Ухвала суду № 70338128, 08.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40004/17

Провадження № 1-кс/761/25414/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Коваленко Олени Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЕДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50)-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Коваленко Олена Анатоліївна звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Байчас Д.В., по кримінальному провадженню №42017101100000221 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЕДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Клопотання мотивоване тим, що на адресу Київської місцевої прокуратури № 10 надійшло звернення ВГО "Громадський контроль" з приводу можливого вчинення кримінального правопорушення невідомими особами, які шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1.

Так, у липні 2002 року зазначена квартира була приватизована ОСОБА_7.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна - 14.12.2015 року право приватної власності на згадану квартиру було зареєстровано приватним нотаріусом Кївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за ОСОБА_7 на підставі наданих ним документів про приватизацію помешкання.

Так, Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна - 10.01.2017 року право власності на квартиру АДРЕСА_1 було зареєстровано за ОСОБА_5 державним нотаріусом Девятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_6, при цьому підставою для реєстрації права власності на згадану квартиру стало, нібито, свідоцтво про право на спадщину, серія та номер 7-2, видане 10.01.2017 року державним нотаріусом Дев'ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_6.

Крім того, вже через місяць квартира АДРЕСА_1 була продана ОСОБА_5 іншій особі.

Підставою для оформлення на себе спадщини після померлого ОСОБА_7 стало рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області від 23.12.2016 року, яким було встановлено факт спільного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 однією сім'єю як чоловік і жінка без реєстрації шлюбу в період з березня 2010 року до 06.05.2016 року (справа №362/4797/16-ц, провадження №2-о/362/176/16).

На запити слідчого Васильківський міськрайонний суд Київської області так і не надав підтвердження чи спростування факту винесення зазначеного рішення.

Відтак, є підстави вважати, що для отримання зазначеного рішення суду та, в подальшому, при реєстрації права власності за ОСОБА_5 на належну ОСОБА_7 квартиру було подано підроблений документ, що підтверджував би право ОСОБА_5 на спадкування даної квартири.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_7, які були відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, у період з01.01.2016 по 27.10.2017. Для цього, є необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилученні документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення та документування злочинних дій осіб, які причетні до заволодіння грошовими коштами померлого, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальшому вилученні їх копій, які містяться у ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, а саме: відомості про власника банківських рахунків, в тому числі дата створення кожного вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам,за період з 01.01.2016 по 27.10.2017, роздруківку руху коштів по кожному вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 01.01.2016 по 27.10.2017 року з фото особи, яка знімала грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий Коваленко О.А. просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЕДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Коваленко Олени Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42017101100000221 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Коваленко Олені Анатоліївні або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЕДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: документів, що містять відомості про власника банківських рахунків, у тому числі дата створення кожного вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам,за період з 01.01.2016 по 27.10.2017, роздруківку руху коштів по кожному вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 01.01.2016 по 27.10.2017 року з фото особи, яка знімала грошові кошти, що стосується наступних номерів рахунків та карток: Рахунок НОМЕР_1, Рахунок НОМЕР_2, Рахунок НОМЕР_3, Рахунок НОМЕР_4, Рахунок НОМЕР_5, Рахунок НОМЕР_6, Рахунок НОМЕР_7, Рахунок НОМЕР_8, Рахунок НОМЕР_9, Рахунок НОМЕР_10, Картка НОМЕР_11, Картка НОМЕР_12, Картка НОМЕР_13, Картка НОМЕР_14, Картка НОМЕР_15.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя