Ухвала суду № 70300977, 17.11.2017, Кам'янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області

Кам'янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області

буд. 93 м. м. Камянка-Дніпровська Кам'янсько-Дніпровський район Запорізька область Україна 71304

Справа № 318/2238/17

Номер провадження №1-кс/318/557/2017

У Х В А Л А

17.11.2017м. м. Камянка-Дніпровська

Слідчий суддя Камянсько-Дніпровського районного суду Запорізької області Васильченко В.В.; при секретарі Крук О.В.; за участю: прокурора Тарабукіна Є.Ю.,

розглянувши клопотання Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12017080260000826 від 05.09.2017 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1-5 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді з клопотанням про арешт майна звернулася прокурор Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 в обґрунтування якого зазначала, що у їх провадженні перебувають матеріали вищевказаного кримінального провадження за обвинуваченням посадових осіб КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради вступивши та ТОВ «ОСОБА_2 ПЛЮС» і ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШИН» за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1-5 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради вступивши у злочинну змову із посадовими особами ТОВ «ОСОБА_2 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39726851) та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШИН» (ЄДРПОУ 40473930), впродовж 2016-2017 років, здійснюють розтрату бюджетних коштів підприємства при закупівлі дизельного палива та бензину у великих розмірах, шляхом підписання додаткових угод, щодо збільшення ціни за одиницю товару, до договорів на постачання нафтопродуктів.

05.09.2017 року до ЄРДР було внесено відомості за №12017080260000826, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1-5 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України.

15.11.2017 року, у період часу з 09:30 год. до 17:10 год., на підставі ухвали слідчого судді №318/2238/17, з метою відшукання оригіналів документів за 2016-2017 р.р., щодо взаємовідносин КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради з ТОВ «ОСОБА_2 ПЛЮС» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», а саме, укладених договорів із усіма додатками, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів якими супроводжувалася заправка транспортних засобів КП «Підприємство комунальної власності» нафтопродуктами, чеків, квитанцій, платіжних доручень, рахунків-фактур, наказів про призначення та посадових інструкцій посадових осіб та працівників КП «ПКВ», документів на придбання та постачання нафтопродуктів за період 2016-2017 р.р., за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 8, проведено обшук.

В ході обшуку тимчасово вилучено: приймальний акт № АО-0002727, приймальний акт № АО-0002658, приймальний акт № АО-0002707, приймальний акт № АО-0002579, приймальний акт № АО-0002747, приймальний акт № АО-0002580, приймальний акт № АО-0002803, приймальний акт № АО-0002594, приймальний акт № АО-0002786, приймальний акт № АО-0002785, приймальний акт № АО-0002317, приймальний акт № АО-0002537, Вимога № ПМ-0001106, Вимога № ПМ-0001162, Вимога № ПМ-0001129 (у 2-х екземплярах, копія та оригінал), Вимога № ПМ-0001288, Вимога № ПМ-0001185, Вимога № ПМ-0001395 (у 2-х екземплярах), Вимога № ПМ-0001351, Вимога № ПМ-0001284 (копія), Вимога № ПМ-0001489, Вимога № ПМ-0001479, Вимога № ПМ-0001236 (копія), Вимога № ПМ-0001425, Вимога № ПМ-0001496 ( у 2-х екземплярах), Вимога № ПМ-0001252, Вимога № ПМ-0001219, Вимога № ПМ-0001271, Вимога № ПМ-0001293, Вимога № ПМ-0001185, Вимога № ПМ-0001197, Вимога № ПМ-0001216, Вимога № ПМ-0001217, Вимога № ПМ-0001219, Вимога № ПМ-0001220, Вимога № ПМ-0001252, Вимога № ПМ-0001248, Вимога № ПМ-0001269, Вимога № ПМ-0001271, Вимога № ПМ-0001287, Вимога № ПМ-0001288, Вимога № ПМ-0001293, Вимога № ПМ-0001312, Вимога № ПМ-0001299, Вимога № ПМ-0001270, Вимога № ПМ-0001284, Вимога № ПМ-0001236, Вимога № ПМ-0001220, Вимога № ПМ-0001152, Вимога № ПМ-0001175, Вимога № ПМ-0001128, Вимога № ПМ-0001097, Вимога № ПМ-0002100, Вимога № ПМ-0002462, Вимога № ПМ-0001425, Вимога № ПМ-0002295, в яких містяться відомості щодо приймання передачі паливо-мастильних матеріалів під найменуванням «ENERGY», які, відповідно до умов договору, придбані КП «ПКВ» ЕМР у ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», копія меморіального ордеру № Операція 4034 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку, Меморіальний ордер № Операція 2515 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку (копія), Копія меморіального ордеру № Операція 2099 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку, Копія меморіального ордеру № Операція 1100 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку, Меморіальний ордер № Операція 759 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку (копія), Копія меморіального ордеру № Операція 1686 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку, Копія меморіального ордеру № Операція 5587 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку, Копія меморіального ордеру № Операція 321 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку, Меморіальний ордер № Операція 5404 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку (копія), Меморіальний ордер № Операція 2259, Меморіальний ордер № Операція 3417, Меморіальний ордер № Операція 3620, Роздруківка меморіального ордеру № Операція 1195 з розрахунком транспортних витрат КП «ПКВ» по дільницям за березень 2017 року на 4 арк., Роздруківка меморіального ордеру № Операція 787 з розрахунком транспортних витрат КП «ПКВ» по дільницям за лютий 2017 року на 4 арк., Роздруківка розрахунку транспортних витрат КП «ПКВ» по дільницям за 2016 рік на 12 арк., копія рахунку-фактури № 0067/0000112, матеріальний звіт за вересень 2017 року на 11 арк., матеріальний звіт за жовтень 2017 року на 9 арк., матеріальний звіт за вересень 2017 року на 10 арк. ОСОБА_3, матеріальний звіт за вересень 2017 року на 8 арк. ОСОБА_4, матеріальний звіт за вересень 2017 року на 6 арк. ОСОБА_5, Акт № СпТ-002449 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002454 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002453 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002452 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002451 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002450 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002457 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002447 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002158 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002153 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002151 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002167 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002166 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002164 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002161 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002159 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002001 на списання ПММ, Акт № СпТ-001969 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-001964 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-001963 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-001955 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-001954 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-001953 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-001943 на списання ПММ, Акт № СпТ-002255 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №282 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002256 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №281 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002253 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №280 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002252 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №279 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002257 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №297 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002258 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №284 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002169 на списання ТМЦ з дефектним актом № 901/30, актом обстеження № 845/30 та актом приймання виконаних робіт (на 9 арк. загалом), Акт № СпТ-002254 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №278 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002259 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №283 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002262 на списання ПММ з актом щодо використання палива (на 2 арк. загалом), в яких містяться відомості щодо витрачання паливно-мастильних матеріалів.

З урахуванням викладеного є підстави вважати, що, згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, вказані документи являються речовими доказами, тобто матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вищезазначене майно у вигляді документів, є майном, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою дієвості цього кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження у тому числі є арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпеченню цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду з наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку к рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установа видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішення слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можу бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворень пересування, відчуження майна.

Підставою застосування арешту вказаного майна є забезпечення йо збереження у тому ж вигляді, у якому воно перебуває, з метою попередження його можливого зникнення або пошкодження, оскільки незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру ще юридичної особі відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальне правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на те, що, арешт майна відповідно до ст. 16 КПК України може бути здійснено без судового рішення, а також виходячи з того, що вказане майно відповідає критеріям, які встановлені ч. 2 ст. 167 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та накласти арешт на вищезазначені документи з метою запобігання їх знищення, втрати або пошкодження.

Керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт до прийняття рішення по кримінальному провадженню на вилучені у КП «ПКВ» ЕМР документи: приймальний акт № АО-0002727, приймальний акт № АО-0002658, приймальний акт № АО-0002707, приймальний акт № АО-0002579, приймальний акт № АО-0002747, приймальний акт № АО-0002580, приймальний акт № АО-0002803, приймальний акт № АО-0002594, приймальний акт № АО-0002786, приймальний акт № АО-0002785, приймальний акт № АО-0002317, приймальний акт № АО-0002537, Вимога № ПМ-0001106, Вимога № ПМ-0001162, Вимога № ПМ-0001129 (у 2-х екземплярах, копія та оригінал), Вимога № ПМ-0001288, Вимога № ПМ-0001185, Вимога № ПМ-0001395 (у 2-х екземплярах), Вимога № ПМ-0001351, Вимога № ПМ-0001284 (копія), Вимога № ПМ-0001489, Вимога № ПМ-0001479, Вимога № ПМ-0001236 (копія), Вимога № ПМ-0001425, Вимога № ПМ-0001496 (у 2-х екземплярах),

Вимога№ПМ-0001252,Вимога№ПМ-0001219,Вимога№ПМ-0001271,Вимога№ПМ-0001293,Вимога№ПМ-0001185,Вимога№ПМ-0001197,Вимога№ПМ-0001216,Вимога№ПМ-0001217,Вимога№ПМ-0001219,Вимога№ПМ-0001220,Вимога№ПМ-0001252,Вимога№ПМ-0001248,Вимога№ПМ-0001269,Вимога№ПМ-0001271,Вимога№ПМ-0001287,Вимога№ПМ-0001288,Вимога№ПМ-0001293,Вимога№ПМ-0001312,Вимога№ПМ-0001299,Вимога№ПМ-0001270,Вимога№ПМ-0001284,Вимога№ПМ-0001236,Вимога№ПМ-0001220,Вимога№ПМ-0001152,Вимога№ПМ-0001175,Вимога№ПМ-0001128,Вимога№ПМ-0001097,Вимога№ПМ-0002100,Вимога№ПМ-0002462,Вимога№ПМ-0001425,Вимога №ПМ-0002295, вяких містяться відомості щодо приймання передачі

паливо-мастильних матеріалів під найменуванням «ENERGY», які, відповідно до умов договору, придбані КП «ПКВ» ЕМР у ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», копія меморіального ордеру № Операція 4034 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку, Меморіальний ордер № Операція 2515 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку (копія), Копія меморіального ордеру № Операція 2099 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку, Копія меморіального ордеру № Операція 1100 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку, Меморіальний ордер № Операція 759 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку (копія), Копія меморіального ордеру № Операція 1686 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку, Копія меморіального ордеру № Операція 5587; з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку, Копія меморіального ордеру № Операція 321 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку, Меморіальний ордер № Операція 5404 з Довідкою щодо використання пального на дизельно-генераторну установку (копія), Меморіальний ордер № Операція 2259, Меморіальний ордер № Операція 3417, Меморіальний ордер № Операція 3620, Роздруківка меморіального ордеру № Операція 1195 з розрахунком транспортних витрат КП «ПКВ» по дільницям за березень 2017 року на 4 арк., Роздруківка меморіального ордеру № Операція 787 з розрахунком транспортних витрат КП «ПКВ» по дільницям за лютий 2017 року на 4 арк., Роздруківка розрахунку транспортних витрат КП «ПКВ» по дільницям за 2016 рік на 12 арк., копія рахунку-фактури № 0067/0000112, матеріальний звіт за вересень 2017 року на 11 арк., матеріальний звіт за жовтень 2017 року на 9 арк., матеріальний звіт за вересень 2017 року на 10 арк. ОСОБА_3, матеріальний звіт за вересень 2017 року на 8 арк. ОСОБА_4, матеріальний звіт за вересень 2017 року на 6 арк. ОСОБА_5, Акт № СпТ-002449 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002454 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002453 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002452 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002451 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002450 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002457 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002447 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002158 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002153 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002151 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002167 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002166 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002164 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002161 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002159 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-002001 на списання ПММ, Акт № СпТ-001969 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-001964 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-001963 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-001955 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-001954 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-001953 на списання ТМЦ, Акт № СпТ-001943 на списання ПММ, Акт № СпТ-002255 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №282 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002256 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №281 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002253 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №280 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002252 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №279 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002257 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №297 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002258 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №284 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002169 на списання ТМЦ з дефектним актом № 901/30, актом обстеження № 845/30 та актом приймання виконаних робіт (на 9 арк. загалом), Акт № СпТ-002254 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №278 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002259 на списання ТМЦ з службовою запискою та дефектною відомістю №283 (на 4 арк. загалом), Акт № СпТ-002262 на списання ПММ з актом щодо використання палива (на 2 аркушах загалом), в яких містяться відомості щодо витрачання КП «ПКВ» паливно-мастильних матеріалів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий

Суддя ОСОБА_6