Ухвала суду № 70350767, 14.11.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/4450/17

№ провадження 1-кс/208/1707/17

УХВАЛА

Іменем України

14 листопада 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Кам`янської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Медична, 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.07.2017 до Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Придніпровського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції НПУ за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів у мережі інтернет та подальшого зняття грошей отриманих шляхом шахрайства у м. Камянське Дніпропетровської області.

05.07.2017 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040160001476 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.04.2017 потерпіла ОСОБА_2 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті «solex.com.ua» спілкувалася з невстановленою особою по номеру телефону: +390939864678 та у подальшому в якості передоплати за товар переказала грошові кошти в сумі 144000 грн. на зазначену їй картку «ПриватБанку» №5168 7423 2850 0545, яка відкрита на імя ОСОБА_3.

04.05.2017 потерпілий ОСОБА_4 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті «solex.com.ua» спілкувалася з невстановленою особою по номерам телефонів: +390939864678, +390981984985, +380676509965 та у подальшому в якості передоплати за товар переказав грошові кошти в сумі 4725грн. на зазначену йому картку «ПриватБанку» № 5168 7423 2850 0545, яка відкрита на імя ОСОБА_3.

25.04.2017 потерпілий ОСОБА_5 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті «solex» спілкувалася з невстановленою особою який представився ОСОБА_6 по номеру телефону: +390939864678 та у подальшому в якості передоплати за товар переказав грошові кошти в сумі 4000 грн. на зазначену йому картку «ПриватБанку» №5168 7423 2850 0545, яка відкрита на імя ОСОБА_3.

Згідно довідки ТОВ «Інтернет Інвест» №639 від 25.07.2017 домен імені «solex.com.ua» зареєстровано на імя ОСОБА_6.

Під час слідчих (розшукових) дій було встановлено фізичну особу підприємця ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 який може бути причетним до ряду кримінальних правопорушень повязаних із шахрайськими діями із використанням мережі інтернет.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилученні завірених у встановленому порядку копій документів в Камянській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39522811) щодо звітності ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1).

В той же час зазначена інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Камянського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_7 в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Камянської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39522811), розташованої за адресою: м. Камянське, вул. Медична, 9 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій наступних документів:

- справу фізичної особи підприємця ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) з наявною інформацією щодо поточних рахунків;

- податкову звітність;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) за період 2017 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.