Ухвала суду № 70335781, 20.11.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10174/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.М., за участі прокурора Яшник Б.С., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП Черкаської області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 винесене у кримінальному провадженні за №12017250000000004 від 06.01.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП Черкаської області ОСОБА_1 про надання у кримінальному провадженні №12017250000000004 від 06.01.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Метрополіс Груп» №26004053154295 UАН за період з 01.12.2016 року по 31.10.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях. При цьому слідчий посилалась на те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що КП «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» (код ЄДРПОУ 03356909) 01.12.2016 з ТОВ «Метрополіс Груп» (код ЄДРПОУ 38401212) уклали договір №4 про «Технічне переоснащення із заміною частини водопровідної мережі по вулицям Набережна, Калініна, Давиденка, Чкалова, Ляшенка, провулок Ляшенка, Матросова, Польова, Щорса, Лисенка в м. Жашків Черкаської області» на загальну суму 4 814 569.20 гривень. 06.12.2016 року в зв'язку з недофінансуванням з державного бюджету даного виду робіт між КП «Жашківське ВУЖКГ» та ТОВ «Метрополіс Груп» укладено додаткову угоду №1 до договору №4 від 01.12.2016 року, в бік зменшення, на загальну суму 2 935 609 гривень. Відповідно до п. 3 договору №4 від 01.12.2016 року узгодження зміни ціни в бік зменшення без зміни кількості (обсягу) та якості робіт. 12.12.2016 року згідно відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів КП «Жашківське ВУЖКГ», двома платежами, було перераховано кошти (аванс) на рахунок ТОВ «Метрополіс Груп» на загальну суму 1 100 881.2 гривень. 13.12.2016 року згідно відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів КП «Жашківське ВУЖКГ» перераховано кошти на рахунок ТОВ «Метрополіс Груп» в сумі 1 834 718.40 гривень за технічне переоснащення із заміною частини водо мережі в м. Жашків, згідно акту виконаних робіт №1 від 12.12.2016 року додаткової угоди №1 від 06.12.16 до договору №4 від 01.12.16. Станом на 28.12.2016 загальна сума сплачених коштів КП «Жашківське ВУЖКГ» на рахунок ТОВ «Метрополіс Груп» №26004053154295 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300001 складає 4 814 569.2 гривень. Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №61/17-23;№1181- 1189 17-23 від 23.10.2017 вартість фактично виконаних робіт складає на 23.03.2017 року складає 1407792, 27 гривень. На даний час виникла необхідність в дослідженні руху коштів, які перераховувалися на рахунок ТОВ «Метрополіс Груп», оскільки роботи не виконані в повному обсязі.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ КБ «Приватбанк».

Факт належності ТОВ «Метрополіс Груп» розрахункового рахунку № 26004053154295 в ПАТ КБ «Приватбанк» підтверджується даними Договору № 4 від 01.12.2016 укладеного між Жашківським виробничим управлінням житлово комунального господарства та ТОВ «Метрополіс Груп».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо розрахункового рахунку № 26004053154295, який належить ТОВ «Метрополіс Груп» відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», як доказу у кримінальному провадженні №12017250000000004 від 06.01.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ТОВ «Метрополіс Груп» має у вказаному банку рахунок № 26004053154295.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП Черкаської області ОСОБА_1 або за дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Метрополіс Груп» №26004053154295 UАН за період з 01.12.2016 року по 31.10.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити ПАТ КБ «Приватбанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3