Ухвала суду № 70317375, 14.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39835/17

Провадження № 1-кс/761/25306/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Якимів І.І., за участю: старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Шевченка С.В., представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_2 - адвоката Коржука І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №22017000000000021 від 31 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 06 листопада 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов'язати слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 22017000000000021 від 31 січня 2017 року, повернути ОСОБА_2 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 31 серпня 2017 року, в рамках кримінального провадження № 22017000000000021 від 31 січня 2017 року.

В обґрунтування скарги зазначає, що 31 серпня 2017 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000021 від 31 січня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 серпня 2017 року, проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 29, яке на праві приватної власності належить АТ «Марс».

В ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 29, яке на праві приватної власності належить АТ «Марс», слідчим було вилучено майно, де серед іншого грошові кошти в сумі 66 800,00 доларів США, яке належить ОСОБА_2 та має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

Представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат Коржук І.О. в судовому засіданні скаргу підтримав з підстав у ній наведених. Зазначив про те, що ОСОБА_2 займає посаду директора ТОВ «Спорт-Консалт», яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 29. 31 серпня 2017 року, в ході обшуку вказаного приміщення були вилучені грошові кошти в сумі 66 800,00 доларів США, які є особистими коштами ОСОБА_2, які він зберігав за місцем своєї роботи. Вказує про те, що відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 серпня 2017 року надавався дозвіл на виявлення та вилучення зокрема грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а також організації та проведення азартних ігор. Разом з тим, грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку є особистими коштами ОСОБА_2, вказані грошові кошти не відносяться до предмету дослідження в рамках кримінального провадження № 22017000000000021 від 31 січня 2017 року, органом досудового розслідування не доведено, що вилучені в ході обшуку грошові кошти можуть бути знаряддям та доказом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.258-5 КК України, грошові кошти не входили до переліку речей, на виявлення та вилучення яких прямо надано дозвіл, а тому мають статус тимчасово вилученого майна. Окрім того, ТОВ «Спорт-Консалт» та зокрема ОСОБА_2 жодного відношення до кримінального провадження №22017000000000021 від 31 січня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.258-5 КК України, не мають. З клопотанням про арешт вилучених в ході обшуку грошових коштів слідчий не звертався, арешт на грошові кошти не накладався, а тому вони підлягають поверненню їх власнику ОСОБА_2

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Шевченко С.В. не заперечував з приводу задоволення скарги, зазначивши про те, що слідчим відділом ГСУ СБ України в рамках кримінального провадження №22017000000000021 від 31 січня 2017 року, було отримано оперативну інформацію про те, що в офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 29, здійснюється незаконна діяльність для надання послуг в сфері прийняття ставок на результати спортивних подій та надання послуг населенню в сфері азартних ігор. 31 серпня 2017 року в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 29, в тому числі в приміщенні ТОВ «Спорт-Консалт»,директором якого є ОСОБА_2, був проведений обшук, в ході якого, крім іншого майна, були вилучені грошові кошти. Органом досудового розслідування було здійснено ряд слідчих та процесуальних дій з метою встановлення походження вилучених під час обшуку 31 серпня 2017 року грошових коштів, однак на даний час даних,що вилучені в ході обшуку зазначені у скарзі грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності органом досудового розслідування не отримано.

Заслухавши пояснення представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката Коржука І.О., слідчого Шевченка С.В., дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження №22017000000000021 від 31 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 серпня 2017 року, у кримінальному провадженні № 22017000000000021 від 31 січня 2017 року, частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Шевченка С.В та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 29, яке на праві приватної власності належить АТ «Марс», а саме за місцем обслуговування діяльності з надання послуг в сфері азартних ігор, з метою відшукання та вилучення: комп'ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), у тому числі ноутбуків, системних блоків персональних комп'ютерів, гральних телеекранів, флеш-накопичувачів, зйомник жорстких дисків, маршрутизаторів, роутерів, мобільних терміналів (телефонів), серверного, грального та іншого обладнання, яке використовується для функціонування та адміністрування сайту «www.fan-sport.com.ua», платіжних терміналів «Банк 24», та «City 24», а також діяльності мережі закладів та/або пунктів прийому платежів «ФанСпорт»; грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а також організації та проведення азартних ігор, чорнових записів, документів пов'язаних з такою діяльністю, в тому числі фінансово-господарської документації ТОВ «Фан Тайм» (ЄДРПОУ 40755786), ТОВ «Десет Ло Менеджмент» (ЄДРПОУ 40443953), ТОВ «Мунфлай» (ЄДРПОУ 40704878), ТОВ «Свіфт Гарант» (ЄДРПОУ 39859339) та ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» (ЄДРПОУ 35075436) та техніки за допомогою якої ведеться облік фінансових операцій.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000021 від 31 січня 2017 року, 31 серпня 2017 року було проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 29, яке на праві приватної власності належить АТ «Марс», в ході якого вилучено майно, зокрема, грошові кошти в сумі 66 800,00 доларів США.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно зазначене у скарзі про повернення якого просить заявник, яке є власністю ОСОБА_2 та яке не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власнику ОСОБА_2

Крім того, органом досудового розслідування не надано належних доказів того, що грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку 31 серпня 2017 року, мають відношення до кримінального провадження 22017000000000021, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, чи були набуті злочинним шляхом.

У зв'язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, шляхом зобов'язання слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 22017000000000021 від 31 січня 2017 року, повернути ОСОБА_2 майно, зазначене у скарзі, яке не було вказане в ухвалі від 29 серпня 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, було вилучено слідчим під час проведення обшуку 31 серпня 2017 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

СкаргуОСОБА_2 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №22017000000000021 від 31 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.258-5 КК України - задовольнити.

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Шевченка С.В., або іншого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22017000000000021 від 31 січня 2017 року, повернути ОСОБА_2 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 31 серпня 2017 року, в рамках кримінального провадження № 22017000000000021 від 31 січня 2017 року, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 29, в офісі ТОВ «СПОРТ КОНСАЛТ», а саме: грошові кошти в сумі 66 800, 00 (шістдесят шість тисяч вісімсот) доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л.Щебуняєва