Ухвала суду № 70360505, 20.11.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13058/17

1-кс/295/5055/17

УХВАЛА

Іменем України

20.11.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Чішман Л.М.

при секретарі - Савіній Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання керівника ТОВ "Енергоконсалт" ОСОБА_1 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ «ЕНЕРГОКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 30021475) №№26007230283901, 26006230283902 та 26042230283900 (валюта: українська гривня), які відкрито в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005). Заявник вказав, що вважає даний арешт накладено необґрунтовано, пояснив, що посилання прокурора на відсутність юридичної особи ТОВ «Енергоконсалт» та його посадових осіб за податковою адресою не відповідає дійсності, слідчим суддею не було враховано, що на ТОВ «Енергоконсалт» працюють 10 працівників. Крім того, заявник вказав, що прокурором не надано належних, допустимих та достовірних доказів, які б підтверджували фат недійсності договорів та/або актів здачі-приймання робіт (послуг), укладених між ТОВ «Енергоконсалт» та ПП «Вега-Ремстрой», та який би підтверджував безтоварність господарських операцій між вказаними підприємствами.

В судовому засіданні представник заявника - ОСОБА_2 підтримав клопотання та просив задовольнити.

Прокурор Терновий І.І., який здійснює повноваження процесуального керівника у кримінальному провадженні №32015060000000080 в судовому засіданні заперечив проти клопотання та просив відмовити в його задоволенні. При цьому зазначив, що підприємство відсутне за місцем реєстрації в зв"язку з чим неможливо провести перевірку.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управління Фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №32015060000000080, за фактом ухилення службових осіб ТОВ «Кундан» (код ЄДР 38499923, м. Житомир), в період 01.01.2013 року по теперішній час від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму 3,1 млн.грн., внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій з ПП «Симос» код ЄДР 34554938, ПП «Де-Бріс» код ЄДР 38888589, ПП «Вега-Ремстрой» код ЄДР 39076564 , ПП «Гарде-Плюс» код ЄДР 39012097, ПП «Таргет-Плюс» код ЄДР 38888568, ТОВ «Південьгрупп» код ЄДР 38227855, ПП «Фебрус» код ЄДР 39613421, ТОВ «В.Г.М.» код ЄДР 38355533, ПП «Гранд Стройгефест» код ЄДР 38644030.

Відповідно до ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.06.2017 року накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТ" (код ЄДР 30021475) у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме: №№ 26007230283901, 26006230283902 та 26042230283900 (українська гривня) в частині видаткових операцій.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що представник скаржника неодноразово звертався з аналогічними клопотаннями, зі змісту яких вбачається, що слідчим не вживаються заходи для належного досудового розслідування. Посилання прокурора на неможливість встановити місце знаходження товариства не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду, оскільки з матеріалів наданих до клопотаня чітко відслідковується місце знаходження товариства за місцем його реєстрації та отримання товариством за вказаною адресою поштової кореспонденції. Крім того, судом неодноразово викликались предствники товариства в судові засідання, судові повістки направлялись за місцем реєстрації, на підставі яких представники товариства повідомлялись про день, час розгляду клопотань та були присутні в судових засіданнях.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудове розслідування не проводиться, на протязі майже двох років досудового розслідування даного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру, службових осіб товариства з приводу фінансово-господарських операцій не допитано, ні слідчим, а ні прокурором не вживалися заходи щодо проведення перевірки ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТ". Окрім того, прокурором в судовому засіданні не доведено, що існує потреба у подальшому застосуванні арешту рахунків, а також те, що скасування арешту створить перешкоди для подальшого розслідування кримінального провадження,призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання керівника ТОВ "Енергоконсалт" ОСОБА_1 про скасування арешту майна підлягає до задоволення, з огляду на те, що потреба у подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківському розрахунковому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 30021475) №№26007230283901, 26006230283902 та 26042230283900 (валюта: українська гривня), які відкрито в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чішман Л.М.