Ухвала суду № 70336841, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64630/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі слідчого групи слідчих прокуратури м. Києва Ковальова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000517.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000517 від 28.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб'єктів господарювання, які мають окремі ознаки фіктивності, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі:ТОВ «Вірайн» (код ЄДРПОУ 40877403), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376), ТОВ «Енерджи сістем» (код ЄДРПОУ 40980182), ТОВ «ПО «Деталь» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «Сталь енергопром» (код ЄДРПОУ 41054986), ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596), ТОВ «Роджер компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (код ЄДРПОУ 41077038), ТОВ «Таргет глобал» (код ЄДРПОУ 40979769), ТОВ «Донагроторг преміум» (код ЄДРПОУ 41054293), ТОВ «Славмясо» (код ЄДРПОУ 41054670), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Дрим сейл» (код ЄДРПОУ 41270649), ТОВ «Алко М» (код ЄДРПОУ 41302240), ТОВ «Престиж опт К» (код ЄДРПОУ 41270240), ТОВ «Транзіт сталь» (код ЄДРПОУ 41305168), ТОВ «Азов продторг» (код ЄДРПОУ 41229098), ТОВ «Фруктовий пан» (код ЄДРПОУ 41293630), ТОВ «Естор фінанс» (код ЄДРПОУ 41270869), ТОВ «Овочі та фрукти опт» (код ЄДРПОУ 41270759), ТОВ «Капітал сторі» (код ЄДРПОУ 41270235), ТОВ «Мега стальпром» (код ЄДРПОУ 41271019), ТОВ «Константа торг» (код ЄДРПОУ 41271250), ТОВ «Морська продукція азову» (код ЄДРПОУ 41302125), ТОВ «Веселка літа» (код ЄДРПОУ 41300348), ТОВ «Контракт аріс» (код ЄДРПОУ 41269832), ТОВ «Еталон деталь» (код ЄДРПОУ 41054872), ТОВ «Овочева іділія» (код ЄДРПОУ 41271181), ТОВ «Астіон буд» (код ЄДРПОУ 39163316), ТОВ «Антарекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35318483), ТОВ «Лідер інвест компані» (код ЄДРПОУ 41070190), ТОВ «Перспективна бізнес ідея» (код ЄДРПОУ 41070121), ТОВ «Експрес столиці» (код ЄДРПОУ 41070053), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «Глобал сістем» (код ЄДРПОУ 41446282), ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» (код ЄДРПОУ 41445993), ТОВ «Діоніс торг» (код ЄДРПОУ 41300840), ТОВ «Екофуд маркет» (код ЄДРПОУ 41200971), ТОВ «Канцелярський дім» (код ЄДРПОУ 41299893), ТОВ «Компанія сонячна земля» (код ЄДРПОУ 41442332), ТОВ «Мега опт продукт» (код ЄДРПОУ 41443521), ТОВ «Пентан оіл» (код ЄДРПОУ 41299998), ТОВ «ТК «Галактика» (код ЄДРПОУ 41205915), ТОВ «Фаворит буд-К» (код ЄДРПОУ 41448340), ТОВ «Хандел» (код ЄДРПОУ 41352349), ТОВ «Шустро буд» (код ЄДРПОУ 41444319).

Слідчий в судовому засіданні просив накласти арешт на грошові кошти вказаних підприємств, які розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, тому що відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані безготівкові грошові кошти були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України, і з метою забезпечення схоронності речових доказів необхідно накласти арешт.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки грошові кошти вказаних підприємств, що розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, мають ознаки таких, що були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і з метою забезпечення збереження речових доказів, - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вказаних юридичних осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах:

1.ПАT «Сбербанк» (МФО 320627) - ТОВ «Вірайн» (код ЄДРПОУ 40877403)- рахунки №№ 26003013052184, 26004001052184, 26058013052184; ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376) - рахунки №№ 26005013054049, 26006001054049, 26050013054049; ТОВ «Енерджи сістем» (код ЄДРПОУ 40980182) - рахунки №№ 26001000155160, 26002013055160, 26057013055160; ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596) - рахунки №№26005000156574, 26006013056574, 26051013056574; ТОВ «Роджер компані» (код ЄДРПОУ 41076956) - рахунки №№26007000156475, 26008013056475, 26053013056475; ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (код ЄДРПОУ 41077038) - рахунки №№26001000156415, 26057013056415, 26002013056415; ТОВ «Таргет глобал» (код ЄДРПОУ 40979769) - рахунки №№26008001054047, 26052013054047, 26007013054047; ТОВ «Донагроторг преміум» (код ЄДРПОУ 41054293) - рахунки №№26008013055744, 26053013055744, 26007000155744; ТОВ «Славмясо» (код ЄДРПОУ 41054670) - рахунки №№26000000156029, 26001013056029, 26056013056029; ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061) - рахунки №№26053013055755, 26008013055755, 26007000155755; ТОВ «Алко М» (код ЄДРПОУ 41302240) - рахунки №№26055013059276, 26009000159276, 26000013059276; ТОВ «Азов продторг» (код ЄДРПОУ 41229098) - рахунки №№26002013060207, 26001000160207, 26057013060207; ТОВ «Фруктовий пан» (код ЄДРПОУ 41293630) - рахунки №№26008000159921, 26054013059921, 26009013059921; ТОВ «Овочі та фрукти опт» (код ЄДРПОУ 41270759) - рахунки №№26056013061478, 26000000161478, 26001013061478; ТОВ «Мега стальпром» (код ЄДРПОУ 41271019) - рахунки №№26050013060884, 26004000160884, 26005013060884; ТОВ «Константа торг» (код ЄДРПОУ 41271250) - рахунки №№26055013061479, 26000013061479, 26009000161479; ТОВ «Морська продукція азову» (код ЄДРПОУ 41302125) - рахунки №№26008013059881, 26007000159881, 26008013059881, 26053013059881; ТОВ «Веселка літа» (код ЄДРПОУ 41300348) - рахунки №№26001013060297, 26000000160297, 26056013060297; ТОВ «Контракт аріс» (код ЄДРПОУ 41269832) - рахунки №№26059013059829, 26003000159829, 26004013059829; ТОВ «Еталон деталь» (код ЄДРПОУ 41054872) - рахунки №№26059013055760, 26003000155760, 26004013055760; ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41197522) - рахунки №№26057013061079, 26001000161079, 26002013061079; ТОВ «Глобал сістем» (код ЄДРПОУ 41446282) - рахунки №№26006013059645, 26051013059645, 26005000159645; ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» (код ЄДРПОУ 41445993) - рахунки №№26006000160105, 26052013060105, 26007013060105; ТОВ «Діоніс торг» (код ЄДРПОУ 41300840) - рахунки №№26003013061216, 26058013061216, 26002000161216; ТОВ «Компанія сонячна земля» (код ЄДРПОУ 41442332) - рахунки №№26007013059707, 26052013059707, 26006000159707; ТОВ «Мега опт продукт» (код ЄДРПОУ 41443521) - рахунок №№26006000159741, 26052013059741, 26007013059741, 26007013059741, 26006000159741; ТОВ «Шустро буд» (код ЄДРПОУ 41444319) - рахунки №№26007000161136, 26008013061136, 26053013061136, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

2.АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) - ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376) - рахунок №26004568864001; ТОВ «Енерджи сістем» (код ЄДРПОУ 40980182) - рахунок №26001568351001; ТОВ «ПО «Деталь» (код ЄДРПОУ 41054843) - рахунок №26000577796001; ТОВ «Сталь енергопром» (код ЄДРПОУ 41054986) - рахунок №26009612782001; ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596) - рахунок №26006584181001; ТОВ «Роджер компані» (код ЄДРПОУ 41076956) - рахунок №26001585174001; ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (код ЄДРПОУ 41077038) - рахунок №26003583152001; ТОВ «Таргет глобал» (код ЄДРПОУ 40979769) - рахунки №№26002567544001, 26001567544002; ТОВ «Донагроторг преміум» (код ЄДРПОУ 41054293) - рахунок №26004576094001; ТОВ «Славмясо» (код ЄДРПОУ 41054670) - рахунок №26005576112001; ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061) - рахунок №26008575972001; ТОВ «Алко М» (код ЄДРПОУ 41302240) - рахунок №26006695014001; ТОВ «Овочі та фрукти опт» (код ЄДРПОУ 41270759) - рахунок №26005693095001; ТОВ «Константа торг» (код ЄДРПОУ 41271250) - рахунок №26002693087001; ТОВ «Еталон деталь» (код ЄДРПОУ 41054872) - рахунок №26007575713001; ТОВ «Овочева іділія» (код ЄДРПОУ 41271181) - рахунок №26001693163001; ТОВ «Астіон буд» (код ЄДРПОУ 39163316) - рахунок №26009511838001; ТОВ «Лідер інвест компані» (код ЄДРПОУ 41070190) - рахунок №37512000304694; ТОВ «Перспективна бізнес ідея» (код ЄДРПОУ 41070121) - рахунок №26001622606001; ТОВ «Експрес столиці» (код ЄДРПОУ 41070053) - рахунок №26003587697001; ТОВ «Глобал сістем» (код ЄДРПОУ 41446282) - рахунок №26001697266001; ТОВ «Екофуд маркет» (код ЄДРПОУ 41200971) - рахунки №26009643922001; ТОВ «Компанія сонячна земля» (код ЄДРПОУ 41442332) - рахунок №26006700932001; ТОВ «Пентан оіл» (код ЄДРПОУ 41299998) - рахунок №26000641183001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

3.ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376) - рахунок №2600129320; ТОВ «Дрим сейл» (код ЄДРПОУ 41270649) - рахунок №2600835816; ТОВ «Престиж опт К» (код ЄДРПОУ 41270240) - рахунок №2600835799; ТОВ «Транзіт сталь» (код ЄДРПОУ 41305168) - рахунок №2600933994; ТОВ «Естор фінанс» (код ЄДРПОУ 41270869) - рахунок №2600035241; ТОВ «Капітал сторі» (код ЄДРПОУ 41270235) - рахунок №2600038062; ТОВ «Мега стальпром» (код ЄДРПОУ 41271019) - рахунок №2600035254; ТОВ «Контракт аріс» (код ЄДРПОУ 41269832) - рахунок №2600135255; ТОВ «Овочева іділія» (код ЄДРПОУ 41271181) - рахунок №2600535217; ТОВ «Антарекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35318483) - рахунок №2600230756; ТОВ «Фаворит буд-К» (код ЄДРПОУ 41448340) - рахунки №№2605918220, 2600636220; ТОВ «Хандел» (код ЄДРПОУ 41352349) - рахунки №2600435809; ТОВ «Шустро буд» (код ЄДРПОУ 41444319) - рахунки №№2600336272, 2605118222, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

4.ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) - ТОВ «Енерджи сістем» (код ЄДРПОУ 40980182) - рахунок №26005001051604; ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596) - рахунок №26007001055686; ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (код ЄДРПОУ 41077038) - рахунок №26006001056329; ТОВ «Донагроторг преміум» (код ЄДРПОУ 41054293) - рахунок №26007001058940; ТОВ «Славмясо» (код ЄДРПОУ 41054670) - рахунок №26003001058728; ТОВ «Дрим сейл» (код ЄДРПОУ 41270649) - рахунок №26005001056933; ТОВ «Алко М» (код ЄДРПОУ 41302240) - рахунок №26001001055637; ТОВ «Транзіт сталь» (код ЄДРПОУ 41305168) - рахунок №26009001058498; ТОВ «Азов продторг» (код ЄДРПОУ 41229098) - рахунок №26007001054052; ТОВ «Фруктовий пан» (код ЄДРПОУ 41293630) - рахунок №26006001055706; ТОВ «Естор фінанс» (код ЄДРПОУ 41270869) - рахунок №26007001056867; ТОВ «Овочі та фрукти опт» (код ЄДРПОУ 41270759) - рахунок №26001001056603; ТОВ «Капітал сторі» (код ЄДРПОУ 41270235) - рахунок №26003001056786; ТОВ «Мега стальпром» (код ЄДРПОУ 41271019) - рахунок №26008001056769; ТОВ «Константа торг» (код ЄДРПОУ 41271250), рахунок №26003001056601; ТОВ «Морська продукція азову» (код ЄДРПОУ 41302125) - рахунок №26001001055422; ТОВ «Веселка літа» (код ЄДРПОУ 41300348) - рахунок №26006001055698; ТОВ «Контракт аріс» (код ЄДРПОУ 41269832) - рахунок №26008001056930; ТОВ «Овочева іділія» (код ЄДРПОУ 41271181) - рахунок №26000001056671; ТОВ «Антарекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35318483) - рахунок №26009001052182; ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41197522) - рахунок №26006001054280; ТОВ «Діоніс торг» (код ЄДРПОУ 41300840) - рахунок №26004001055913; ТОВ «Екофуд маркет» (код ЄДРПОУ 41200971) - рахунок №26004001054129; ТОВ «Канцелярський дім» (код ЄДРПОУ 41299893) - рахунок №26009001055424; ТОВ «ТК «Галактика» (код ЄДРПОУ 41205915) - рахунок №26002001054477; ТОВ «Фаворит буд-К» (код ЄДРПОУ 41448340) - рахунок №26002001057902; ТОВ «Хандел» (код ЄДРПОУ 41352349) - рахунок №26003001058450; ТОВ «Шустро буд» (код ЄДРПОУ 41444319) - рахунок №26009001058175, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

5.ПАT «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) - ТОВ «Дрим сейл» (код ЄДРПОУ 41270649) - рахунок №26006000337801; ТОВ «Престиж опт К» (код ЄДРПОУ 41270240) - рахунок №26001000334401; ТОВ «Естор фінанс» (код ЄДРПОУ 41270869) - рахунок №26006000322601; ТОВ «Овочі та фрукти опт» (код ЄДРПОУ 41270759) - рахунок №26005000331002; ТОВ «Капітал сторі» (код ЄДРПОУ 41270235) - рахунок №26004000334301; ТОВ «Мега стальпром» (код ЄДРПОУ 41271019) - рахунок №26003000322701; ТОВ «Константа торг» (код ЄДРПОУ 41271250) - рахунок №26003000325601; ТОВ «Контракт аріс» (код ЄДРПОУ 41269832) - рахунок №26006000335201; ТОВ «Овочева іділія» (код ЄДРПОУ 41271181) - рахунок №26007000336102, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

6.АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - ТОВ «Алко М» (код ЄДРПОУ 41302240) - рахунок №26003455044074; ТОВ «Капітал сторі» (код ЄДРПОУ 41270235) - рахунок №26002455044730; ТОВ «Веселка літа» (код ЄДРПОУ 41300348) - рахунок №26001455044128; ТОВ «Глобал сістем» (код ЄДРПОУ 41446282) - рахунок №26000455044798; ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» (код ЄДРПОУ 41445993) - рахунок №26000455044152; ТОВ «Діоніс торг» (код ЄДРПОУ 41300840) - рахунок №26005455044618; ТОВ «Шустро буд» (код ЄДРПОУ 41444319) - рахунок №26009455044971,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук