Ухвала суду № 70353081, 10.11.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6577/17

Номер провадження 1-кс/404/2293/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12017120170001308 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про відкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по наступним рахункам:

- ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952) за № 26004052925448;

- ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173) за № 26008052926658;

- ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994) за № 26004052924751;

- ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105) за № 26009052923616;

- ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097) за № 26003052914483;

- ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955) за № 26002052919683;

- ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) за № 26000052925840;

- ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934) за № 26001052923993 та відкриті в КБ ПАТ «ПриватБанк», МФО 323583, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д за період часу з 14.03.2017 року по 01.11.2017 року (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952) за №26004052925448, ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173) за №26008052926658, ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994) за №26004052924751; ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105) за №26009052923616; ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097) за №26003052914483; ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955) за №26002052919683, ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) за №26000052925840 та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934) за №26001052923993 з 14.03.2017 по 01.11.2017 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в КБ ПАТ «ПриватБанк», МФО 323583;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952) за №26004052925448, ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173) за №26008052926658, ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994) за №26004052924751; ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105) за №26009052923616; ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097) за №26003052914483; ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955) за №26002052919683, ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) за №26000052925840 та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934) за №26001052923993 з 14.03.2017 по 01.11.2017 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934);

10) заяв на видачу готівки ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934);

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934);

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934);

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934);

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934).

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення. Однак вимога слідчого про вилучення оригіналів документів не є обґрунтованою, оскільки у вилученні оригіналів документів не має необхідності, так як відсутні ризики зміни, пошкодження чи знищення документів. Також, слідчий вказує на необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення ряду експертиз, тоді як експертиза у кримінальному провадженні навіть не призначена. В звязку з чим, зняття копій з відповідних документів та можливість особисто оглянути оригінали документів на даний час повністю забезпечить мету, яка поставлена слідчим на даному етапі досудового розслідування.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій, а відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по наступним рахункам:

- ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952) за № 26004052925448;

- ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173) за № 26008052926658;

- ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994) за № 26004052924751;

- ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105) за № 26009052923616;

- ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097) за № 26003052914483;

- ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955) за № 26002052919683;

- ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) за № 26000052925840;

- ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934) за № 26001052923993 та відкриті в КБ ПАТ «ПриватБанк», МФО 323583, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д за період часу з 14.03.2017 року по 01.11.2017 року (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952) за №26004052925448, ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173) за №26008052926658, ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994) за №26004052924751; ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105) за №26009052923616; ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097) за №26003052914483; ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955) за №26002052919683, ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) за №26000052925840 та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934) за №26001052923993 з 14.03.2017 року по 01.11.2017 року (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в КБ ПАТ «ПриватБанк», МФО 323583;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952) за №26004052925448, ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173) за №26008052926658, ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994) за №26004052924751; ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105) за №26009052923616; ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097) за №26003052914483; ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955) за №26002052919683, ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) за №26000052925840 та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934) за №26001052923993 з 14.03.2017 по 01.11.2017 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934);

10) заяв на видачу готівки ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934);

11) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934);

13) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934);

14) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934);

15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Трейдінгукртраст» (ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агромет торг» (ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (ЄДРПОУ 41211934).

В задоволенні клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 10.12.2017 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст. 166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній