Ухвала суду № 70297326, 17.11.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/14897/17

Провадження № 1-кс/263/7842/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Стрига М.М., прокурора Ігнатоля Д.В. розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ прокуратури Донецької області Стрига М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017050000000752 від 20.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ прокуратури Донецької області Стрига М.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000752 від 20.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, а саме до речей та документів, яка перебуває у розпорядженні вказаного банку та його Печерської філії (МФО: 300711), Маріупольської філії (МФО: 335429), філії «Донецького Регіонального Управління» (МФО: 335496) щодо відкритих ТОВ "Група компаній "Термоінжиніринг" (код ЄДРПОУ39395692) розрахункових рахунків.

З клопотання вбачається, що у період з листопада 2015 року по серпень 2016 року посадові особи відділу освіти Селидівської міської ради (код ЄДРПОУ 02142916) перерахували грошові кошти в сумі 4 445 738 грн ТОВ «ГК Термоінжиніринг» (код ЄДРОУ 39395692, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, оф. 1/3, директор - ОСОБА_2Г.) для будівництва вугільної контейнерної котельні, підвідних зовнішніх мереж для опалення дошкільних та шкільних закладів, які у подальшому шляхом завищення вартості виконаних робіт та матеріалів привласнили понад 2 млн. грн, перерахувавши грошові кошти на рахунки ТОВ "МКМ Премія" (код ЄДРПОУ 39904957) та ТОВ «Біонис» (код ЄДРПОУ 39983096), які мають явні ознаки фіктивності.

Так, в ході розслідування встановлено що, керівники та засновники ТОВ "МКМ Премія" та ТОВ «Біонис» до діяльності підприємства відношення не мають, правочинів спрямованих на здійснення статутної діяльності не вчиняли, а сама діяльність вказаних товариств була спрямована на виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки.

Незважаючи на те що, діяльність ТОВ "МКМ Премія" та ТОВ «Біонис» була спрямована на виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки, посадові особи ТОВ «ГК Термоінжиніринг» у період з жовтня 2015 року по теперішній час з власних розрахункових рахунків перерахували на адресу ТОВ «Біонис» близько 11,5 млн. грн., а на адресу ТОВ «МКМ Премія» близько 10 млн. грн. Згідно інформації з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб ДФС України ТОВ «ГК Термоінжиніринг» використовуються наступні розрахункові рахунки:

- № 26056052714735 (українська гривня), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 22.09.2014;

- № 26008000707021 (українська гривня), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 19.10.2015, закритий 20.01.2016;

- № 26007000533508 (українська гривня), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 20.01.2016;

- № 26008052635516 (українська гривня), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 30.03.2017;

- № 26022054000639 (українська гривня), відкритий в Маріупольській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 335429) від 01.09.2016 ;

- № 26028054000581 (українська гривня), відкритий в Маріупольській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 335429) від 01.11.2016, закритий 21.03.2017;

- № 26009052735578 (російський рубль), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 22.09.2014;

- № 26007052732476 (українська гривня), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 22.09.2014;

- № 26000052728302 (євро), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 22.09.2014;

- № 26000052728788 (долар США) відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 22.09.2014;

- № 26002000223857 (українська гривня), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 20.07.2015, закритий 21.10.2015;

Крім того, у ході виконання доручення слідчого прокуратури Донецької області (17/2-15-256-17-1352 вих 17 від 21.09.2017 року), співробітниками ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, встановлено, що ТОВ «ГК Термоінжиніринг» систематично приймає участь в державних закупівлях, одночасно з афілійованим йому підприємством ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код ЄДРПОУ 31445803, директор - ОСОБА_3, засновник ОСОБА_4, який є колишнім засновником ТОВ «ГК «Термоінжиніринг», та до сьогодні разом з директором ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» є службовими особами на інших спільних підприємствах), яке у період з жовтня 2015 року по теперішній час з власних розрахункових рахунків перерахувало на адресу ТОВ «МКМ Премія» близько 37 млн. грн. Згідно інформації з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб ДФС України ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код ЄДРПОУ 31445803) використовуються наступні розрахункові рахунки:

- № 26007000988108 (українська гривня), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 03.11.2015, закритий 06.08.2016;

- № 26024052600967 (українська гривня), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 26.09.2016, закритий 30.12.2016;

- № 26002343344001 (українська гривня), відкритий в філії «Донецьке Регіональне Управління» ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 335496) від 22.05.2001, закритий 08.06.2016;

- № 26002000277900 (українська гривня), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 08.08.2016;

- № 26052051821515 (українська гривня), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 20.11.2014;

- № 26006051823473 (українська гривня), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 20.11.2014;

- № 26002051811296 (євро), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711), від 23.01.2015;

- № 26006051828940 (долар США), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300711) від 23.01.2015;

- № 26051060332790 (українська гривня), відкритий в філії «Донецьке Регіональне Управління» ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 335496), від 28.08.2009.

Отже, у ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО: 305299) знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Група компаній "Термоінжиніринг" та ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо», зокрема відомості про стан операцій, які були проведені у період з 01 жовтня 2015 року по теперішній час, перелік посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними рахунками із зазначенням їх повних установчих даних..

Слідчий зауважує, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам, а також відомості про осіб, які відкривали дані рахунки та мали до них доступ чи право управління, необхідні для встановлення причетних осіб, кола обов'язків службових осіб підприємств, спростування чи підтвердження фактів сплати ТОВ "Група компаній «Термоінжиніринг», ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» коштів за придбання та реалізацію ТМЦ, виведення безготівкових грошових коштів з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, встановлення взаємозв'язків з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а також для проведення податкової перевірки суб'єкта підприємницької діяльності.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах або належним чином завірених копіях, отримати документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо..

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ прокуратури Донецької області Стрига М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017050000000752 від 20.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО: 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32) охоронюваної законом банківської таємниці, яка перебуває у розпорядженні вказаного банку та його Печерської філії (МФО: 300711), Маріупольської філії (МФО: 335429), філії «Донецького Регіонального Управління» (МФО: 335496) щодо відкритих ТОВ "Група компаній "Термоінжиніринг" (код ЄДРПОУ39395692) розрахункових рахунків: № 26056052714735 (українська гривня), № 26008000707021 (українська гривня), № 26007000533508 (українська гривня), № 26008052635516 (українська гривня), № 26022054000639 (українська гривня), № 26028054000581 (українська гривня), № 26009052735578 (російський рубль), № 26007052732476 (українська гривня), № 26000052728302 (євро), № 26000052728788 (долар США) № 26002000223857 та розрахункових рахунків відкритих ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код ЄДРПОУ 31445803): № 26007000988108 (українська гривня), № 26024052600967 (українська гривня), № 26002343344001 (українська гривня), № 26002000277900 (українська гривня), № 26052051821515 (українська гривня), № 26006051823473 (українська гривня), № 26002051811296 (євро), № 26006051828940 (долар США),№ 26051060332790 (українська гривня),

Надати дозвіл старшому слідчому СУ прокуратури Донецької області Стригі М.М., слідчим слідчої групи слідчого управління прокуратури, або співробітникам Служби безпеки України (старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УСБУ у Дніпропетровській області Нечипоренку Ю.В., старшому оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області Лісному М.В.), тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичної справи в повному обсязі) ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) та ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо», у т.ч. про відкриття рахунків:

№ 26056052714735 (українська гривня), № 26008000707021 (українська гривня), №26007000533508 (українська гривня), №26008052635516 (українська гривня), №26022054000639 (українська гривня), №26028054000581 (українська гривня), №26009052735578 (російський рубль), №26007052732476 (українська гривня), №26000052728302 (євро), №26000052728788 (долар США) №26002000223857 №26007000988108 (українська гривня), №26024052600967 (українська гривня), №26002343344001 (українська гривня), №26002000277900 (українська гривня), №26052051821515 (українська гривня), №26006051823473 (українська гривня), №26002051811296 (євро), № 26006051828940 (долар США), №26051060332790 (українська гривня), карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Група компаній "Термоінжиніринг", ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо»;

- фото- відеозаписів систем відеоспостереження щодо осіб, які здійснювали операції з банківськими рахунками (емітованими картками) ТОВ "Група компаній "Термоінжиніринг", ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо»;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, -

за період з 01.10.2015 по час постановлення ухвали суду ( в т.ч. до моменту закриття рахунку, якщо таке мало місце);

- документів, які надавалися ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг», ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо», з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вказаних підприємств за період з 01.10.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні;

- з можливістю ознайомитися з вказаними вище документами та носіями даних, зробити їх копії та у разі необхідності їх вилучити, що знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО: 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32) та його Печерської філії (МФО: 300711), Маріупольської філії (МФО: 335429), філії «Донецького Регіонального Управління» (МФО: 335496). .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко