушів.

Встановлено, що в 2017 році ОСОБА_4 звертався до Бердянського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (адреса: Запорізька область м. Бердянськ вул. Лютеранська (Горбенка) 1, де було зареєстровано двох дітей ОСОБА_4, та звідки було витребувано завірені копії документів, які складені та підписані ОСОБА_4, а саме:

-фотокопія заяви ОСОБА_4 від 05.09.2017 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_8 - 1 арк.;

-фотокопія заяви ОСОБА_4 від 05.09.2017 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_9 - 1 арк.;

-фотокопія актового запису про народження № 684 від 07.09.2017 ОСОБА_8 - 1 арк.;

-фотокопія актового запису про народження № 685 від 07.09.2017 ОСОБА_9 - 1 арк.;

-фотокопія заяви ОСОБА_4 про державну реєстрацію шлюбу від 29.06.2017 - 1 арк.;

-фотокопія актового запису про шлюб № 297 від 29.06.2017 ОСОБА_4 - 1 арк.

Вказані документи, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вони містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4, які необхідно направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, для завершення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в Бердянському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4, з можливістю їх вилучення.

Згідно п.п. 3,2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) - для проведення експертиз надаються оригінали документів, а не їх ксерокопії.

Тому просили надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Розумному Михайлу Олексійовичу або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Бердянського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (адреса: Запорізька область м. Бердянськ вул. Лютеранська (Горбенка) 1, з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин - України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-заяву ОСОБА_4 від 05.09.2017 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-заяву ОСОБА_4 від 05.09.2017 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-актового запису про народження № 684 від 07.09.2017 ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-актового запису про народження № 685 від 07.09.2017 ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-заяву ОСОБА_4 про державну реєстрацію шлюбу від 29.06.2017 з ОСОБА_10;

-актового запису про шлюб № 297 від 29.06.2017 ОСОБА_4 з ОСОБА_10

Клопотання розглядалось без виклику представника Бердянського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, оскільки існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, прошу розглянути клопотання без виклику представника Бердянського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.

Згадана інформація згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, та у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Бердянського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин - України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1,, які будуть направлені для проведення судово-почеркознавчої експертизи та можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Розумному Михайлу Олексійовичу або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Бердянського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (адреса: Запорізька область м. Бердянськ вул. Лютеранська (Горбенка) 1, з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин - України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-заяву ОСОБА_4 від 05.09.2017 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-заяву ОСОБА_4 від 05.09.2017 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-актового запису про народження № 684 від 07.09.2017 ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-актового запису про народження № 685 від 07.09.2017 ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-заяву ОСОБА_4 про державну реєстрацію шлюбу від 29.06.2017 з ОСОБА_10;

-актового запису про шлюб № 297 від 29.06.2017 ОСОБА_4 з ОСОБА_10

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.Я. Волчко