Ухвала суду № 70361562, 17.11.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/12720/17

Провадження № 1-кс/369/3574/17

УХВАЛА

Іменем України

17.11.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Розумного М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12017110200005575 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Розумного М.О. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Пінчук О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017110200005575 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2016 директор ТОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із засновником вказаного підприємства ОСОБА_4, на підставі договору безвідсоткової поворотної позики № 29/02, отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 111 110 грн., та надала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру (б/н) від 29.02.2016 про отримання підприємством від ОСОБА_5 безвідсоткової зворотної позики на вказану суму. Грошові кошти ОСОБА_3, в касу товариства та на розрахунковий рахунок не здала та розпорядилась ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_5 матеріальний збитків. Після чого, директор ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код ЄДРПОУ 20042911) ОСОБА_3, продовжуючи свої незаконні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, шляхом обману, заволоділи часткою у розмірі 40% статутного капіталу ТОВ «УНСП «Шмайсер», вартістю 274 000 грн., яка належала ОСОБА_5, чим заподіяли йому збитків у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШМАЙСЕР» (адреса місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Ломоносова, будинок 1, код ЄДРПОУ 20042911) зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області. Документи реєстраційної справи якого знаходяться в Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88. У вказаній реєстраційній справі містяться документи щодо відчуження частки в розмірі 40% статутного капіталу, вартістю 274 000 грн., яка належала ОСОБА_5 та якою з використанням підроблених документів заволоділи ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Також встановлено, що двома реєстраційними діями 12.10.2017 № 13391050015006484 ОСОБА_6 державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області здійснено зміну складу та інформації про засновників ТОВ «УНСП «Шмайсер» відповідно до якихось підроблених документів.

Також 20.10.2017 ОСОБА_6 за реєстровим № 13391050016006484 також проведено реєстраційну дію щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ «УНСП «Шмайсер» відповідно до якихось підроблених документів.

В результаті чого, частку на яку накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.12.2016 у справі №369/11913/16-к ОСОБА_7 в статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», яка належить ОСОБА_3 в розмірі 90% (40% з яких належить ОСОБА_5.), що становить загалом 616 500 грн. було розподілено (перепродано) новим засновникам вказаного підприємства, а саме - заступнику директора ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_8 - 5 % вартістю 34 250 грн., (адреса: 14021 АДРЕСА_1), ОСОБА_9 - 5 % розміру статного капіталу, що дорівнює 34 250 грн., (адреса: США АДРЕСА_3), ОСОБА_10 - розмір внеску до статутного капіталу, що дорівнює - 34 250 грн. (адреса: 04077 АДРЕСА_2).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в ознайомленні та відповідно у отриманні всіх оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШМАЙСЕР» (код ЄДРПОУ 20042911), що стосуються вчинення реєстраційних дій, пов'язаних з відчуженням частки в статутному капіталі підприємства, яка належала ОСОБА_5, адже досудовим розслідування встановлено, що вказані документи можуть містити підроблені підписи від імені ОСОБА_5 та від інших засновників даного підприємства. Вказані документи будуть направлені на дослідження для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення виконавця підписів.

Згідно п.п. 3,2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) - для проведення експертиз надаються оригінали документів, а не їх ксерокопії.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Центру надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШМАЙСЕР» (код ЄДРПОУ 20042911), які будуть направлені для проведення судово-почеркознавчої експертизи та можуть мати значення для досудового розслідування. Враховуючи вищевикладене просили клопотання задовольнити.

Згадана інформація згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб Центру надання адміністративних послуг Києво- Святошинської РДА. Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, та у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Центру надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШМАЙСЕР» (код ЄДРПОУ 20042911), які будуть направлені для проведення судово-почеркознавчої експертизи та можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Розумному Михайлу Олексійовичу або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Центру надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШМАЙСЕР» (код ЄДРПОУ 20042911), а також документів, щодо відчуження частки в розмірі 40% статутного капіталу, вартістю 274 000 грн., яка належала ОСОБА_5, а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення реєстраційних дій 12.10.2017 за № 13391050015006484 ОСОБА_6 державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ «УНСП «Шмайсер», 20.10.2017 ОСОБА_6 за реєстровим № 13391050016006484 також проведено реєстраційну дію щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ «УНСП «Шмайсер», та інших оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШМАЙСЕР» (код ЄДРПОУ 20042911).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.Я. Волчко