Ухвала суду № 70295907, 13.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24067/17

Провадження №1-кс/127/10468/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю:

слідчого Броцького О.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016020000000068, від 25.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ч 1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування та оперативних заходів встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_2, ОСОБА_3 і фізична особа ОСОБА_4 використовуючи допомогу та сприяння інших осіб, з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди, впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій від виробництва та торгівлі виробами з дорогоцінних металів та каменів шляхом складання завідомо неправдивих документів, занижують суми щодо сплати податків і обовязкових платежів ЮЗ «Шарм», ТОВ «Шарм Голд» та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того фізична особа-підприємець ОСОБА_2 лише за період з 01.01.2015 по 31.07.2017 ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в сумі 1280901,97 гривень.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме:до відомостей про усі банківські рахунки ОСОБА_5, 01.03.1958 р.н.(ІПН НОМЕР_1) як фізичної особи так і фізичної особи-підприємця у АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), про банківські (карткові) рахунки (їх номери, дати відкриття, вид, валюту, тощо) за період з 01.10.2015 по 01.11.2017, дані (в електронному вигляді та на паперових носіях, зокрема: інформацію про рух коштів) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ОСОБА_5 щодо оплати гарантованого внеску за участь у торгах згідно платіжного доручення №5681649SB від 16.05.2017 через кореспондуючий рахунок №29028986000006на рахунок ДП «СЕТАМ» №26004301066571 в сумі 29740, 73 грн.та лоту №211738 ДП «СЕТАМ» через транзитний рахунок №29025000601179 на рахунок Тростянецької ДВСу відділенні каси філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09302607, МФО 302076) в сумі 565073,77 грн. за період часу з 01.05.2017 по 01.07.2017, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) та призначення платежів, суми коштів, копій документів справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_5, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, копій заяв про видачу готівки, копій заяв про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, тощо.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності зазначених вище осіб до отримання неправомірної вигоди та несплати обовязкових платежів. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 та прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465,м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- відомостей про усі банківські (карткові) рахунки (номер, дата відкриття, вид, валюта тощо) на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2), які відкриті ним у АТ«Ощадбанк» за період часу з 01.01.2015 по 01.11.2017;

- відомості (в електронному вигляді та на паперових носіях) про рух коштів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням ОСОБА_5, у тому числіщодо оплати гарантованого внеску за участь у торгах згідно платіжного доручення №5681649SB від 16.05.2017 через кореспондуючий рахунок №29028986000006 на рахунок ДП «СЕТАМ» №26004301066571 в сумі 29740, 73 грн. та лоту №211738 ДП «СЕТАМ» через транзитний рахунок №29025000601179 на рахунок Тростянецької ДВСу відділенні каси філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09302607, МФО 302076) в сумі 565073,77 грн. за період з 01.05.2017 по 01.07.2017, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), призначення платежів та суми коштів;

- копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків за період часу з 01.01.2015 по 01.11.2017;

- копій заяв про видачу готівки за період часу з 01.01.2015 по 01.11.2017;

- копій заяв ОСОБА_5 про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів за період часу з 01.01.2015 по 01.11.2017.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: