Ухвала суду № 70336916, 15.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68294/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Павлова В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

15.09.2017 Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві міліції Чиж О.В. за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000005 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДРПОУ 39167703) при взаємовідносинах з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731838), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Ларком Груп» (ЄДРПОУ 39991730), ТОВ «Сагро - Буд» (ЄДРПОУ 39596768) та ТОВ «Промоушн Трейд» (ЄДРПОУ 40396816) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. ст. 91, 92 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у складених між ПП «Зубр - СТК» з Державним підприємством «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (в подальшому Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця»), а також додатків складених до акту перевірки №52/ЦКРУв/40081305 від 11.10.2017. Також, підлягають дослідженню особові справи, посадові інструкції та ін. документи, якими визначено діяльність працівників Філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця», які укладали та підписували з ТОВ «Автопартнер 1» та ПП «Зубр - СТК» документи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) (03150, м. Київ-150, вул. Тверська, 5 ), а саме:

1)оригіналів документів по взаємовідносинам з ПП «Зубр - СТК» (правонаступник ТОВ «Зубр - СТК») (ЄДРПОУ 33224933) в період з 01.01.2016 по 01.11.2017, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів;

2)оригінали протоколів на підставі яких підписувались договори та додаткові угоди з ПП «Зубр - СТК» (правонаступник ТОВ «Зубр - СТК»);

3)копію положення (статуту) про роботу ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів», Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» в період 2015 - 2017 років;

4)копію додатків до акту перевірки №52/ЦКРУв/40081305 від 11.10.2017;

5)копію відомчих нормативно - правових актів, які регулюють договірну роботу ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів», Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» в період 2016 - 2017 років;

6)копію заяв про прийняття на роботу, їх анкет як кандидатів, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), їх посадові інструкції, положення, що регулюють їх роботу щодо очолюваних посад у ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів», Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» в період з 01.01.2016 по 01.11.2017 осіб, які підписували договори, додаткові угоди, акти, накладні, рахунки та ін. документи з ПП «Зубр - СТК» (правонаступник ТОВ «Зубр - СТК»);

7)копію документів, що підтверджують нарахування та виплату працівникам ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів», Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» в період з 01.01.2016 по 01.11.2017 особам, які підписували договори, додаткові угоди, акти, накладні, рахунки та ін. документи з ПП «Зубр - СТК» (правонаступник ТОВ «Зубр - СТК»);

8)інформацію (з вказанням: назва підприємств, ЄДРПОУ, П.І.Б. підписантів з обох сторін, способу закупівлі (процедура закупівлі шляхом проведення державних закупівель або ні), суми закупівлі, проведення оплати) про укладенні договори (інші правочини) щодо придбання товарів/робіт/послуг в 2015 - 2017 роках, де підписантом зі сторони ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів», Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» був ОСОБА_3.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/68294/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя І. В. Литвинова