Ухвала суду № 70356161, 17.11.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/1291/17

№ провадження 1-кс/646/5417/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого - Богінського О.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до речей та документів на паперових носіях та в електронному вигляді інформації, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області Код ЄДРПОУ 39599198, яка знаходиться за адресою: 61057, Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, 46, шляхом надання належним чином завірених копій листування ПП «Три А» (код ЄДРПОУ 32675764), СГ-ФО ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ТОВ фірма «Ліля» (код ЄДРПОУ 21212657), які розташовані та фактично здійснюють свою господарську діяльність за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 151-В з підрозділами податкової міліції з питань відпрацювання вказаних підприємств та СГ-ФО; актів документальних (планових та позапланових, виїзних та не виїзних), фактичних та камеральних перевірок проведених працівниками ГУ ДФС у Харківській області, у тому числі районними підрозділами; відповідних документів на підставі яких проводились вищевказані перевірки; документів внутрішнього листування органів ГУ ДФС у Харківській області; листування органами ГУ ДФС у Харківській області (у томі числі й районними підрозділами) із вищевказаними субєктами господарської діяльності стосовно вказаних перевірок; податкові повідомлення, рішення складені за результатами перевірок та документів щодо їх оскарження за період з 01.12.2016р. по 01.11.2017р.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області розслідується кримінальне провадження №42016220000000744 від 11.08.2016 за ч.2 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області та територіальних підрозділів ДФС у Харківській області, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди державним інтересам, а також, за фактом перевищення службових повноважень оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4, що виразилось у публічних погрозах з боку останнього щодо спричинення тілесних ушкоджень та публічних погрозах щодо тиску (проведення позапланових перевірок) з боку ГУ ДФС України у Харківській області працівникам та керівництву готельного комплексу «Артуа», чим в свою чергу спричинив тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів, а також щодо шахрайських дій працівника ОСОБА_4 Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, який діючи з особистих корисливих мотивів, систематично зловживаючи довірою керівництва, шляхом обману та повідомляючи недостовірні дані з приводу його тривалого перебування на лікарняному, при фактично на робочому місці присутній не був та службові обовязки не виконував, лікарняний лист не відкривав та тим самим заволодів державними коштами у вигляді заробітної плати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2017 оперуповноважений відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 перебуваючи у готельному комплексі «Артуа» в робочий час, який розташований за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 151-В, перевищуючи свої службові повноваження публічно погрожував працівникам та керівництву готельного комплексу спричиненням тілесних ушкоджень та тиском (проведення позапланових перевірок) з боку ГУ ДФС України у Харківській області мотивуючі свої погрози знаходженням у родинних звязках із керівництвом ГУ ДФС у Харківській області, а саме із заступником начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5, який останньому приходиться рідним братом.

В подальшому, наказами №46 та №47 від 11.01.2017, а також наказом №528 від 17.02.2017 начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 доручено відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту провести у січні-лютому 2017 року фактичні перевірки усіх субєктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 151-В, а саме ПП «Три А» (код ЄДРПОУ 32675764) та СГ-ФО ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1).

На підставі вищевказаних наказів начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 його заступником ОСОБА_5 підписані направлення на перевірки №11, №12, №13 від 12.01.2017, за наслідками проведення яких складі відповідні акти (довідки).

Аналізуючи матеріали провадження та покази свідків ОСОБА_7 (охоронця ЧП «Три А»), ОСОБА_8 (директора ЧП «Три А») та ОСОБА_3 (ЧП «Єськов») вбачається ймовірна причетність до вищезазначених кримінальних правопорушень як оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 так і причетність його брата ОСОБА_5, що призвело до настання реальних негативних наслідків для субєктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 151-В, з боку ГУ ДФС у Харківській області під керівництвом заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 (братом ОСОБА_4О.), у вигляді безпідставного здійснення тиску на бізнес та спричинення матеріальних збитків, що виразилися у накладення штрафних санкцій.

Таким чином, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що підставами для проведення позапланових перевірок співробітникам ГУ ДФС України у Харківській області, які проведені на підставі направлень на перевірки №11, №12, №13 від 12.01.2017 підписаними ОСОБА_5 (рідним братом ОСОБА_4О.) були виключно особисті неприязні мотиви, та яким передували відповідні погрози з боку ОСОБА_4 до працівників та керівництва готельного комплексу «Артуа», який розташований за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 151-В, де здійснюють господарську діяльність ПП «Три А» (код ЄДРПОУ 32675764), СГ-ФО ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ТОВ фірма «Ліля» (код ЄДРПОУ 21212657), у звязку з чим на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що у діях ОСОБА_5 можуть міститись ознаки зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області та територіальних підрозділів ДФС у Харківській області, з особистих неприязних мотивів з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди приватним інтересам представникам малого бізнесу, а в діях ОСОБА_4 можуть міститись ознаки перевищення службових повноважень оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, чим в свою чергу спричинив тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження №42016220000000744 від 11.08.2016 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірки УВБ ГУ ДФС у Харківській області, щодо зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Центральної ДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, а також ГУ ДФС у Харківській області під час розірвання договорів з ТОВ "Торгсервіс плюс", ТОВ "Мітвіл", ТОВ "Техноконтакт", ТОВ "Цукор-опт-торг", ТОВ "Вторресурси-еліт", ТОВ "Цукор-торг", ТОВ "Конкан-Плюс", а також проведення перевірочних заходів стосовно суб'єктів господарювання протягом 2016-2017 років; за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірок УВБ ГУ ДФС у Харківській області за зверненням директора ТОВ "Авіа Техноконтакт" ОСОБА_9, щодо зловживання свої службовим становищем посадовими особами Східної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області; за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області та Східної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області зловживають службовим становищем в інтересах посадових осіб ПП "Торгівельний будинок "Компанія БІР" та ТОВ "Сузір'я Цинуарді" під час провадження перевірочних заходів, внаслідок чого державі спричинено збитки у великих розмірах, у зв'язку з не нарахуванням відповідних штрафних санкцій за порушення вимог валютного та податкового законодавства; за ч.2 ст.365 КК України щодо неправомірних дій оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4, що виразилось у перевищенні службових повноважень, 10.01.2017р. у готельному комплексі "Артуа", який розташований за адресою: м.Харків, пр-ь ОСОБА_10, 151-В, де останній публічно погрожував працівникам позаплановими перевірками та тиском з боку ГУ ДФС у Харківській області, через звільнення його співмешканки ОСОБА_11 з посади адміністратора вищевказаного готельного комплексу, чим спричинив тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів; за ч.2 ст.190 КК України за фактом того, що співробітник Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області діючи з особистих корисливих мотивів, систематично зловживаючи довірою керівництва, шляхом обману та повідомляючи недостовірні дані з приводу його перебування на лікарняному, при цьому фактично на робочому місці присутній не був, лікарняний лист не відкривав та тим самим заволодів державними коштами у вигляді заробітної плати.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_12, процесуальному керівнику прокурору відділу 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_13, на надання тимчасового доступу до речей та документів на паперових носіях та в електронному вигляді інформації, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області Код ЄДРПОУ 39599198, яка знаходиться за адресою: 61057, Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, 46, шляхом надання належним чином завірених копій листування ПП «Три А» (код ЄДРПОУ 32675764), СГ-ФО ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ТОВ фірма «Ліля» (код ЄДРПОУ 21212657), які розташовані та фактично здійснюють свою господарську діяльність за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 151-В з підрозділами податкової міліції з питань відпрацювання вказаних підприємств та СГ-ФО; актів документальних (планових та позапланових, виїзних та не виїзних), фактичних та камеральних перевірок проведених працівниками ГУ ДФС у Харківській області, у тому числі районними підрозділами; відповідних документів на підставі яких проводились вищевказані перевірки; документів внутрішнього листування органів ГУ ДФС у Харківській області; листування органами ГУ ДФС у Харківській області (у томі числі й районними підрозділами) із вищевказаними субєктами господарської діяльності стосовно вказаних перевірок; податкові повідомлення, рішення складені за результатами перевірок та документів щодо їх оскарження за період з 01.12.2016р. по 01.11.2017р.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест