Ухвала суду № 70349833, 17.11.2017, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/8144/17

(1-кс/199/1154/17)

У Х В А Л А

іменем України

17 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Карабань А.Є., за участю прокурора Бондара Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ "Акціонерний банк «РАДАБАНК", код за ЄДРПОУ 21322127, місцезнаходження: 49054. м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46 (в тому числі надати можливість вилучити зазначені документи), а саме до поточного рахунку 26 0063 0000 2568 за період часу з моменту його відкриття тобто з - 11 квітня 2017 по день звернення з ухвалою до суду, а саме до:інформації про власника вищевказаного поточного рахунку та копій документів, які надано для його відкриття (копії реєстраційний документів, договору, заяви тощо);інформацію про корпоративні карти та про осіб, які привязані до вказаного поточного рахунку та копій документів, які надано для його відкриття (копії реєстраційний документів, договору., заяви тощо);інформацію про рух коштів (поповнення та зняття) з поточного рахунку зазначивши дату, час, суму переведення, дані про одержувача (відправника) грошових коштів, рахунок іншої фізичної (юридичної) особи, вказати: дату, час. суму переведення, номер рахунку, на який було переведено грошові кошти та в якому банку відкритий рахунок, ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID), дату транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, повний опис транзакції тощо;місцезнаходження банкоматів, терміналів або відділень звязку, де знімалися грошові кошти, фото та відео матеріали зроблені відеокамерами банкоматів або відділень, стосовно особи, що знімала грошові кошти з вищевказаного поточного рахунку або привязаної до цього рахунку корпоративної картки;- IP - адреси осіб, які користувалися вищевказаний поточним рахунком або привязаної до цього рахунку корпоративні, в т.ч. які використовувались особою, яка здійснювалась доступ до цього рахунку через систему «Клієнт-Банк».

Клопотання обґрунтовується тим, що до СВ Амур-Нижньодніпровеького ВП Дніпровського ВП ГУНП надійшло звернення директора ТОВ «Укреврокровля» ОСОБА_2 про те. ще службові особи одного з підприємств, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Укреврокровля» на суму 16 000.00 грн, (Журнал ЄО № 30028).Зазначені вище відомості про вчинення кримінального правопорушення20.09.2017 СВ Амур-Нижньодніпровеького ВП Дніпропетровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040630002389, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.Крімтого, до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпровського ВП ГУНП надійшло звернення директора ТОВ «ТБК Буделектрокабедь» ОСОБА_3 про те. що службові особи одного з підприємств, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ТОВ «ТБК Буделектрокабель» у сумі у сумі 21 840 грн. (Журнал ЄО№ 30083).Зазначені вище відомості про вчинення кримінального правопорушення21.09.2017 СВ Амур-Нижньодніпровеького ВП Дніпровського ВП ГУ НП а Дніпропетровській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040630002401, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.Крім того, до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпровського ВП ГУНП звернення представника ТОВ «Толі» про те, що службові особи одного з підприємств, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Толі» у сумі 2 200 доларів США (Журнал ЄО № 34334).Зазначені вище відомості про вчинення кримінального правопорушення28.10.2017 СВ Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040630002749, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.Вказані вище факти та документи у кримінальному провадженні дають обгрунтовані підстави вважати, що посадові особи одного з підприємств, яке зареєстровано у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра заволоділи грошовими коштами ряду субєктів господарювання шляхом пошуку через сайт http://della.ua/ (вантажні перевезення) клієнтів, з якими шляхом електронного зв'язку укладали договори на перевезення вантажів автомобільним транспортом, отримували оплату, однак фактично послуг не надавали. Після перерахування коштів підприємству, яке повинно було здійснити послуги з перевезення на ЗВ'ЯЗОК його представники не виходили.З метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення інших потерпілих та інших фактів вчинення не встановленими особами кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рахунки які відкрито підприємством, яке заволоділо грошовими коштами інших суб'єктів господарювання, та відомості про осіб, які знімали грошові кошти з рахунку цього підприємства або про осіб на рахунки яких фактично було перераховано кошти з рахунків підприємства, яке заволоділо грошовими коштами інших субєктів господарювання після надходження грошових коштів від потерпілих у даному кримінальному провадженні.Отже, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації та документів повязаних з відкриттям рахунку на клієнта, та відомостей, які є банківською таємницею, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши прокурора Бондара Є.А. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ "Акціонерний банк «РАДАБАНК", код за ЄДРПОУ 21322127, місцезнаходження: 49054. м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46 (в тому числі надати можливість вилучити зазначені документи), а саме до поточного рахунку 26 0063 0000 2568 за період часу з моменту його відкриття тобто з 11 квітня 2017 року і по 17 листопада 2017 року, а саме до:інформації про власника вищевказаного поточного рахунку та копій документів, які надано для його відкриття (копії реєстраційний документів, договору, заяви тощо);інформацї про корпоративні карти та про осіб, які привязані до вказаного поточного рахунку та копій документів, які надано для його відкриття (копії реєстраційний документів, договору., заяви тощо);інформації про рух коштів (поповнення та зняття) з поточного рахунку зазначивши дату, час, суму переведення, дані про одержувача (відправника) грошових коштів, рахунок іншої фізичної (юридичної) особи, вказати: дату, час. суму переведення, номер рахунку, на який було переведено грошові кошти та в якому банку відкритий рахунок, ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID), дату транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, повний опис транзакції тощо;місцезнаходження банкоматів, терміналів або відділень звязку, де знімалися грошові кошти, фото та відео матеріали зроблені відеокамерами банкоматів або відділень, стосовно особи, що знімала грошові кошти з вищевказаного поточного рахунку або привязаної до цього рахунку корпоративної картки; IP - адреси осіб, які користувалися вищевказаний поточним рахунком або привязаної до цього рахунку корпоративні, в т.ч. які використовувались особою, яка здійснювалась доступ до цього рахунку через систему «Клієнт-Банк»,

ПАТ "Акціонерний банк «РАДАБАНК", надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України. до зазначених документів та надати їм можливість їх оглянути та вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

17.11.2017