Ухвала суду № 70335391, 16.11.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17182/17

У Х В А Л А

16 листопада 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх завірені копії (здійснити їх виїмку) у ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» (код ЄДРПОУ 32544116, 35408 Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Франівка, вул. Бригадна, 1Ж), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

- завірені копії документів, що підтверджують проведені фінансово-господарські, інші операції із ТОВ «Акріс Агро» (код ЄДРПОУ 39187824), ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» (код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 38290010) протягом 2014-2017 років щодо оренди, використання у господарській діяльності, належних елеваторів, зерносховищ, зокрема за адресою Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Незалежності, буд. 49, інших,

- відомості та копії відповідних документів щодо зберігання ТОВ «Акріс Агро» ріпаку, зокрема, на вищевказаних та інших елеваторах, протягом 2017 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017180000000051 від 10.07.2017 за фактом доведення службовими особами ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» (35431 Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Бабин, вул. Заводська, 1, код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (35400 Рівненська обл., смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, код ЄДРПОУ 38290010) до банкрутства ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що від ТОВ «Торговий дім «Насіння» (код ЄДРПОУ 30674952, 03150 м. Київ, вул. Предславинська, 34-Б) надійшла заява, що службові особи ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» шляхом проведення господарських відносин із фіктивним підприємством ТОВ «Скай ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39592475), а також із підприємствами ТОВ «Скай ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574), ТОВ «Стимул» (код ЄДРПОУ 32156449), іншими СГД, вивели активи товариств (майно, та грошові кошти), створили безнадійну дебіторську заборгованість, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ «Торговий дім «Насіння», та як наслідок визнання ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» банкрутами.

Так, ухвалою господарського суду Рівненської області від 16.02.2016 порушено провадження у справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ». Ухвалою від 16.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ «Торговий дім «Насіння» на суму 1063408,28 грн. Постановою від 24.01.2017 ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» визнано банкрутом.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 25.03.2016 порушено провадження у справі №918/167/16 про банкрутство ТОВ «ОСОБА_3 Плюс». Ухвалою від 22.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ «Торговий дім «Насіння» на суму 5924020,21 грн. Постановою від 25.10.2016 ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» визнано банкрутом.

Директором ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» та ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» протягом 2013-2017 років був ОСОБА_6.

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 визнано ОСОБА_7 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_7 домовилась з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на її імя, як засновника та службової особи підприємства, юридичної особи ТОВ «Скай ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39592475) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності субєктів підприємницької діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ «Скай ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574), ТОВ «Стимул» (код ЄДРПОУ 32156449).

Крім того, вироком Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2017 визнано ОСОБА_8 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_8 здійснила створення (реєстрацію) ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «Інсайд Проект» для прикриття незаконної діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574).

Згідно з актом інвентаризації дебіторської заборгованості по справі про банкрутство ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», дебіторська заборгованість ТОВ «Скай ОСОБА_4», ТОВ «Скай ОСОБА_5», ТОВ «Стокхолл», ТОВ «Деас Трейд», ТОВ «Стимул», перед ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» становить 73% всієї дебіторської заборгованості ТОВ «ОСОБА_3 Плюс». Так само наявна дебіторська заборгованість вищезазначених підприємств і перед ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ».

Таким чином, дії службових осіб ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ТОВ «Торговий дім «Насіння» у загальній сумі 6987428,49 грн., відповідальність за що передбачена ст.219 КК України.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» на протязі 2014-2016 років здійснювали продаж сільськогосподарської продукції за цінами суттєво нижчими ринкових, безпідставно розривали договори оренди землі та не витребуваних земельних паїв, передавали в користування майнові комплекси повязаним особам, виводили майно з-під застави.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» було передано в оренду елеваторний комплекс за адресою Хмельницька обл., м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1, для повязаної особи ТОВ «Акріс Агро».

Крім того, встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» на протязі 2014-2016 років у господарській діяльності також використовували елеватори належні ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт» (елеватор в смт. Млинів, Рівненська область, інші), ТОВ «Рівне-Зерно-Продукт», ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» елеватор в м. Здолбунів, смт. Гоща. В подальшому вказані елеватори у господарській діяльності використовує ТОВ «Акріс Агро».

Згідно відомостей з баз даних ДФС України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також згідно відомостей із сільських, селищних рад, громад Рівненської та Хмельницької областей встановлено, що на протязі 2014-2016 років ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 агро плюс» орендувало у громадян, громади земельні паї, земельні ділянки, землі запасу. В подальшому відбулось розірвання договорів оренди та переоформлення на повязану особу ТОВ «Акріс Агро».

Також встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 агро плюс» та ТОВ «Акріс агро» у своїй господарській діяльності використовували (використовують) офісні, інші приміщення за адресою м. Рівне, вул. Курчатова, 62А.

ТОВ «Акріс Агро» здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» (код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 38290010).

Таким чином у ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» знаходяться відомості та оригінали первинних фінансово-господарських, інших документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №32017180000000051 від 10.07.2017, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку) у ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» (код ЄДРПОУ 32544116, 35408 Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Франівка, вул. Бригадна, 1Ж), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

- завірені копії документів, що підтверджують проведені фінансово-господарські, інші операції із ТОВ «Акріс Агро» (код ЄДРПОУ 39187824), ТОВ «ОСОБА_14 ХХІ» (код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 38290010) протягом 2014-2017 років щодо оренди, використання у господарській діяльності, належних елеваторів, зерносховищ, зокрема за адресою Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Незалежності, буд. 49, інших,

- відомості та копії відповідних документів щодо зберігання ТОВ «Акріс Агро» ріпаку, зокрема на вищевказаних та інших елеваторах, протягом 2017 року.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак