Ухвала суду № 70298439, 09.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19438/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11720/17

09 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Гершуна В.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000614 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000614, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, 28.03.2017 до СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_3, за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 500 гривень шляхом шахрайства з боку невстановленої особи, під приводом отримання 100 % передоплати за продажу товару через веб-сайт мережі Інтернет https://www.olx.ua/, того ж дня СУ ГУНП внесено відомості до ЄРДР за №12017040000000614 за ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У причетності до вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_3 та інших осіб, встановлено ОСОБА_4 та ОСОБА_5

20.10.2017 на підстави ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Літвиненко І.Ю. слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 проведено обшук у ОСОБА_5 за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, б. 81АДРЕСА_1 під час чого вилучено договори та заяви-анкети на банківське обслуговування, пакування до банківських карток, банківські картки різноманітних банків України, сім картки та холдери операторів мобільного звязку України, мобільні телефони, картки памяті, планшетні пк, жорсткий диск та системний блок. Так серед вилучених, під час обшуку, банківських карток знаходились: № 4193 2650 0102 5145 та № 4193 2650 0102 5160 емітовані ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код 33695095).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040000000614 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий за погодженням з прокурором, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та членам СОГ у кримінальному провадженні № 12017040000000614: старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_6 та інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, з можливістю здійснення за юридичною адресою та у Дніпровському регіональному відділенні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою: м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, 88:

1) по платіжній картці № 4193 2650 0102 5145:

- довідки-інформації про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про осіб, на котрих оформлено банківські рахунки;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням наявних відомостей, ПІБ та контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші подані клієнтом документи);

- матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії, при оформленні та одержанні грошових коштів з картки № 4193 2650 0102 5145, за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по момент оголошення ухвали із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття;

- довідки з інформацією щодо всіх відкритих у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» рахунків, карткових рахунків та отриманих карток особою, на яку оформлено картку № 4193 2650 0102 5145.

2) по платіжній картці № 4193 2650 0102 5160:

- довідки-інформації про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про осіб, на котрих оформлено банківські рахунки;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням наявних відомостей, ПІБ та контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші подані клієнтом документи);

- матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії, при оформленні та одержанні грошових коштів з картки № 4193 2650 0102 5160, за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по момент оголошення ухвали із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття;

- довідки з інформацією щодо всіх відкритих у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» рахунків, карткових рахунків та отриманих карток особою, на яку оформлено картку № 4193 2650 0102 5160.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 09 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко