Ухвала суду № 70337083, 16.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68452/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Луценка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

15.11.2017 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценко В.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000064 від 12.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Велес Енержі» (код ЄДРПОУ - 39127325) протягом 2015-2016 років, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ПАТ «КБ «Глобус» в особливо великих розмірах.

Встановлено, що упродовж 2011-2016 років ОСОБА_2 разом з його партнером ОСОБА_3 неодноразово звертався в ПАТ «КБ «Глобус» щодо надання кредитів підконтрольним йому підприємствам, а саме: ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс-Україна» (код ЄДРПОУ - 33552641), ТОВ «Агрокор-М» (код ЄДРПОУ - 35741279) та ТОВ «Велес Енержі» (код ЄДРПОУ - 39127325).

Так зокрема, на підставі рішень профільних служб та за результатами засідання кредитного комітету банку 19.09.2014 між ТОВ «Велес Енержі» та

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» укладено Кредитний договір №46/ЮКЛ-14. Відповідно до умов Кредитного договору та Додаткових договорів до нього Банком відкрито Позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію та надано грошові кошти: ліміт кредитування 14 000 000,00 грн., процентна ставка 22% річних, строк кредитування з 19.09.2014 до 22.12.2016.

В забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором між ПАТ «КБ «ГЛОБУС» та ТОВ «Велес Енержі», 24.10.2014 укладено Іпотечний договір №46/ЮЗІ-14, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстраційним номером №810 (із змінами внесеними договором про внесення змін №1 від 23.12.2015 (реєстраційний номер 741) до Іпотечного договору №46/ЮЗІ-14), надалі - Іпотечний договір, відповідно до якого предметом іпотеки є наступне нерухоме майно: комплекс будівель і споруд, загальною площею 25 905,5 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, який складається з будівель та споруд.

Також з метою забезпечення кредитного договору було укладено договори поруки та застави, вказані слідчим у клопотанні.

Протягом 2014-2015 років по даному кредитному договору в ТОВ «Велес Енержі» виникла заборгованість перед банком в сумі близько 14 млн. грн., яку було погашено за рахунок фінансових поручителів ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Згідно умов кредитного договору до 10 числа наступного місяця після отримання кредиту позичальник сплачує відсотки, проте в середині жовтня 2016 року надійшов лист від директора ТОВ «Велес Енержі» ОСОБА_2 №18 від 07.10.2016, згідно якого товариство відмовлялося сплачувати відсотки по кредиту та односторонньо розриває договір, оскільки кошти нібито не отримувало.

На даний час, кредит позичальником ТОВ «Велес Енержі» не повернутий, відсотки за користування кредитними коштами не сплачені, ОСОБА_2 вживаються всі дії щодо надання операціям щодо заволодіння коштами Банку вигляду легального та відокремлення себе від даних фактів.

Встановлено, що оплату за указане нерухоме майно ТОВ «ДФУ АГРО» (код ЄДРПОУ - 38577791) здійснило на банківські рахунки ТОВ «Євроінвест Альянс» (код ЄДРПОУ - 39726998) в подальшому зазначені кошти було перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «Моріс Компані» (код ЄДРПОУ - 40061053), ТОВ «Софт-Ворк» (код ЄДРПОУ - 40110084) та ТОВ «Бізнес Інтенза» (код ЄДРПОУ - 40167408) за начебто юридичні послуги , клірингові послуги, маркетингові послуги, при цьому зазначені операції були проведені без сплати ПДВ та фактично вказані в платіжних документах роботи щодо маркетингу, клірингу та юридичного супроводу не могли здійснюватися зазначеними підприємства так як на вказаних підприємствах відсутні фахівці із зазначених робіт і взагалі один працюючий працівник.

Отже вказані операції щодо перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки зазначених підприємств мають ознаки безтоварності і спрямовані на конвертацію грошових коштів із безготівкових в готівкові та подальшого їх незаконного привласнення службовими особами ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс-Україна» так як вказані кошти належать ПАТ «Глобус».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Моріс Компані» (код ЄДРПОУ - 40061053), з можливістю її подальшого вилучення, а саме: статуту та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційної картки, протоколів загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договір оренди приміщення та інших документів які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Моріс Компані» знаходяться у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вулиця Пожарського, 15.

Установчі та реєстраційні документи вказаного підприємства, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариств, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даних товариств, тобто дані які підлягають обов'язковому дослідженню.

З метою дослідження фактичних обставин здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Моріс Компані» з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаного підприємства, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, старшим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві Головку Сергію Сергійовичу, Куцому Максиму Юрійовичу чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Моріс Компані» (код ЄДРПОУ - 40061053), з можливістю її вилучити, яка перебуває у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вулиця Пожарського, 15, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Луценку В.В,

Слідчий суддя І.В. Литвинова