Ухвала суду № 70330830, 20.11.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/11067/17

Провадження № 1-кс/750/2545/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., за участю слідчого Качури Н.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016270010004297 від 07.05.2016, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Качура Н.М. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнко В.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № 2600701276289 з призначенням платежів, які закріплені за вказаним рахунком у період часу з 03.09.2015 по 31.12.2016, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», що за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127 та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв'язку з тим, що до ЧВП в Чернігівській області надійшов рапорт старшого о/у в УЗЕ в Чернігівській області Усова А.В щодо завищення ТОВ «Партнер» кошторисної заробітної плати за 2015 рік на загальну суму 167304,82 гривень з реконструкції бульвару для Управління ЖКГ ЧМР. Так, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано старшого о/у в УЗЕ в Чернігівській області Стародубця С.В, який показав, що 03.09.2015 року управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради було укладено договір № 16 з ТОВ «Партнер» (код ЄРДПОУ 24936628) на загальну суму 6 490 592, 00 грн., частина яких оплачені в 2015 році на суму 2 290 495, 20 грн. В ході перевірки даної інформації було направлено запит до відділу БзДОЗШ ГУ ДФС в Чернігівській області для проведення дослідження документів щодо взаємовідносин ТОВ «Партнер» та управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради на предмет встановлення можливих фактів незаконного витрачення бюджетних коштів та порушень чинного законодавства України. 04.05.2016 року з ГУ ДФС у Чернігівській області надійшов висновок щодо завищення ТОВ «Партнер» кошторисної заробітної плати за 2015 рік на загальну суму 167 304,82 грн., у актах приймання виконаних робіт з реконструкції бульвару для управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. Тому можливе проведення операцій, які суперечать вимогам законодавства та ведуть до завдання збитків державі на загальну суму 167 304,82 грн., під час тендерних закупівель, замовником яких було управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 03366374). В ході проведення досудового слідства було встановлено, що згідно договору на виконання робіт по реконструкції бульвару по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вулиці Щорса в межах існуючого об'єкту в м. Чернігові № 16 від 03.09.2015 року, Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, в особі начальника ОСОБА_5, який діє на підставі Положення про управління, з одної сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер», в особі директора ОСОБА_6, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, грошові кошти згідно даного договору були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600701276289 відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», який зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області, старшому лейтенанту поліції Качурі Наталії Михайлівні тимчасовий доступ до документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № 2600701276289 з призначенням платежів, які закріплені за вказаним рахунком у період часу з 03.09.2015 по 31.12.2016 та можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон