Ухвала суду № 70345565, 16.11.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/904/17

У Х В А Л А

16 листопада 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.02.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області Дмитрівим Р.М. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060000523 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного ВП (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в ході здійснення УСБУ у Львівській області оперативно-службової діяльності контррозвідувального захисту обєктів ПАТ «Укрзалізниця» встановлено, що службові особи ВП «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Львівська залізниця» ПАТ « Українська залізниця» шляхом зловживання службовим становищем, розтратили кошти кошти зазначеного публічного товариства.

Згідно отриманих даних, річним планом закупівель РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на 2016 рік передбачено для придбання скла листового кошти в сумі 950 000 грн. 17 червня 2016 року комітетом конкурсних торгів СП «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська Залізниця» у відповідності до річного плану закупівель оголошено проведення відкритих торгів із закупівлі листового скла ( марки М-1- 9459 м2, марки І-1-660 м2 та скло візерункове без кольору - 200 м2), очікувана вартість 74939, 40 грн. без ПДВ.

22 липня 2016 року результаті проведених відкритих торгів, згідно рішення тендерного комітету, ПАТ «Українська залізниця» в особі начальника а головного інженера СП «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Львівська залізниця» уклала з ТзОВ «Іст Лоуд Груп» договір поставки № Л/НХ - 16864/НЮ , згідно якого вказане приватне товариство зобов'язувалось в період до 31 грудня 2016 року здійснити поставку 9459 м2 скла листового марки М-1 на суму 796826, 16 грн., 660 м2 скла листового прозорого марки 1-1 на суму 83714,40 грн. та 200 м2 скла візерункового без кольору на суму 33144,00 грн., на загальну суму 913684,56 грн.

15 серпня 2016 року службові особи СП «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Львівська залізниця» в порушення ч.1 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі», всупереч річного плану закупівель, при наявності дійсного вищевказаного договору поставки «Л/НХ -16864/НЮ, зловживаючи службовим становищем, оголосили проведення відкритих торгів із закупівлі листового скла ( марки М-1 - 9459 м2, марки І-1 - 660 м2), з очікуваною вартістю 1578345 грн. без ПДВ.

20 вересня 2016 року службові особи СП «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» уклала з ТзОВ «Іст Лоуд Груп» додаткову угоду № 1 до договору поставки № Л/НХ-16864/НЮ, якою, в порушення ч.4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі», внесли зміни до істотних умов зазначеного договору та безпідставно зменшили кількість позицій, залишивши лише «200 м2 скла візерункового без кольору». 23.09.2016 року в результаті проведених відкритих торгів, ПАТ «»Українська залізниця» в особі начальника та головного інженера СП «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Львівська залізниця», в порушення ч.1 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі, укладено з ТзОВ «Іст Лоуд Груп» договір поставки № Л/НХ -161126/НЮ, згідно якого вказане приватне товариство зобов'язувалось в період до 31 грудня 2016 року здійснити поставку 9459 м2 скла листового прозорого марки М-1 на суму 1754833, 68 грн. та 660 м2 скла листового прозорого марки 1-1 на суму 134244,00 грн., на загальну суму 1889077, 68 грн. Договір поставки № Л/НХ -161126/НЮ від 23 вересня 2016 року виконаний на 98,96%, ТзОВ «Іст Лоуд Груп» перераховано 1869352,82 грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладені встановлені системні порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» та річного плану закупівель РФ «Львівська залізниця» на 2016 рік, у діях працівників СП «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Таким чином існує ймовірність, що ТзОВ «Іст Лоуд Груп» ЄДРПОУ 37017486 використовують як проміжкову ланку для перерахування та подальшого переведення у готівку і привласнення коштів. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ «Іст Лоуд Груп» для здійснення господарської діяльності із ВСП «Головний матеріально-технічний склад» РФ «Львівська залізниця» використовує банківський рахунок відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( МФО 322313, юридична адреса: м.. Київ вул. Антоновича, 127) № 26006010079561.

Отримання таких документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаному рахунку знаходиться лише у вказаній установі АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( МФО 322313, юридична адреса: м.. Київ вул. Антоновича, 127) і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов'язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( МФО 322313, юридична адреса: м.. Київ вул. Антоновича, 127), щодо проведених ВСП «Головний матеріально-технічний склад» РФ «Львівська залізниця» фінансово-господарських операцій по відкритих рахунках, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації та її вилучення.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) Дмитріву Р.М. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл та можливість вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127) № 26006010079561.

- копій документів щодо відкриття рахунку у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, юридична адреса: м.. Київ вул. Антоновича, 127) № 26006010079561 банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ «Іст Лоуд Груп» (код ЄДРПОУ37017486), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

- повний рух коштів по рахунках відкритих у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, юридична адреса: м.. Київ вул. Антоновича, 127) № 26006010079561 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 22.07.2016 року відповідно по 16.11.2017 року із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;

Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції Дмитріва Р.М., слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області котрі входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів УСБУ у Львівській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.