Ухвала суду № 70359497, 21.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/3773/17

Провадження № 1-кс/522/22327/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Балабан С.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №120161605000007297 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №120161605000007297 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області та процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №3 перебувають матеріали кримінального провадження №120161605000007297 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що16.09.16 до чергової частині Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ПАТ КБ "Приват Банк" ОСОБА_3, щодо протиправних дій ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка 22.02.2016 оформила грошовий кредит №4149625807339906 в ПАТ КБ "Приват Банк" на суму 77 883 гривен. Однак умови договору не виконала, грошові кошти не повернула, чим ПАТ КБ "Приват Банк" завдано збитків.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що у ПАТ КБ "Приват Банк" вона не оформляла грошовий кредит №4149625807339906 та не отримувала грошових коштів, у 2015 свій паспорт громадянина України вона відала своєму знайомому.

На підставі наданих ПАТ КБ "Приват Банк" копій документів та проведених слідчих розшукових дій встановлено, що громадянка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, використала паспорт громадянина України ОСОБА_4 з вклеєною паспорту фотокарткою зі зображенням ОСОБА_5 для ідентифікації своє особи 22.02.2016 у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк» №88 за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 57/2, при оформлені та відкрити банківської кредитної картки «Універсальна Голд» з рахунком №4149625807339906.

Крім цього, 23.02.2016 ОСОБА_5, знаходячись у відділенні банку ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул.Ген.Бочарова, 50, з метою одержання більшого лімітного кредиту по банківської кредитної карті «Універсальна Голд» з рахунку №4149625807339906, надала працівнику банку паспорт громадянина України ОСОБА_4 з вклеєною паспорту фотокарткою зі зображенням ОСОБА_5 для ідентифікації своє особи при оформлені заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг. 20.07.2017 під час допиту у якості свідка ОСОБА_5 відмовилась давати будь яки показання.

Враховуючи, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи оригіналів документів наданих ОСОБА_5 у ПАТ КБ «ПриватБанк» для відкриття та використання банківської картки №4149625807339906, а саме: заява що відкриття банківської картки; документи що стали підставою для відкриття банківської картки; довідку про ліміт кредиту по банківської картки; заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; документи що стали підставою для приєднання до умов та правил надання банківських послуг; довідку про ліміт кредиту по банківської картки.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді, оскільки працівники фінансової установи відмовились у наданні необхідної інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "Приват Банк" (код ЄДРПОУ 14360570) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо..

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №120161605000007297 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_1) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приват Банк" за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: заява про відкриття банківської картки №4149625807339906; документи, що стали підставою для відкриття банківської картки; довідка про ліміт кредиту по банківської картки; заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 23.02.2016; документи, що стали підставою для приєднання до умов та правил надання банківських послуг; довідка про ліміт кредиту по банківської картки.

Відповідальні особи ПАТ КБ "Приват Банк" (код ЄДРПОУ 14360570) зобовязані надати доступ та можливість вилучення оригіналів вказаних документів слідчому СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або за його дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

21.11.2017