Ухвала суду № 70335805, 20.11.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10175/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., за участю слідчого Момотенко І.Г. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 про надання у кримінальному провадженні № 12016250230002583 від 06 жовтня 2010 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01 січня 2016 року по даний час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № 2600100119973, відкритому ТОВ «Смілянська агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 36779743) в ПАТ КБ «Глобус» код ЄДРПОУ 35591059 МФО 380526, за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5.

При цьому слідчий посилалась на те, що 06.10.2016 до Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Смілянська агрохімічна компанія», розташована за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Енергетична, буд. 1, без передбачених законодавством дозволів здійснює виробництво мінеральних добрив, що супроводжується викидами в атмосферне повітря та призводить до його забруднення.

13.10.2017 відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому досудового розслідування, винесеної першим заступником прокурора Черкаської області начальником управління нагляду у кримінальному провадженні старшим радником юстиції ОСОБА_4 - здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 24 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016 за №12016250230002583, доручено слідчому управлінню ГУНП в Черкаській області.

Встановлено, що дійсно ТОВ «Смілянська агрохімічна компанія», розташована за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Енергетична, буд. 1, без передбачених законодавством дозволів здійснює виробництво мінеральних добрив, що супроводжується викидами в атмосферне повітря, що призводить до постійних скарг на незаконну діяльність ТОВ «Смілянська агрохімічна компанія» місцевих жителів м. Сміла Черкаської області до різних установ та організацій.

Будучи допитаною в якості свідка директор ТОВ «Смілянська агрохімічна компанія» ОСОБА_5 показала, що на даний час товариства не здійснює виготовлення мінеральних добрив, а лише скуповує вже готові мінеральні добрива та їх продає меншими партіями різним підприємствам.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Смілянська агрохімічна компанія», розташована за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Енергетична, буд. 1, має розрахунковий поточний рахунок № 2600100119973, відкритий в ПАТ КБ «Глобус» код ЄДРПОУ 35591059 МФО 380526, за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, по якому воно здійснює розрахунки за придбання мінеральних добрив та його подальшу продаж меншими партіями.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження: придбання реактивів та інших речовин, що використовуються для виготовлення мінеральних добрив; придбання вже готових мінеральних добрив для подальшого його збуту; перерахунок грошових коштів контрагентам та призначення їх перерахування, тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № 2600100119973, відкритий ТОВ «Смілянська агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 36779743) в ПАТ КБ «Глобус» код ЄДРПОУ 35591059 МФО 380526, за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, роздруківка руху коштів, за період часу з 01 січня 2016 року по даний час, має істотне значення для встановлення істини по справі.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ КБ «Глобус».

Факт належності ТОВ «Смілянська агрохімічна компанія» розрахункового рахунку № 2600100119973 в ПАТ КБ «Глобус» підтверджується даними Договору № 31/16 В на виготовлення науково технічної продукції від 13.05.2016 укладеного між ТОВ «Смілянська агрохімічна компанія» та ТОВ «ТРІМ СТАР».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо розрахункового рахунку № 2600100119973, який належить ТОВ «Смілянська агрохімічна компанія» відкритого у ПАТ КБ «Глобус», як доказу у кримінальному провадженні № 12016250230002583 від 06 жовтня 2010 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ КБ «Глобус» запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ТОВ «Смілянська агрохімічна компанія» має у вказаному банку рахунок № 2600100119973.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, іншому слідчому та/або за дорученням співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів, за період часу з 01.01.2016 року по 16.11.2017, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № 2600100119973, відкритий ТОВ «Смілянська агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 36779743) в ПАТ КБ «Глобус» код ЄДРПОУ 35591059 МФО 380526, за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5.

Зобовязати ПАТ КБ «Глобус» інформацію про рух грошових коштів по рахунку №2600100119973 із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

За відсутності заперечень з боку ПАТ КБ «Глобус» тимчасовий доступ до документів здійснити у відділенні №16 ПАТ КБ «Глобус» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 34.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити ПАТ КБ «Глобус», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6