Ухвала суду № 70344717, 20.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14185/17 1-кс/335/9506/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., прокурора Максименко Н.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000027 від 23.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000027 від 23.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків.

Так, досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Перспектива-Групп 5» (код ЄДРПОУ 39816185) у період з 01.10.2015 по 31.07.2016 ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 783,7 тис. грн. шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ОСОБА_2 Запоріжжя» (ЄДРПОУ 34595251) та ТОВ ТК Гамма» (ЄДРПОУ 39521493), які відповідно до вироку суду від 25.11.2016 є фіктивними

Відповідно до вироку Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 25.11.2016 ОСОБА_3, ОСОБА_4 визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України, у тому числі щодо створення ряду фіктивних підприємств ТОВ «ТК Гама» (код ЄДРПОУ 39521493), ТОВ «Стартер» (код ЄДРПОУ 40532757), ТОВ«Лібра-С» (код ЄДРПОУ 39931137), ТОВ «Ін-Грейд» (код ЄДРПОУ 40046350), ТОВ«ОСОБА_2 Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 34595251), ТОВ «Аккорд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39959257), ТОВ «Амк-Січ» (код ЄДРПОУ 39985198), ТОВ«Діджитал Планет» (код ЄДРПОУ 40248675), ТОВ «МД-Стрім» (код ЄДРПОУ 30850338), ТОВ«Альтерстейт» (код ЄДРПОУ 24515698), ТОВ «Альфаглобал» (код ЄДРПОУ 30771218), ТОВ «Баккаут» (код ЄДРПОУ 40466347), ТОВ «Альфа ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40559090), ТОВ «Анто» (код ЄДРПОУ 35946917), ТОВ «Енерджи Груп» (код ЄДРПОУ 40632201), ТОВ «Євро ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 40541345) та ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 40555960), ТОВ «Гретус» (код ЄДРПОУ 40466221).

Крім того, зазначеними «фіктивними» субєктами господарювання у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 сформовано податковий кредит з ПДВ та валові витрати ряду інших підприємств реального сектору економіки, перелік яких підтверджено вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25.11.2016 року.

Для повноти та обєктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів реєстраційних та звітних документів ТОВ «Перспектива-Групп 5» (код за ЄДРПОУ 39816185), які знаходяться в Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як прокурором у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1В, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_8, працівникам оперативного управління Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а уразі їх відсутності завірених належним чином копій, які перебувають у володінні в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, а саме всіх документів повязаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, серед яких накази про призначення службових осіб, статути, рішення власників (зборів власників), заяви службових осіб, копії паспортів та інших документів ідентифікуючих службових осіб, довіреностей, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційні і статутних документів, за весь період діяльності ТОВ «Перспектива-Групп 5» (код за ЄДРПОУ 39816185).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 20 грудня 2017 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва