Ухвала суду № 70334249, 20.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7437/17

Провадження № 1-кс/552/2289/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого Сухини В.В. розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахунку ТОВ «ЛЮКС ПОЛТАВА 2009» (ЄДРПОУ 36396447), №35439001086354, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Казначейства України.

Клопотання обґрунтовував тим, щоу провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 120171010000025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи конкурсного комітету Полтавської міської ради, за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі, ТОВ "ТК Експрес-Лайн" (40706482), ТОВ "Євробус Полтава" (37775357), ТОВ "Віраж-В" (39305703), ТОВ"Делко Компані" (40706042), ПП «ЛЮГ» (32120831), ТОВ «ЛЮКС ПОЛТАВА 2009» (36396447).

В ході досудового розслідування, під час виконання доручення 316/115/102-17 працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ України встановлено, що посадові особи Полтавської міської ради та службові особи відділу з питань транспортних перевезень та звязку Полтавської міської ради, маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обовязків, за попередньою змовою з посадовими особами, ТОВ «Трек Сервіс Контроль», розробили схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді (відкату) за надання переваги під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. В свою чергу службові особи ТОВ "ТК Експрес-Лайн" (40706482), "Євробус Полтава" (37775357), ТОВ "Віраж-В" (39305703), ТОВ "Делко Компані" (40706042), ПП «ЛЮГ» (32120831), ТОВ «ЛЮКС ПОЛТАВА 2009» (36396447), для досягнення злочинної мети службові особи Полтавської міської ради вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ «Трек Сервіс Контроль», які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР (03328511), грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам Полтавської міської ради.

Згідно з інформацією наданою ГУ ДФС у Полтавській області ДФС України ТОВ «ЛЮКС ПОЛТАВА 2009» (ЄДРПОУ 36396447) з 03.01.2014 року має відкритий рахунок в Казначействі України (МФО 899998), а саме рахунок №35439001086354.

Відтак виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку в Казначействі України (МФО 899998), а саме по рахунку №35439001086354 з 03.01.2014 року по 09.11.2017 року.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, знаходиться саме у володінні Казначейства України та отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Отже, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, які перебувають у володінні, Казначейства України, про інформацію, а саме рух коштів по рахунку ТОВ «ЛЮКС ПОЛТАВА 2009» (ЄДРПОУ 36396447), №35439001086354 із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунків (із зазначенням адреси розташування, де було зняття грошових коштів ), суми зняття грошових коштів з рахунку №35439001086354 за період часу з 03.01.2014 року по 09.11.2017.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_2.

Строк дії ухвали до 20.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миронець О.К.