Ухвала суду № 70334282, 20.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/7435/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.11.2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., при секретарі Дубовик І.О., за участю слідчого Сухини В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №42017171010000025 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України.

Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи конкурсного комітету Полтавської міської ради, за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі, ТОВ "ТК Експрес-Лайн" (40706482), ТОВ "Євробус Полтава" (37775357), ТОВ "Віраж-В" (39305703), ТОВ"Делко Компані" (40706042), ПП «ЛЮГ» (32120831), ТОВ «ЛЮКС ПОЛТАВА 2009» (36396447). для досягнення злочинної мети службові особи Полтавської міської ради вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ «Трек Сервіс Контроль», які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР (03328511), грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам Полтавської міської ради.

В подальшому, для здійснення контролю злочинної схеми службові особи Полтавської міської ради та директор ТОВ «Трек Сервіс Контроль» (ЄДРПОУ 38803493), з метою здійснення тиску на підприємства перевізників, створили робочу групу, яка здійснює перевірку транспортних засобів, які виїжджають на маршрути.

Згідно з інформацією наданою ГУ ДФС у Полтавській області ДФС України ТОВ «ЛЮКС - ПОЛТАВА» (ЄДРПОУ 36396447) з 12.02.2014 року має відкриті рахунки в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), а саме рахунки №26059210317468, №26004210317468 та з 26.05.2014 року рахунок №26048210317468.

Відтак виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), а саме по рахунках №26059210317468, №26004210317468 з 12.02.2014 по 09.11.2017 та рахунку №26048210317468 з 26.05.2014 року.

За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по рахунках №26059210317468, №26004210317468 та №26048210317468 неможливо встановити та довести факт причетності заволодіння грошовими коштами. Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), щодо повної інформації, руху грошових коштів по рахунках : №26059210317468, №26004210317468 та №26048210317468.

Дане клопотання просив розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи це інтересами слідства.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. . Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення,а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення,знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягаєзадоволенню, з наданням дозволу на вилученнядокументів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), про інформацію, а саме рух коштів по рахунках ТОВ «ЛЮКС - ПОЛТАВА» (ЄДРПОУ 36396447), №26059210317468, №26004210317468 та №26048210317468 із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунків (із зазначенням адреси розташування, де було зняття грошових коштів ), суми зняття грошових коштів з рахунків №26059210317468, №26004210317468 за період часу з 12.02.2014 року по 09.11.2017 року та рахунку №26048210317468 за період часу з 26.05.2014 року по 09.11.2017року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В. Шаповал