Ухвала суду № 70293328, 08.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18694/17

Провадження по справі № 1-кс/522/21306/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константиновій Х.Ф., за участю старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_1, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на вилучені 02.11.2017, в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: Київська обл. м. Ірпінь смт. Гостомель провулок 3,буд. 5, за місцем проживання засновника директора ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД» та представника компанії «InstaForex», документи та речі, перелік відповідно до клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000067 за фактом зайняття гральним бізнесом ТОВ «ІНСТА УКРАЇНА» з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою спеціального програмного забезпечення процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Підслідність у кримінальному провадженні визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Установлено, що службові особи ТОВ «ІНСТА УКРАЇНА», ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД», що здійснює господарську діяльність на території України під прикриттям дилерського центру так званого ринку «Forex», яка є нібито представництвом компаній ТОВ «ІнстаФорекс» (зареєстрована на території Російської Федерації), ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД» та «InstaServiceLtd» використовують бренд «InstaForex», а також інші невстановлені особи, якими організовано та застосовується протиправний механізм імітації з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою спеціального програмного забезпечення процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку здійснюють гральний бізнес, з метою подальшої легалізації незаконно отриманих коштів у тому числі на тимчасово окупованій території АР Крим. Для введення/виведення грошових коштів у та або з системи «InstaForex» використовується програмний продукт «MetaTrader4». За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ТОВ «ІНСТА УКРАЇНА» та її регіональні філії статусу фінансової установи не набували, ліцензій та інших дозволів на надання фінансових послуг не отримували.

Згідно протоколу огляду особи залученої до конфіденційного співробітництва та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 18.07.2017 свідка ОСОБА_2 було проведено особистий огляд та вручено грошові коти в сумі 10 000 грн. 00 коп., технічний засіб з можливістю відео та аудіо-фіксації наданий ДОД СБ України, з метою фіксації факту і змісту розмови, що відбудеться о 15.00 год. 18.07.2017 за адресою: м. Київ вул. Тимошенко, 21 корпус, 9 офіс 1 між ОСОБА_3 та співробітниками ТОВ «ФорексТрейд».

Згідно протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль місця від 18.07.2017 встановлено, що свідок ОСОБА_2 з 16.50 год. до 17.40. год. 18.07.2017 перебував у офісі «InstaForex», розміщеного за адресою: м. Київ вул. Тимошенко, 21 корпус, 9 офіс 1, де приймав участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо-, відео контроль»

18.07.2017 відповідно до протоколу огляду особи, залученої до конфіденційного співробітництва після здійснення контролю за вчиненням злочину та вилучення спеціального технічного засобу і грошових коштів у ОСОБА_2 було вилучено грошові кошти у сумі 10 000 грн. та спеціальний технічний засіб.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової ) дії аудіо-, відео контроль місця від 20.07.2017 встановлено, що під час розмови між свідком ОСОБА_3 та ОСОБА_4В, осатаній повідомив, що «ІНСТА ФОЕКС» надає мод живість торгівлі на «ФОРЕКС» крипто валютою «Біткоін», яку можна поповнити та з якої можна зняти грошові кошти. Торгові операції проходять по принципу «дешево купувати дорожче продати» або на оборот «дорожче продати дешевше купити». Також ОСОБА_4 повідомив, що основний заробіток компанії будується на комісії із угод клієнтів (при відкритті угоди, компаніє бере комісію). Крім того, для початку торгівлі необхідно відкрити торговий рахунок в базі даних компанії в якій реєструється особисті дані та зберігаються інформація про гроші клієнта. В свою чергу грошові кошти зберігаються в Європейському банку з якого потім на картковий рахунок можливо повернути грошові кошти. Далі ОСОБА_4, демонструє даний процес. В подальшому ОСОБА_3 надав дані своєї електронної адреси та ОСОБА_5 повідомив, що всю інформацію перешле на електронну адресу де буде вказано, як саме та де поповнювати рахунок та як проводити торги.

Згідно з протоколу проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту надання послуг електронної торгівлі на міжнародному фондовому ринку, які надаються ресурсом «www.instaforex.com», який проведений за участю свідка ОСОБА_2, якому було вручено банківську картку № 5331 9485 3020 4584 (АТ «ОТП банк») та в подальшому встановлено наступне:

ОСОБА_2 запущено веб-браузер «Chrome», та здійснено вхід до поштової скриньки ОСОБА_2 «KurbetPavel@gmail.com», яку він надав 18.07.17р. співробітнику компанії «InstaForex» ОСОБА_4 під час відвідування її представництва у м. Києві за адресою: вул. Тимошенко, 21, корпус 9, офіс 1. У вказаній електронній скриньці знаходиться лист від компанії «InstaForex» з посиланнями для реєстрації торгового рахунку на Інтернет- ресурсі назву ресурсу «www.instaforex.com» В подальшому ОСОБА_2 були внесені відповідні дані, для реєстрації торгового рахунку та особистого кабінету, а саме: у розділі «Статус» вибрано «Физическоелицо», у полі «Email» введено особисту електронну поштову скриньку ОСОБА_2 - Kurbet.Pavel@gmail.com, та натиснуто кнопку «Далее». Після цього завантажилась сторінка «Шаг 2, Личныеданые», на якій запропоновано заповнити наступні поля «ФамилияИмяОчество», «ОСОБА_6 рождения», «ОСОБА_5 регистрации», «Город», «Регион», «Индекс», «Старан» та «Телефон» після ведення яких натиснуто кнопку «Далее». У подальшому завантажилась сторінка «Шаг 3, тип счета», на якій заповнено запропоновані поля та тиснуто кнопку «Открытьсчет». Після реєстрації усіх полів відкрилась сторінка з номером торгового рахунку та паролями до нього. В подальшому в особистому кабінеті ОСОБА_2 обрано кнопку «Пополнить» далі «Мгновенноепополнение без комиссии с помощьюкредитной через MegaTransfer. В подальшому відкрилось вікно де запропоновано ввести суму та валюту платежу, у вікні «Сумма» було введено 700, а у вікні «Валюта платежа» - USD та натиснуто клавішу «Посмотреть» ОСОБА_6 була завантажена сторінка про підтвердження платежу. У подальшому була завантажена сторінка «payments.megatransfer.com» в поля якої ОСОБА_2 ввів реквізити банківської платіжної картки, яка йому була вручена для проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту, а саме: № 5331 9485 3020 4584, строк її дії 11/17, CVV код №173 та натиснув кнопку «Proceed». В подальшому завантажилась сторінка про здійснення платежу. Надалі, у програмі «MetaTraider 4» відкрито торговий рахунок ОСОБА_2 та відкриту угоду на ріст валютної пари «EUR/USD», шляхом натискання кнопки «Виу», разом з тим жодних даних щодо володіння певною кількістю грошових коштів у особистому кабінеті не відображено. В подальшому вказану угоду було закрито з збитком у розмірі 4.20 доларів США. В подальшому в особистому кабінеті ОСОБА_2 обрано розділ «Сервисыкомпании» у якому обрано підрозділ «ФорексОпционы».

- ОСОБА_6 у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо падіння валютної пари ОСОБА_7 по відношенню до Долара проведено ставку на суму 10 доларів США на падіння валюти ОСОБА_7 по відношенню до Долара у період з 13:02 до 13:03 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що валютна пара EUR/USD буде нижче в 13:03 чим в 13:02 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 18 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 10 USD.Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону. За результатами вказаний опціон не зіграв, у статусі зазначено «Проиграш».

-ОСОБА_6 у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту Золота проведено ставку на суму 50 доларів США на ріст Золота з 13:10 до 13:15 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на золото буде вище в 13:15 чим в 13:10 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 90 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 50 USDДалі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону За результатами вказаний опціон зіграв, у статусі зазначено «Выиграш».

- ОСОБА_6 у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо падіння ціни на Срібло проведено ставку на суму 50 доларів США на падіння ціни на Срібло з 13:10 до 13:15 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на срібло буде нижче в 13:15 чим в 13:10 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 90 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 50 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону За результатами вказаний опціон не зіграв, у статусі зазначено «Проиграш»

-ОСОБА_6 у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту валютної пари ОСОБА_6 по відношенню до Японської Єни проведено ставку на суму 50 доларів США на ріст валюти ОСОБА_6 по відношенню до Японської Єни у період з 13:21 до 13:22 годин ОСОБА_6 відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що валютна пара USD/JPY буде вище в 13:22 чим в 13:21 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 90 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 50 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону За результатами вказаний опціон не зіграв, у статусі зазначено «Проиграш».

- В подальшому в особистому кабінеті ОСОБА_2 натиснуто вкладку Web-Traide» та зроблено ставку розміром 0,1 лота (12,51 долара США) на ріст ціни на золото. Далі зявилось вікно яке підтвердило відкриття угоди у подальшому вказану угоду закрито з збитком у розмір 0,91 долара США.

-ОСОБА_6 у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту ціни на Золото проведено ставку на суму 100 доларів США на ріст Золота з 13:35 до 13:40 годин.Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на золото буде вище в 13:40 чим в 13:35 і у разі виконання даної умови 180 USD , в іншому випадку з рахунку буде списано 100 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону. За результатами вказаний опціон зіграв, у статусі зазначено «Выиграш».

-ОСОБА_6 у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту ціни на Золото проведено ставку на суму 100 доларів США на ріст Золота з 13:35 до 13:40 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на золото буде вище в 13:40 чим в 13:35 і у разі виконання даної умови 180 USD , в іншому випадку з рахунку буде списано 100 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону. За результатами вказаний опціон зіграв, у статусі зазначено «Выиграш».

- ОСОБА_6 у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо падіння ціни на Срібло проведено ставку на суму 20 доларів США на падіння ціни на Срібло з 13:46 до 13:48 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на срібло буде нище в 13:48 чим в 13:46 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 36 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 20 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону За результатами вказаний опціон не зіграв, у статусі зазначено «Проиграш».

-ОСОБА_6 у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту ціни на Золото проведено ставку на суму 50 доларів США на ріст Золота з 13:55 до 13:52 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на золото буде вище в 13:55 чим в 13:52 і у разі виконання даної умови 90 USD , в іншому випадку з рахунку буде списано 50 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону. За результатами вказаний опціон зіграв, у статусі зазначено «Выиграш».

В подальшому з метою зняття коштів з особистого рахунку ОСОБА_2 у відповідному розділі «Личныйкабинет», у розділі «Ваш МеtаТгаіdегсчет» на сайті відображено баланс віртуального рахунку «Баланс - 632,1 USD», «Стредства - 632,1 USD», «ОСОБА_8 - 632,1 USD», ОСОБА_6 у контекстному меню натиснуто кнопку «Снятиесредств». Після чого відкривається вікно із варіантами зняття коштів з рахунку, в було обрано «Снятие на банковскую карту», шляхом натискання відповідної кнопки. У подальшому відкривається веб-ресурс в якому необхідно ввести дані банківської карти, та суму для зняття. У подальшому компанія «InstaFогех» затребувала провести додаткову верифікацію власника платіжної картки. О 14-12 процесуальну дію зупинено, за допомогою розділу «Выйти» здійснено вихід з сайту www.instaforex.com. 26.07.2017 о 10 год. 30 хв. слідчу дію було продовжено, у розділі «Интернет» операційної системи «Windows» завантажено веб-браузер «Chrom» та введено в адресний рядок (URL) англійськими літерами назву ресурсу www.instaforex.com. Здійснено авторизацію для входу до особистого кабінету ОСОБА_2 В особистому кабінеті підтверджено верифікацію рахунку та наявні дані про стан рахунку у розмірі 632,1 долара США. Однак у виводі кошті було відмовлено. О 11-11 процесуальну дію зупинено, за допомогою розділу «Вийти» здійснено вихід з сайту www.instaforex.com. 26.07.2017 о 17 год. 20 хв. слідчу дію було продовжено, у розділі «Интернет» операційної системи «Windows» завантажено веб-браузер «Chrom» та введено в адресний рядок (URL) англійськими літерами назву ресурсу wwwinstaforex.com. Здійснено авторизацію для входу до особистого кабінету ОСОБА_2 та здійснено спробу виведення грошових коштів у розмір 632,1 долара США через платіжну систему MegaTransfer. В особистому кабінеті підтверджено верифікацію рахунку та наявні дані про стан рахунку у розмірі 632 долара США. Платіжна система за вивід грошових коштів знімає комісію у розмір 25,38 долара США. У подальшому у особистому кабінеті показано, що особисті 632 долара США було знято з особистого рахунку ОСОБА_2 28.07.2017 о 11 год. 20 хв. слідчу дію було продовжено, у розділі «Интернет» операційної системи «Windows» завантажено веб-браузер «Chrom» та введено в адресний рядок (URL) англійськими літерами назву ресурсу www.instaforex.com. Здійснено авторизацію для входу до особистого кабінету ОСОБА_2М та було перевірено стан виплати грошових коштів. У розділі «фінансові операції», підрозділі «історія транзакцій» зазначено, що виплати через платіжну систему MegaTransfer - «в очікуванні»

28.07.2017 о 12:45:32 в Банку «АТ ОТП ОСОБА_9» де ОСОБА_2 відкрив картковий рахунок №26255011387086 та платіжну картку №5331 9485 3020 4584 на яку було замовлено вивід коштів, з отримано виписку за проведеним операціями у період з 21.07.17 по 28.07.17. За вказаний період кошти у сумі 606,62 долара США на вказаний рахунок не надходили.

Згідно матеріалів виконаного оперативним підрозділом СБУ доручення, до організації протиправної схеми має відношення ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1, директор представництва «InstaForex» в Києві, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, (згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за № 9294030 від 19.07.2017, власником житлового будинку, що розташований за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, провулок № 3 будинок - є ОСОБА_11), що організував протиправну схему, яка полягає в тому, що грошові кошти інвесторів не виводяться на фондовий ринок, а привласнюються за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення «MetaTrader 4». З метою організації протиправноїдіяльності на території України, останнім зареєстровано ТОВ «ФОРЕКС УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 36507387 (юридична адреса АДРЕСА_1), співзасновником, якого є дружина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3,

З метою організації функціонування представництв «InstaForex» залучені наступні громадяни України:

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_1, керівник клієнтського відділу «InstaForex» у м. Києвіи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_2, менеджер-трейдер представництва «InstaForex» в м. Києві,

Слід зазначити, що поповнення торгового рахунку для здійснення ставок на так званому ринку «Форекс» можливо здійснювати через мережу електронних платіжних систем, в тому числі заборонених в Україні, а також безпосередньо готівкою за попередньою домовленістю з ОСОБА_10

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 жовтня 2017 року справа №522/18694/17 провадження по справі за № 1-«кс»/52219201/17 надано дозвіл на проведення обшуку вприміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжнихприміщеннях будівлі за адресою: Київська обл. м. Ірпінь смт. Гостомель провулок 3,буд. 5, за місцем проживання засновника директора ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД» та представника компанії «InstaForex»,

На виконання ухвали слідчого судді, 02.11.2017прокурором відділу прокуратури Автономній Республіці Кримпроведено обшук за вказаною адресою. За результатами проведеного обшуку вилучено речі та документи, про що складено протокол обшуку.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Представник компанії InstaForex, у власності якого перебуває зазначене майно, будучи повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, згідно листа слідчого, наявного в матеріалах клопотання, до суду не зявився.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 02.11.2017, в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: Київська обл. м. Ірпінь смт. Гостомель провулок 3,буд. 5, за місцем проживання засновника директора ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД» та представника компанії «InstaForex», документи та речі, а саме:

Ноутбук «Asus» s/n CBNOBC385427344;

Жорсткий диск «Seagate» s/n 9VP5VQDX;

Жорсткий диск «WD» s/n WCC6Y0EE70L7;

Банківські картки:

- «ПУМБ» № 4283370201478606 без імені;

- «ПУМБ» № 4283370201478630 без імені;

- «Альфа-Банк» № 5355571182323014 на імя ОСОБА_10;

- «Приватбанк» № 5168742550519579 без імені;

Флеш-накопичувачі:

- з гравірою «Instaforex» 6 шт.;

- інших 2 шт.;

- міні-кард «Sandisk» 16 Гб 1 шт.

Сім-картки:

- «МТС» № 893801580509446673;

- «Djuice» № 8938003992005237498F;

- «Kyivstar» № 8938003991854612900F;

Візитка «Instaforex» на імя ОСОБА_10;

Що денник чорний 2014 року з рукописними записами та чернетками всередині;

Що денник чорний 2015 року з рукописними записами та чернетками всередині;

Що денник червоний 2017 року з рукописними записами та чернетками всередині;

Записник з визерунками «Velvet» з рукописними записами;

Записник «Instaforex» з рукописними записами;

Записник «Masterforex» з рукописними записами;

Візитка «WebMoney» на імя ОСОБА_10;

Іпотечний договір від 17.05.2016 на бланку НАТ 33039 на 2 арк.;

Договір позики № 3/2015 від 23.03.2015 на 2 арк.;

Договір від ступлення права вимоги від 28.04.2010 на 4 арк.;

ОСОБА_13 Шевченківського УП Львівської області з копіями відповідей на 3 арк.;

Договір на замовлення послуг (без дати) між ТОВ «ФорексТрейд» та ТОВ «Інста Трейд Корпорейшн» на 4 арк.;

Декларація про наміри від 28.09.2016 на 1 арк.;

Договір про замовлення послуг від 01.07.2009 на 4 арк.;

Додаткова угода від 31.12.2013 на 1 арк.;

ОСОБА_5 повернення приміщення з оренди від 31.12.2013 на 1 арк.;

Підтвердження реєстрації «Instaforex» від 27.06.2015 на 1 арк.;

Запит щодо зняття коштів з рахунку ОСОБА_10 на суму 7 070, 20 дол. США;

Відомість на виплату грошей за червень 2017 року на 1 арк.;

Заяви на виведення коштів від імені:

- ОСОБА_8 від 04.05.2017;

- ОСОБА_14 від 06.09.2017;

- ОСОБА_15 від 17.07.2017;

- ОСОБА_16 від 14.06.2017;

- ОСОБА_6 від 14.06.2017;

- ОСОБА_16 від 08.06.2017;

- ОСОБА_17 від 27.01.2017;

- ОСОБА_16 від 19.05.2017;

- ОСОБА_18 від 18.07.2017;

- ОСОБА_16 від 03.04.2017;

- ОСОБА_19 від 22.06.2017;

- ОСОБА_20 від 17.02.2017;

- ОСОБА_20 від 22.02.2017;

- ОСОБА_21 від 10.04.2017;

- ОСОБА_22 від 11.04.2017;

- ОСОБА_23 від 03.04.2017;

- ОСОБА_24 від 24.03.2014;

- ОСОБА_25 від 28.07.2017;

- ОСОБА_25 від 27.07.2017;

- ОСОБА_26 від 24.06.2017;

- ОСОБА_19 від 21.07.2017;

- ОСОБА_9 від 27.06.2017;

- ОСОБА_19 від 22.06.2017;

- ОСОБА_20 від 22.02.2017;

- ОСОБА_19 від 24.03.2017;

- ОСОБА_27 від 10.08.2017;

- ОСОБА_19 від 21.09.2017;

- ОСОБА_28 від 22.08.2017;

- ОСОБА_29 від 22.08.2017;

- ОСОБА_20 від 07.07.2015;

- ОСОБА_20 від 30.06.2015;

- ОСОБА_25 від 01.09.2016;

- ОСОБА_19 від 29.08.2016;

- ОСОБА_17 від 26.08.2016;

- ОСОБА_17 від 26.08.2016;

- ОСОБА_30 від 30.08.2016;

- ОСОБА_13 від 17.08.2016;

- ОСОБА_19 від 22.08.2016;

- ОСОБА_20 від 27.09.2016;

- ОСОБА_20 від 28.09.2016;

- ОСОБА_7 вді 28.09.2016;

- ОСОБА_20 від 19.09.2016;

- ОСОБА_31 від 23.09.2016;

- ОСОБА_13 від 13.09.2016;

- ОСОБА_19 від 03.10.2016;

- ОСОБА_19 від 03.10.2016;

- ОСОБА_20 від 22.06.2016;

- ОСОБА_32 від 11.11.2015;

- ОСОБА_33 від 21.09.2017;

- ОСОБА_33 від 25.09.2017;

- ОСОБА_34 від 24.10.2017;

- ОСОБА_33 від 23.10.2017;

- ОСОБА_33 від 05.10.2017;

- ОСОБА_19 від 19.10.2017;

- ОСОБА_35 від 13.10.2017;

Чернові клаптики папері віз рукописними записами у кількості 11 шт.;

Рахунок-фактура ФР-155 від 10.05.2016;

Відомості на виплату грошей за грудень 2016 та липень 2017 року;

Платіжні доручення:

- № 106 від 19.07.2017;

- № 105 від 19.07.2017;

- № 90 від 17.03.2017;

- № 89 від 17.03.2017;

- № 88 від 17.03.2017;

- № 107 від 19.07.2017;

- № 108 від 31.07.2017;

Рахунки-фактури:

- СФ-000028 від 17.03.2013;

- СФ-0000047 від 24.05.2017;

- СФ-0000046 від 24.05.2017;

Інвойс № 0012017082401346 від 24.08.2017.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

08.11.2017