Ухвала суду № 70328667, 15.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/21445/17

Провадження №1-кс/522/22036/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., за участю прокурора - Чікалова П.С. розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області Чікалова П.С. у кримінальному провадженні за № 42017161240000034 від 19.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Чікалов П.С. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» (01125689), мотивуючи наступним.

У ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряється факт зловживання службовими особами ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» своїми повноваженнями та службовим становищем шляхом примусу посадових осіб ПП «СК Сенат» до укладання угод, які є економічно невигідними для підприємства та призведуть до його банкрутства. Крім того, в результаті змови між керівництвом ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт», ПП «СВ» та ПП «Рівер транс», власником яких є одна і та сама компанія «БідсШиппінг ЛП», відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, у вигляді несплати вищеназваними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об`єктів портової інфраструктури).

У ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364-1 КК України перевіряється факт зловживання повноваженнями службовими особами ПП «СВ» під час виконання договірних обов`язків з ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» шляхом укладання фіктивних договорів, підробки фінансових документів, складання податкової звітності, тощо, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням установлено, що до прокуратури Одеської області 20.09.2017 надійшло звернення народних депутатів України ОСОБА_2 та інших в інтересах ПП «СК СЕНАТ» щодо зловживання посадовими особами ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» своїми повноваженнями та службовим становищем, а також можливого кримінального правопорушення.

На думку заявників, посадові особи ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», а також ПП «СВ» та ПП «Рівер-транс» зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснюють тиск на підприємницьку діяльність ПП «СК СЕНАТ» та змушують на підписання умов, які є економічно невигідними для вказаного підприємства, що в свою чергу приведе до його банкрутства.

Крім того, в результаті змови між керівництвом ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», ПП «СВ» та ПП «Рівер-Транс», власником яких є одна і таж сама компанія «БідсШиппінг ЛП» відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, шляхом несплати вищезазначеними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об'єктів портової інфраструктури).

Прокурором під час досудового розслідування в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, 18.10.2017 за № 16-10272-17 вих. на адресу Білгород-Дністровської філії ДП «Адміністрація морських портів України» скеровувався запит щодо надання до місцевої прокуратури переліку стивідорних компаній (портових операторів), з зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи, які здійснюють господарську діяльність на території ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт».

У відповідь на зазначений запит, Білгород-Дністровська філія ДП «Адміністрації морських портів України» направила лист, з якого вбачається, що на теперішній час укладено договори про забезпечення доступу портового оператора до причалу (до 31.12.2017) з наступними контрагентами:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Південний Сенат», код ЄДРПОУ 37351941, Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», код ЄДРПОУ 01125689, Приватне підприємство «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ СЕНАТ», ЄДРПОУ 40209636, Приватне підприємство «СВ», код ЄДРПОУ 13922572, Товариство з обмеженою відповідальністю «АП Марін», код ЄДРПОУ 39882242.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт».

На думку прокурора, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин та інформації, яка зберігається у комп'ютерах, що розташовані в приміщеннях ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, які нададуть слідчому підрозділу та прокуратурі можливість встановити або спростувати наявність в діях посадових осіб ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» та ПП «СВ» ознак злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, оскільки наявна в них інформація про предмети укладених договорів, обсяги виконаних робіт та наданих послуг, поставлених товарів та матеріалів, сплачених за це коштів, складених при цьому документів, службових осіб, які їх підписували, обсяг їх повноважень та часу виконання покладених обов`язків в своїй сукупності і утворюють масив інформації, який необхідний для доказування у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, зазначені у клопотанні прокурора відділу прокуратури Одеської області Чікалова П.С., які перебувають у володінні ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», розташованого за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що представники ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Чікалова П.С. у кримінальному провадженні за № 42017161240000034 від 19.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до: належним чином засвідчених копій реєстраційних та статутних документів ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»;

-належним чином завірених копій балансів ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» за 2016 рік та трьох кварталів 2017 року;

-належним чином завіреної копії оборотно-сальдової відомості ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» за 2016 рік та станом на 01.11.2017;

-належним чином завіреної копії договору суборенди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності від 01.04.2015 № 31-П-15 укладеного між ТОВ «КД ТРАНС» та ПП «РІВЕР ТРАНС», за погодженням з керівництвом ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» та належним чином завірені додаткових угод до зазначеного договору суборенди;

-належним чином засвідченої копії договору оренди індивідуально

визначеного майна, що належить до державної власності № 44-ПД/15 укладеного між ДП «Білгород-Дністровський торговельний порт» та ТОВ «КД ТРАНС»;

-належним чином завірених копій листування ДП «Білгород-Дністровський торговельний порт» з ПП «Стивідорнакомпаія Сенат», ТОВ «КД ТРАНС», ПП «Рівер-Транс», ПП «СВ», ТОВ «АП Марін», Білгород-Дністровської філії ДП «Адміністрація морських портів України»;

-належним чином засвідченої копії договору про надання послуг № 24-ПД/16 від 02.06.2016 та належним чином засвідчені копії додаткових угод до зазначеного договору;

-належним чином завірених копій коносаментів, Генеральних актів, щодо кількості перевантажених тон вантажу за договором № 33 -пд/15 про компенсацію за використання інфраструктури від 16.02.2015 укладеного між ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» та ПП «Рівер-Транс», належним чином завірені акти наданих послуг та виставлених рахунків, належним чином завірені копії платіжних документів по розрахунках за зазначеними договором і додатковими угодами до нього, належним чином завірених актів звірки розрахунків, належним чином завірені копії інформації щодо перевантажених тон вантажу;

-належним чином завірених копій коносаментів, Генеральних актів, щодо кількості перевантажених тон вантажу за договором № 33 -пд/15 про компенсацію за використання інфраструктури від 16.02.2015 укладеного між ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» та ПП «Рівер-Транс», належним чином завірені акти наданих послуг та виставлених рахунків, належним чином завірені копії платіжних документів по розрахунках за зазначеними договором і додатковими угодами до нього, належним чином завірених актів звірки розрахунків, належним чином завірені копії інформації щодо перевантажених тон вантажу;

-належним чином завірених копій договорів про компенсацію за використання інфраструктури, укладених між ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» та ПП «СВ» та всіх додаткових угод до цих договорів, належним чином завірені копії коносаментів, Генеральних актів щодо кількості перевантажених тон вантажу, належним чином завірені акти наданих послуг та виставлених рахунків, належним чином завірені копії платіжних документів по розрахунках за зазначеними договорами

-належним чином завірених копій договорів про компенсацію за використання інфраструктури, укладених між ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» та ПП «СК Сенат» та всіх додаткових угод до цим договорам, належним чином завірені копії коносаментів, Генеральних актів, щодо кількості перевантажених тон вантажу, належним чином завірені акти наданих послуг та виставлених рахунків, належним чином завірені копії платіжних документів по розрахунках за зазначеними договорами;

-належним чином завірених копій договорів про відшкодування витрат на утримання орендованого майна укладеного між ДП «Білгород-Дністровський торговельний порт» (Балансоутримувачем) та існуючими Орендарями;

-належним чином завіреної копії звіту про незалежну оцінку майна, що була проведена ОФ «ІНЮГ- Експертиза» станом на 30.09.2014.

-належним чином завірених копій документів, в тому числі, але не виключно: листування, договорів, додаткових угод до них, актів виконаних робіт, документів, що засвідчують факти оплати по взаємовідносинахДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» з ПП «Вега-Белтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39447263) та ПП «Ексім-В» (ідентифікаційний код юридичної особи 34284642);

-належним чином засвідчених схем переданих в оренду кранів з зазначенням номеру крану та інвентарного номеру;

- належним чином завіреної копії робочої технологічної карти -технологічної документації, що розробляється в порту на підставі карт типових технологічних процесів для кожного вантажу (групи однорідних у технологічному відношенні вантажів) і в сукупності охоплює всю номенклатуру вантажів, які перевантажуються в порту за затвердженими технологічними схемами;

-а також іншої документації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, яка зберігаються в приміщенні ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81.

Відповідальні особи в ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» зобов'язані надати доступ до вказаних документів а також до інформації, яка зберігається у комп'ютерах, що розташовані в приміщеннях ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, шляхом зняття копій необхідної інформації без вилучення комп`ютерів та їх складових прокурорам відділу прокуратури Одеської області Чікалову П.С., Модебадзе О.Т., Корчагіну О.В., Купріній І.В., Моско О.В., Кологрьовій С.А., слідчим у кримінальному провадженні, а також за дорученням прокурорів та слідчих співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто до 15.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попревич В.М.

15.11.2017