Ухвала суду № 70357107, 17.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17474/17

н/п 1-кс/640/8997/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Гаврилюка С.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківської області Гаврилюка С.М. у кримінальному провадженні №42017220000000541, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківської області Гаврилюка С.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Тубелець О.Л., по кримінальному провадженню №42017220000000541 від 07.06.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Марфін банк» МФО 328168 (Центральне відділення ПАТ «Марфін банк» в м. Харкові), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 9, а саме:

- матеріалів юридичних справ: ТОВ «Даглар» (код 39263873) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26053755121, №26008755121; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26055755271, №26000755271, №26004755271643, №26001755271840, №26003755271978; ТОВ «Рейніз» (код 40096809) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26001755311, №26056755311, №26005755311643, №26002755311840, №26004755311978; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26001755281, №26056755281, №26005755281643, №26002755281840, №26004755281978; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26057755291, №26002755291, №26006755291643, №26003755291840, №26005755291978; ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26002755451, №26006755451643, №26003755451840, №26005755451978; ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26003755461, №26007755461643, №26004755461840, №26006755461978, а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ «Даглар» (код 39263873) розрахункові рахунки №26053755121, №26008755121; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) розрахункові рахунки №26055755271, №26000755271, №26004755271643, №26001755271840, №26003755271978; ТОВ «Рейніз» (код 40096809) розрахункові рахунки №26001755311, №26056755311, №26005755311643, №26002755311840, №26004755311978; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) розрахункові рахунки №26001755281, №26056755281, №26005755281643, №26002755281840, №26004755281978; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) розрахункові рахунки №26057755291, №26002755291, №26006755291643, №26003755291840, №26005755291978; ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964) розрахункові рахунки №26002755451, №26006755451643, №26003755451840, №26005755451978; ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066) розрахункові рахунки №26003755461, №26007755461643, №26004755461840, №26006755461978 за період з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ «Даглар» (код 39263873) розрахункові рахунки №26053755121, №26008755121; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) розрахункові рахунки №26055755271, №26000755271, №26004755271643, №26001755271840, №26003755271978; ТОВ «Рейніз» (код 40096809) розрахункові рахунки №26001755311, №26056755311, №26005755311643, №26002755311840, №26004755311978; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) розрахункові рахунки №26001755281, №26056755281, №26005755281643, №26002755281840, №26004755281978; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) розрахункові рахунки №26057755291, №26002755291, №26006755291643, №26003755291840, №26005755291978; ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964) розрахункові рахунки №26002755451, №26006755451643, №26003755451840, №26005755451978; ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066) розрахункові рахунки №26003755461, №26007755461643, №26004755461840, №26006755461978 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів ) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ «Даглар» (код 39263873) розрахункові рахунки №26053755121, №26008755121; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) розрахункові рахунки №26055755271, №26000755271, №26004755271643, №26001755271840, №26003755271978; ТОВ «Рейніз» (код 40096809) розрахункові рахунки №26001755311, №26056755311, №26005755311643, №26002755311840, №26004755311978; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) розрахункові рахунки №26001755281, №26056755281, №26005755281643, №26002755281840, №26004755281978; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) розрахункові рахунки №26057755291, №26002755291, №26006755291643, №26003755291840, №26005755291978; ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964) розрахункові рахунки №26002755451, №26006755451643, №26003755451840, №26005755451978; ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066) розрахункові рахунки №26003755461, №26007755461643, №26004755461840, №26006755461978 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2016 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000541 від 07.06.2017 за ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб з метою «відмивання» грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємств реального сектору економіки створено фіктивні суб'єкти господарювання, які утворюють єдиний «конвертаційний центр».

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи на території м. Харкова створили ТОВ «Глобол-Реєстр» (25613583), ТОВ «Даглар» (39263873), ТОВ «Зерно Слобожанщини» (40201773), ТОВ «Слобідський Хліб» (40527671), ТОВ «Слобідськи лани» (40528036), ТОВ «Рейніз» (40096809), ТОВ «Фермагросервіс» (41177066), ТОВ «Укройлсервіс» (41167964), ТОВ «Агрітранс» (40170557), ТОВ «Галицькі Двори» (41397107), ТОВ «Зірва» (41396077), «Edelweiss LTD», «Septo Allace L.P. London», з метою прикриття незаконної діяльності».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ «Марфін банк» МФО 328168 (Центральне відділення ПАТ «Марфін банк» в м. Харкові), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ «Марфін банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Гаврилюка С.М.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Марфін банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківської області Гаврилюка С.М. у кримінальному провадженні № 42017220000000541, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківської області Гаврилюку Сергію Миколайовичу право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Марфін банк» МФО 328168 (Центральне відділення ПАТ «Марфін банк» в м. Харкові), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 9, з можливістю їх копіювання, а саме:

- матеріалів юридичних справ: ТОВ «Даглар» (код 39263873) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26053755121, №26008755121; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26055755271, №26000755271, №26004755271643, №26001755271840, №26003755271978; ТОВ «Рейніз» (код 40096809) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26001755311, №26056755311, №26005755311643, №26002755311840, №26004755311978; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26001755281, №26056755281, №26005755281643, №26002755281840, №26004755281978; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26057755291, №26002755291, №26006755291643, №26003755291840, №26005755291978; ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26002755451, №26006755451643, №26003755451840, №26005755451978; ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26003755461, №26007755461643, №26004755461840, №26006755461978, а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ «Даглар» (код 39263873) розрахункові рахунки №26053755121, №26008755121; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) розрахункові рахунки №26055755271, №26000755271, №26004755271643, №26001755271840, №26003755271978; ТОВ «Рейніз» (код 40096809) розрахункові рахунки №26001755311, №26056755311, №26005755311643, №26002755311840, №26004755311978; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) розрахункові рахунки №26001755281, №26056755281, №26005755281643, №26002755281840, №26004755281978; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) розрахункові рахунки №26057755291, №26002755291, №26006755291643, №26003755291840, №26005755291978; ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964) розрахункові рахунки №26002755451, №26006755451643, №26003755451840, №26005755451978; ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066) розрахункові рахунки №26003755461, №26007755461643, №26004755461840, №26006755461978 за період з 01.01.2016 по 17.11.2017, із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ «Даглар» (код 39263873) розрахункові рахунки №26053755121, №26008755121; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) розрахункові рахунки №26055755271, №26000755271, №26004755271643, №26001755271840, №26003755271978; ТОВ «Рейніз» (код 40096809) розрахункові рахунки №26001755311, №26056755311, №26005755311643, №26002755311840, №26004755311978; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) розрахункові рахунки №26001755281, №26056755281, №26005755281643, №26002755281840, №26004755281978; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) розрахункові рахунки №26057755291, №26002755291, №26006755291643, №26003755291840, №26005755291978; ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964) розрахункові рахунки №26002755451, №26006755451643, №26003755451840, №26005755451978; ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066) розрахункові рахунки №26003755461, №26007755461643, №26004755461840, №26006755461978 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів ) за період з 01.01.2016 по 17.11.2017;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ «Даглар» (код 39263873) розрахункові рахунки №26053755121, №26008755121; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) розрахункові рахунки №26055755271, №26000755271, №26004755271643, №26001755271840, №26003755271978; ТОВ «Рейніз» (код 40096809) розрахункові рахунки №26001755311, №26056755311, №26005755311643, №26002755311840, №26004755311978; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) розрахункові рахунки №26001755281, №26056755281, №26005755281643, №26002755281840, №26004755281978; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) розрахункові рахунки №26057755291, №26002755291, №26006755291643, №26003755291840, №26005755291978; ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964) розрахункові рахунки №26002755451, №26006755451643, №26003755451840, №26005755451978; ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066) розрахункові рахунки №26003755461, №26007755461643, №26004755461840, №26006755461978 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2016 по 17.11.2017.

Зобов'язати ПАТ «Марфін банк» надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківської області Гаврилюку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2017 року включно.

Роз'яснити ПАТ «Марфін банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський