Ухвала суду № 70316767, 14.11.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22358/17

УХВАЛА

14 листопада 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42017240000000021 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1Пзвернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ, ознайомлення та вилучення документів, які перебувають у володінні ПуАТ «Фідобанк», (м. Київ, вул. Воздвиженська, 58)

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, службові особи Державного підприємства "Дослідне господарство «Проскурівка» Інституту сільського господарства Західного Полісся ОСОБА_3 академії аграрних наук України, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання дочірнім підприємством «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» неправомірної вигоди, у вигляді права використання сільськогосподарських угідь та майна державного підприємства, на умовах оплати, розмір якої значно нижче ринкового та мінімально визначеного законом для передачі в оренду, всупереч вимогам ст.4 Закону України «Про особливості правового режиму діяльності ОСОБА_3 академії наук України, галузевих академій наук та статус їх майнового комплексу», ст. 15 Закону України «Про оренду землі», ст.235 Цивільного кодексу України, інших актів законодавства, статуту ОСОБА_4, статуту ДП ДГ «Проскурівка», уклали 18.04.2012 за №30 удаваний договір на виробництво сільськогосподарської продукції та передали вказаному приватному підприємству у користування 1929 га сільськогосподарських земель державного підприємства, встановивши оплату земельних ділянок у розмірі, меншому законодавчо встановленого мінімального розміру орендної плати, а також безпідставно звільнили ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» від оплати за використання земель у 2013 році, підписавши додаток до договору від 27.05.2013 №4/1. Внаслідок вказаних дій державне підприємство втратило можливість одержати 937663 грн. за використання зазначених земельних ділянок, що більш як у двісті пятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та вказує на спричинення тяжких наслідків.

Дане кримінальне правопорушення 09.02.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № №42017240000000021, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ІІ ХМ № 002872, зареєстрованого 24.04.1998, у користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Проскурівка» перебуває земельна ділянка площею 2941.4 га на землях Проскурівської сільської ради Ярмолинецького району Хмельницької області.

Між ДП «ДГ Проскурівка» та ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» 18.04.2012 укладено договір № 30 про виробництво сільськогосподарської продукції.

Аналізуючи зміст даного правочину можна зробити висновок, що він є удаваним, тобто таким, що вчинений сторонами для приховання інших правочинів, які вони насправді вчинили. Фактично виникли відносини щодо оренди державного майна та земельної ділянки державної власності.

Окрім того, з метою приховання факту укладення правочинів від органу управління майном, сторонами порушено вимоги законодавства та статутів НААН України та господарства ДП «ДГ Проскурівка» щодо погодження порядку володіння, користування земельними ділянками та розпорядження майном, питання, повязані з вилученням землі і відчуження майна з ОСОБА_4 НААН України.

Згідно пунктів 9, 11, п.59 статуту ОСОБА_3 академії аграрних наук України (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012р. №315 та чинного на час укладання), погоджує вилучення та надання земельних ділянок, закріплених за Академією, науковим та іншим установам, підприємствам та організаціям, що перебувають у її віданні, в установленому законодавством порядку, надає дозвіл науковим та іншим установам, підприємствам та організаціям, що перебувають у віданні ОСОБА_4, на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, яке обліковується на їх балансі.

Разом з тим, Договір не погоджений ОСОБА_3 академією аграрних наук України.

При цьому, його погодження в.о. директора Хмельницької ДСГДС ОСОБА_5 не може свідчити про погодження його ОСОБА_3 академією аграрних наук України, оскільки ОСОБА_4 не приймала жодних рішень (висновку, погодження, тощо) стосовно передачі Дочірньому підприємству «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» земельної ділянки у користування для вирощування сільськогосподарської продукції.

Згідно рішення Господарського суду Волинської області по справі

№ 903/682/15 від 25 січня 2017 року за позовом виконувача обовязків прокурора Ярмолинецького району в інтересах держави ОСОБА_3 академії аграрних наук України в особі Державного підприємства «Дослідне господарство «Проскурівка» ОСОБА_3 академії аграрних наук України, с. Проскурівка, Ярмолинецький район, Хмельницька область до дочірнього підприємства «Агрофірма Луга-Нова» приватного підприємства «Універсам» с. Мишів, Іваничівський район, Волинської області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_3 академія аграрних наук України, м. Київ Договір №30 від 18.04.2012р. виробництва сільськогосподарської продукції укладений між Державним підприємством «Дослідне господарство «Проскурівка» Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля ОСОБА_3 академії аграрних наук України та Дочірнім підприємством «Агрофірма Луга-Нова» приватного підприємства «Універсам» визнаний недійним.

Відповідно до Додатку №1 до Договору виробництва сільськогосподарської продукції №30 від 18 квітня 2012 року без дати для відновлення ґрунту, проведення природоохоронних заходів тощо, сільськогосподарський товаровиробник (ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам») сплачує щорічно Господарству (ДП «ДГ «Проскурівка») грошову суму в розмірі 450 грн. за 1 га. посівної площі земельної ділянки (виробничих потужностей Господарства) фактично використаної сільськогосподарським товаровиробником в рамках Договору виробництва сільськогосподарської продукції №30 від 18.04.2012.

В ході перевірки виникла необхідність у встановленні суми грошових коштів на банківських рахунках ДП «ДГ Проскурівка» за період дії вказаного вище Договору №30 від 18.04.2017 та як були використанні кошти, призначення платежу та розшифрування контрагентів.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ДП «ДГ Проскурівка» наявний рахунок у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», тому виникла необхідність в отриманні документальної інформації стосовно руху коштів по такому рахунку.

-Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку 26000054300363 ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» (МФО 303440), за період з 18.04.2012 та по лютий 2017 року із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50).

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається зясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за її дорученням заступнику начальника відділу протидії злочинам у галузях економіки, житлово-комунальному господарстві, аграрному секторі, лісовій галузі, сфері земельних відносин, інфраструктури та інтелектуальної власності УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому міжрайонного відділу №2 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, та вилучення оригіналів (здійснити виїмку) документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку 26000054300363 ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» (МФО 303440), за період з 18.04.2012 та по лютий 2017 року із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.

Службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_9