Ухвала суду № 70315746, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65365/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю сторони кримінального провадження прокурора Воловідника Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Панчишина М.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. перебуває клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Панчишина М.Я. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб нерезидентів.

Зокрема, ТОВ "Транс - Трейд", код ЄДРПОУ 32520315, отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» на суму 65 000 000 грн., ТОВ "Спецтехзв'язок", код ЄДРПОУ 37254390, отримало кредит в ПАТ «КБ «Південкомбанк» на суму 200 000 000 грн. та в ПАТ «Терра Банк» на суму 139 000 000 грн., ТОВ "Праймері Техноресурс", код ЄДРПОУ 37201690, отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» на суму 33 000 000 грн., ТОВ "Нафтопереробка-2013", код ЄДРПОУ 37677661, отримало кредит в ПАТ «КБ «Південкомбанк» на суму 80 000 000 грн., які не погашено.

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності тих чи інших підприємств до вчинення злочину, сторона обвинувачення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ "Транс - Трейд" та його Жовтоводської філії, ТОВ "Спецтехзв'язок", ТОВ "Праймері Техноресурс", ТОВ "Нафтопереробка-2013", які згідно інформації ДФС України від 04.10.2017, мали відкриті рахунки у ПАТ «Терра Банк».

Зокрема, у вказаній банківській установі ТОВ "Транс - Трейд", мало відкритий рахунок №26008301093843 (валюта рахунку Євро - код 978); ТОВ "Спецтехзв'язок" - №26003301108302 (валюта рахунку Євро - код 978); ТОВ "Праймері Техноресурс" -№26101301017317 (валюта рахунку долар США - код 840); ТОВ "Нафтопереробка-2013" - №26002301103450 (валюта рахунку Євро - код 978, долар США - код 840), №26046301103450 (валюта рахунку українська гривня - код 980); Жовтоводська філія товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Трейд" - №26004301104208 (валюта рахунку українська гривня - код 980).

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк» та шляхи їх використання і у такий спосіб встановити кінцевого вигодо набувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до рахунку Жовтоводської філії товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Трейд" (код ЄДРПОУ 33649536), яка хоч і сама не отримувала кредити в ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», проте, є відокремленим підрозділом ТОВ "Транс - Трейд", яке отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» та на рахунки філії могли бути перераховані отримані кредитні кошти як від ТзОВ «Транс - Трейд», так і від інших суб'єктів господарювання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, МФО 280601, юридична адреса: 01103, м. Київ, бул.Дружби Народів, 28В, фактична адреса: 04112, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 48) ОСОБА_2, а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття ( з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ "Транс - Трейд" №26008301093843 (валюта рахунку Євро - код 978); ТОВ "Спецтехзв'язок" - №26003301108302 (валюта рахунку Євро - код 978); ТОВ "Праймері Техноресурс" -№26101301017317 (валюта рахунку долар США - код 840); ТОВ "Нафтопереробка-2013" - №26002301103450 (валюта рахунку Євро - код 978, долар США - код 840), №26046301103450 (валюта рахунку українська гривня - код 980); Жовтоводської філії товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Трейд" - №26004301104208 (валюта рахунку українська гривня - код 980).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Панчишина М.Я. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Панчишину Михайлу Ярославовичу, Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, МФО 280601, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28В, фактична адреса: 04112, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 48) ОСОБА_2, та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ "Транс - Трейд" (код ЄДРПОУ 32520315) №26008301093843 (валюта рахунку Євро - код 978); ТОВ "Спецтехзв'язок" (код ЄДРПОУ 37254390) - №26003301108302 (валюта рахунку Євро - код 978); ТОВ "Праймері Техноресурс" (код ЄДРПОУ 37201690) -№26101301017317 (валюта рахунку долар США - код 840); ТОВ "Нафтопереробка-2013" (код ЄДРПОУ 37677661) - №26002301103450 (валюта рахунку Євро - код 978, долар США - код 840), №26046301103450 (валюта рахунку українська гривня - код 980); Жовтоводської філії товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Трейд" (код ЄДРПОУ 33649536) - №26004301104208 (валюта рахунку українська гривня - код 980).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Підготовлено в 2-ох примірниках.

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження

Прим. 2 та завірена копія - надано прокурору Панчишину М.Я.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук