Ухвала суду № 70350659, 14.11.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/6343/17

№ провадження 1-кс/208/1711/17

УХВАЛА

Іменем України

14 листопада 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Кам`янської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Медична, 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 18.10.2017 року Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041160000114 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

19.10.2017 року місцем подальшого проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42017041160000114 за територіальною підслідністю було визначено СВ Кам`янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області.

Вивченням матеріалів зазначеного кримінального провадження було зясовано, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42017041160000087, у якому процесуальне керівництво здійснював прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 були отримані відомості, що містять ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Так, безпосередньо стало відомо про наступне: батьки, які мають намір влаштувати своїх дітей до КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) № 21 «Струмочок» КМР та інших дошкільних навчальних закладів м. Кам`янського, попередньо, на усну вимогу посадових осіб, вносять грошові кошти у сумах від 500-1000 гривень за кожну дитину на розрахункові банківські рахунки БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124.

У звязку з наведеним, є достатні підстави вважати, що посадові особи КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) № 21 «Струмочок» КМР та інших дошкільних навчальних закладів м. Кам`янського за попередньою змовою з керівництвом БФ «Соняшник-2015», шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами, які безпідставно сплачуються батьками дітей за влаштування останніх до дошкільних закладів.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124 є: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, АДРЕСА_1, керівник ОСОБА_3.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) № 21 «Струмочок» КМРє: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Звенигородська, буд. 35.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, виникає необхідність у отриманні відомостей щодо відкритих у банківських установах рахунків для здійснення безготівкових операцій з грошовими коштами БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124.

24.10.2017 р. за вих. № 46/4224 до Кам`янської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області було спрямовано запит з метою отримання відомостей щодо усіх розрахункових рахунків, відкритих БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124 для здійснення безготівкових розрахунків. За результатами розгляду вказаного запиту Кам`янською ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області було повідомлено, що з метою отримання запитуваної інформації необхідно звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність отриманнівідомостей, які стосуються рахунків, відкритих БФ «Соняшник-2015» та які перебувають у володінні Кам`янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

В той же час зазначена інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Камянського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Камянської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39522811), розташованої за адресою: м. Камянське, вул. Медична, 9 та можливість вилучення в зазначеній установі відомостей, які стосуються рахунків, відкритих БФ «Соняшник-2015», код ЄДРПОУ: 39624124, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, АДРЕСА_1 у банківських установах в період часу з 01.08.2016 року по теперішній час включно для здійснення безготівкових розрахункових операцій із зазначенням установи банку та його реквізитів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.