Ухвала суду № 70330602, 17.11.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/9468/16-к

Провадження №1-кс/751/3290/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

при секретарі Талибова В.О.

за участю: представника ТОВ «Айді-Пульс» - адвоката ОСОБА_1,

директора ТОВ «Айді-Пульс» - ОСОБА_2,

слідчого Луцького О.В.,

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Айді-Пульс» ОСОБА_1 про скасування арешту грошових коштів,

встановив:

Представник ТОВ «Айді-Пульс» звернулась до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів на розрахункових рахунках, накладений згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14.11.2016 року по справі №751/9468/16-к, провадження № 1-кс/751/2648/16.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32015270000000027 від 07.05.2015 року за ознаками складу злочинів, передбачених положеннями ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

14 листопада 2016 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова (справа № 751/9468/16-к, провадження № 1-кс/751 /2648/16) було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській обл. капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна. Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ «Айді-Пульс» (код ЄДРПОУ 40318045) №26059052733605, №26006052771892, які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711,03150, м.Київ, вул. Предславинська, б.19). Заборонено розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Айді-Пульс» (код ЄДРПОУ 40318045) №26059052733605, №26006052771892, які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету. Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Айді-Пульс» (код ЄДРПОУ 40318045) в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки №26059052733605, №26006052771892 клієнта ТОВ «Айді-Пульс» (код ЄДРПОУ 40318045), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Айді-Пульс» слідчий суддя зазначив, що доводи слідчого Луцького О.В. є доведеними, а надані докази дають підстави для арешту майна.

Зокрема, підставами для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Айді-Пульс» слугували зазначені у клопотанні слідчого Луцького О.В. посилання на: висновок спеціалістів ГУ ДФС у Чернігівській області, згідно з яким операції здійснені ТОВ «Айді пульс» з постачальниками не мали реального товарного характеру; висновок органу досудового розслідування, що ТОВ «Айді-Пульс» має ознаки фіктивності та входить до складу конвертаційного центру; факт вилучення у ході проведених обшуків протягом липня 2016 року майна ТОВ «Айді- Пульс» за наступними адресами, зокрема: в офісних приміщеннях № 44 та № 45, які знаходяться на четвертому поверсі офісного центру «Ферммаш», який розташований за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, б.62 та в інших приміщеннях, - ряд печаток, чекових книжок, реєстраційних документів фіктивних підприємств, що входили до складу «конвертаційного центру», в тому числі ТОВ «Айді-Пульс»; депозитної ячейки №72, що знаходиться у відділенні Печерської філії ПАТ «КБ «Приватбанк» - ряд печаток, чекових книжок, реєстраційних документів фіктивних підприємств, що входили до складу «конвертаційного центру», в тому числі ТОВ «Айді-Пульс».

Арешт на грошові кошти ТОВ «Айді-Пульс» було накладено у листопаді 2016 року, чим фактично заблоковано роботу реальнодіючого субєкта господарювання та зупинено роботу працюючого підприємства.

Натомість, з часу накладення арешту на грошові кошти підприємства і до часу подачі зазначеного клопотання у слідства не зявилось жодного доказу на підтвердження обґрунтованості накладення арешту саме на рахунки ТОВ «Айді-Пульс» та причетність вказаного підприємства, у тому числі і його службових осіб, до обставин вчинення злочину, проведенням досудового розслідування по якому займається СУ ФР ТУ ДФС у Чернігівській області.

Більше того, за час існування ухвали слідчого судді про арешт майна (протягом дванадцяти місяців) жодна службова особа ТОВ «Айді-Пульс» у передбаченому законом порядку не викликалась до органу досудового розслідування для участі у слідчих діях, у тому числі у допитах, жодній службовій особі ТОВ «Айді-Пульс» не було предявлено та вручено повідомлення про підозру, жодну особу не було притягнуто до кримінальної відповідальності, а у слідства так і не зявилось доказів на підтвердження причетності ТОВ «Айді-Пульс» до обставин вчинення злочинів.

Окрім того, ТОВ «Айді-Пульс» у вищевказаному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим, або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, як не являється ТОВ «Айді-Пульс» і юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна та спеціальної конфіскації.

З часу накладення арешту на грошові кошти даного підприємства органами досудового розслідування так і не було встановлено факту заподіяння шкоди, яка б у подальшому була підставою для продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Окрім цього, у органів досудового розслідування ні на момент звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, ні станом на 06 листопада 2017 року (фактично через рік після накладення арешту) не зявилось жодних доказів, які б свідчили про те, що ТОВ «Айді-Пульс» має ознаки фіктивності.

Адвокат та директор ТОВ «Айді-Пульс» у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримали та просили його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення клопотання про скасування арешту грошових коштів заперечував.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вислухавши учасників судового процесу, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14 листопада 2016 року по справі № 751/9468/16-к, провадження № 1-кс/751/2648/16 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ "Айді-Пульс" (код ЄДРПОУ 40318045) №26059052733605, №26006052771892, які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, 03150, м.Київ, вул. Предславинська, б.19). Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "Айді-Пульс" (код ЄДРПОУ 40318045) №26059052733605, №26006052771892, які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету. Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Айді-Пульс" (код ЄДРПОУ 40318045) в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки №26059052733605, №26006052771892 клієнта ТОВ "Айді-Пульс" (код ЄДРПОУ 40318045), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту, накладеного у відповідності до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14 листопада 2016 року по справі № 751/9468/16-к, провадження № 1-кс/751/2648/16 на час розгляду клопотання підлягає задоволенню, тому що після накладення арешту посадовим особам підприємства не було повідомлено про підозру і подальше застосування цього заходу перешкоджає господарській діяльності підприємства.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170, 174, 306-307 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Айді-Пульс» ОСОБА_1 про скасування арешту грошових коштів.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14 листопада 2016 року (справа № 751/9468/16-к, провадження № 1-кс/751/2648/16) на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ «Айді-Пульс» (код ЄДРПОУ 40318045) № 26059052733605, № 26006052771892, які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19).

Відновити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу «Айді- Пульс» (код ЄДРПОУ 40318045) в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) на внутрішньобанківські рахунки та відновити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № 26059052733605, № 26006052771892 клієнта ТОВ «Айді-Пульс» та вже знаходяться на вказаних рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко