Ухвала суду № 70350304, 08.11.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16558/17

провадження № 1-кс/201/10525/2017

УХВАЛА

08 листопада 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Ходаківського М.П.,

З секретарем Джамаловою С.Г.,

За участю:

Прокурора Соколова Є.А.,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040000001073 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

08 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040000001073 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно яке вилучено під час проведення обшуку 07.11.2017 в офісних приміщеннях за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 106 а, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Ресурс придніпровя».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 12015040000001073 від 11.11.2015, за фактами підготовки до вчинення службовими особами органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області спільно із службовими особами комунальних підприємств м. Дніпро кримінального правопорушення під час проведення державних закупівель за бюджетні кошти, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у вересні 2016 року КП «Гідроспоруди» ДМР оголошено конкурс на закупівлю спеціальної техніки, а саме: «Машини для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати, дорожні катки) (код ДК 016:2010) 28.92.2 (екскаватор-навантажувач 28.92.27-50.00) (код ДК 021:2015 43200000-5 Машини для земляних і землерийних робіт та їх частини)».

Так, 26.09.2016 року між КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Яружна, 13 та ТОВ «Укрспецтехінвест» (ЄДРПОУ 38732010) місцезнаходження: м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 46, оф. 224, було укладено договір № 8/16 про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств, а саме: код 29.10.5 (34114000-9) - автомобілі спеціальної призначеності (Код ДК 016:2010 - Автомобілі спеціальної призначеності - 29.10.5 (29.10.59-90.00- спецавтомобіль) (код ДК 021:2015 - 34114000-9- Транспортні засоби спеціального призначення). Сума, визначена в договорі складає 12875100,00 (Дванадцять мільйонів вісімсот сімдесят пять тисяч сто грн. 00 коп в т.ч. ПДВ). Відповідно до умов договору строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): 31.12.2016 року.

Встановлено, що 22.12.2016 року через відділ митного оформлення №2 м/п «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС було проведено митне оформлення моторного транспортного засобу спеціального призначення: спеціальна машина для чистки каналізаційних мереж NURMAK 13M3, нова, змонтована на шасі, марка: FORD, модель: CARGO 2542 HR (euro 6): ідентифікаційний (серійний) номер/номер шасі: NMOLKXTP6LGA98229, загальна митна вартість якого складає 9414859,17 гривень, фактурна вартість 352200,000 доларів США, декларантом якого виступало ТОВ «Укрспецтехінвест» (ЄДРПОУ 38732010).

26.12.2016 року ТОВ «Укрспецтехінвест» (ЄДРПОУ 38732010) поставило КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) спеціальну машину для чистки каналізаційних мереж NURMAK 13M3, марки: FORD, модель: CARGO 2542 HR (euro 6): ідентифікаційний (серійний) номер/номер шасі: NMOLKXTP6LGA98229, та підписано акт-прийому передачі.

28.12.2016 ТОВ «Укрспецтехінвест» (ЄДРПОУ 38732010) перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Ресурс придніпровя» (ЄДРПОУ 37707690) грошові кошти на загальну суму 1 180,0000 гривень за надання послуг з пошуку транспортного засобу спеціального призначення.

07.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду проведено обшук в офісних приміщеннях за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 106 а, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Ресурс придніпровя», в ході якого вилучено речі та документи, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді та стосуються підприємства ТОВ «Укрспецтехінвест» (код ЄДРПОУ 38732010), а саме:

- комерційна пропозиція ТОВ «Укрспецтехінвест» вих. 98 від 19.05.2017 на 1 арк.;

- комерційна пропозиція ТОВ «Укрспецтехінвест» вих. 101 від 22.03.2017 на 1 арк.;

- файл із документами щодо оформлення «Клієнт-Банку» підприємствами ТОВ «Укрспецтехінвест» та ТОВ «Ресурс придніпровя»;

- файл із документами ТОВ «Укрспецтехінвест» щодо руху коштів по розрахунковим рахункам;

- зошит формату А4 96 аркушів із чорновими записами, вилучений у кабінеті бухгалтера;

- картонний ящик із документами ТОВ «Укрспецтехінвест» та ТОВ «Ресурс придніпровя» за період 2014-2015 років, який має позначення у вигляді цифр 500181070;

- печатки із підписами невідомих осіб у кількості 5 шт.;

Так, під час досудового розслідування отримано очевидних та достатніх підстав вважати,що виявлені та тимчасово вилучені речі та документи, а саме: комерційна пропозиція ТОВ «Укрспецтехінвест» вих. 98 від 19.05.2017 на 1 арк.; комерційна пропозиція ТОВ «Укрспецтехінвест» вих. 101 від 22.03.2017 на 1 арк.; файл із документами щодо оформлення «Клієнт-Банку» підприємствами ТОВ «Укрспецтехінвест» та ТОВ «Ресурс придніпровя»; файл із документами ТОВ «Укрспецтехінвест» щодо руху коштів по розрахунковим рахункам; зошит формату А4 96 аркушів із чорновими записами, вилучений у кабінеті бухгалтера; картонний ящик із документами ТОВ «Укрспецтехінвест» та ТОВ «Ресурс придніпровя» за період 2014-2015 років, який має позначення у вигляді цифр 500181070; печатки із підписами невідомих осіб у кількості 5 шт.; печатки іноземних підприємств у кількості 3 шт., містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, а саме спосіб вчинення кримінального правопорушення; всіх осіб, причетних до події кримінального правопорушення, їх звязки та форма спілкування; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Тому з метою не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно так як іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його використовують.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 107, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити

Накласти арешт на майно, а саме: комерційна пропозиція ТОВ «Укрспецтехінвест» вих. 98 від 19.05.2017 на 1 арк.; комерційна пропозиція ТОВ «Укрспецтехінвест» вих. 101 від 22.03.2017 на 1 арк.; файл із документами щодо оформлення «Клієнт-Банку» підприємствами ТОВ «Укрспецтехінвест» та ТОВ «Ресурс придніпровя»; файл із документами ТОВ «Укрспецтехінвест» щодо руху коштів по розрахунковим рахункам; зошит формату А4 96 аркушів із чорновими записами, вилучений у кабінеті бухгалтера; картонний ящик із документами ТОВ «Укрспецтехінвест» та ТОВ «Ресурс придніпровя» за період 2014-2015 років, який має позначення у вигляді цифр 500181070; печатки із підписами невідомих осіб у кількості 5 шт.; печатки іноземних підприємств у кількості 3 шт., яке вилучено під час проведення обшуку 07.11.2017 в офісних приміщеннях за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 106 а, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Ресурс придніпровя.

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський