Ухвала суду № 70291371, 16.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17385/17

н/п 1-кс/640/8935/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Білецької Л.О., представника КП «Зміїв-сервіс» - адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000000775 від 09.06.2017, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майор поліції ОСОБА_2 08.11.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3, у якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів, можливість їх оглянути і вилучити завірені копії у Комунального підприємства «Зміїв-сервіс» Зміївської районної ради Харківської області, код ЄДРПОУ 37083454 юридична адреса: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Покровська, б. 24 наступних документів по фінансово господарських взаємовідносин з: ТОВ «Стан», ЄДРПОУ 24140651, а саме: договір № 47 вiд 12.09.2016р щодо капiтального ремонту водопроводу по вул. Гоголя вiд кол.Г-3 до кол.Г-5 в м.Змiїв Харкiвської області; договір № 43 вiд 12.09.2016р щодо капiтального ремонту водопроводу по вул.Шевченко, м.Змiїв; договір № 74 вiд 06.12.2016р щодо капiтального ремонту водопроводу по вул.Широнiнцiв,м.Змiїв; договір № 59 вiд 18.10.2016р щодо капiтального ремонту мереж водопроводу по вул.Iвана Франка, с.Лиман, Зміївського району; договір № 63 вiд 24.10.2016р щодо капiтального ремонту мереж водопроводу по вул.Андрiївська, с.Лиман, Зміївського району; договір № 78 вiд 22.08.2017р щодо капiтального ремонту водопроводу по вул. Харкiвська Х12-Х15 в м.Змiїв; договір № 69 вiд 21.06.2017р щодо капiтального ремонту водопроводу по вул.Харкiвська Х15-Х16 в м. Змiїв; первинні, проектно кошторисні, договірні, робочі, бухгалтерські, банківські документи, акти приймання передачі виконаних робіт, акти приймання передачі схованих робіт, довідки про вартість виконаних робіт, у тому числі документацію щодо придбання та доставки до місця робіт матеріалів, обладнання, інструментів, відрядження працівників, обліку та оплати їх роботи, документацію щодо надходження оплати за виконання вказаних робіт, документацію по взаємовідносинам з субпідрядними організаціями по вищевказаним договорам; та з ТОВ «Промолюкс сервіс», ЄДРПОУ 40385902, а саме: договір № 29 вiд 03.04.2017р щодо капiтального ремонту водопроводу по вул. 8 Березня в м.Змiїв; договір № 31 вiд 28.04.2017р щодо капiтального ремонту водопроводу по вул.Садова С-3 С-10, с.Лиман; договір № 32 вiд 28.04.2017р. щодо капiтального ремонту водопроводу по вул.Широка-Шевченко, с.Лиман; договір № 83 вiд 31.08.2017р. щодо капiтального ремонту водопроводу по вул.Садова С5-С7 в с.Лиман; договір № 84 вiд 31.08.2017р щодо капiтального ремонту водопроводу по вул.Станцiйна С2-С4 в с.Лиман; первинні, проектно кошторисні, договірні, робочі, бухгалтерські, банківські документи, акти приймання передачі виконаних робіт, акти приймання передачі схованих робіт, довідки про вартість виконаних робіт, у тому числі документацію щодо придбання та доставки до місця робіт матеріалів, обладнання, інструментів, відрядження працівників, обліку та оплати їх роботи, документацію щодо надходження оплати за виконання вказаних робіт, документацію по взаємовідносинам з субпідрядними організаціями по вищевказаним договорам.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017220000000775 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи КП «Зміїв-сервіс» підконтрольні Зміївській районній раді у змові зі службовими особами ТОВ «Стан», зловживаючи службовим становищем, з корисних мотивів, під приводом капітального ремонту систем водопостачання на території Зміївського району Харківської області, здійснюють розкрадання державних коштів.

Згідно інформація УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що протягом 2016 року ТОВ «Стан» отримало державних коштів за виконання робіт з капітального ремонту, будівельно-монтажних робіт, а також за розробку проектно-кошторисної документації до цих робіт, продаж матеріальних ресурсів по обєктам водо-, та теплопостачання на території Зміївського району Харківської області на суму понад 4,2 млн. грн.., за основними розпорядниками бюджетних коштів КП «Зміїв-сервіс», Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Стан» зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 6-А, засновник ОСОБА_4, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 5\10, кв. 20, директор ОСОБА_5.

Також встановлено, що протягом 2017 року КП «Зміїв-сервіс» уклало договори з ТОВ «Промолюкс сервіс», ЄДРПОУ 40385902 на суму понад 2,3 млн. грн.., з яких 1,5 млн. вже перераховано на користь ТОВ «Промолюкс сервіс» за виконання робіт з капітального ремонту, будівельно-монтажних робіт, а також за розробку проектно-кошторисної документації до цих робіт, продаж матеріальних ресурсів по обєктам водопостачання на території Зміївського району Харківської області.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Промолюкс сервіс», ЄДРПОУ 40385902 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 14, оф. 3, директор та засновник ОСОБА_6, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4, б. 51, кв. 14.

За отриманою інформацією ТОВ «Стан» та ТОВ «Промолюкс сервіс» є афільованими субєктами, які узгоджено здійснюють свою діяльність.

Слідчий вказав, що за отриманою інформацією, посадові особи ТОВ «Стан» після надходження державних коштів здійснюють безтоварні операції з підприємствами з ознаками фіктивності, з метою конвертування державних коштів в готівку.

Також, за отриманою інформацією, при виконанні підрядних робіт, посадові особи ТОВ «Стан», перебуваючи у змові з посадовими особами КП «Зміїв-сервіс», користуються спеціальною дорожньою технікою екскаваторами тощо, що перебуває на балансі КП «Зміїв-сервіс» без укладання договорів оренди техніки, та відповідно не здійснюють платежів на адресу КП «Зміїв-сервіс», та як наслідок завдають шкоди місцевому бюджету.

Оглядом всесвітньої мережі інтернет встановлена інформація про укладання договорів КП «Зміїв-сервіс» з: ТОВ «Стан», ЄДРПОУ 24140651, а саме: договір № 47 вiд 12.09.2016 р. щодо капiтального ремонту водопроводу по вул. Гоголя вiд кол.Г-3 до кол.Г-5 в м.Змiїв Харкiвської області; договір № 43 вiд 12.09.2016р. щодо капiтального ремонту водопроводу по вул.Шевченко, м.Змiїв; договір № 74 вiд 06.12.2016 р. щодо капiтального ремонту водопроводу по вул. Широнiнцiв, м.Змiїв; договір № 59 вiд 18.10.2016р щодо капiтального ремонту мереж водопроводу по вул. Iвана Франка, с. Лиман, Зміївського району; договір № 63 вiд 24.10.2016р щодо капiтального ремонту мереж водопроводу по вул. Андрiївська, с. Лиман, Зміївського району; договір № 78 вiд 22.08.2017 р. щодо капiтального ремонту водопроводу по вул. Харкiвська Х12-Х15 в м. Змiїв; договір № 69 вiд 21.06.2017р щодо капiтального ремонту водопроводу по вул.Харкiвська Х15-Х16 в м. Змiїв; з ТОВ «Промолюкс сервіс», ЄДРПОУ 40385902, а саме: договір № 29 вiд 03.04.2017 р. щодо капiтального ремонту водопроводу по вул. 8 Березня в м. Змiїв; договір № 31 вiд 28.04.2017 р. щодо капiтального ремонту водопроводу по вул.Садова С-3 С-10, с. Лиман; договір № 32 вiд 28.04.2017р. щодо капiтального ремонту водопроводу по вул. Широка-Шевченко, с. Лиман; договір № 83 вiд 31.08.2017р. щодо капiтального ремонту водопроводу по вул. Садова С5-С7 в с. Лиман; договір № 84 вiд 31.08.2017р щодо капiтального ремонту водопроводу по вул. Станцiйна С2-С4 в с. Лиман.

Слідчий також вказав, що при проведенні досудового розслідування були отримані дані щодо завищення цін на будівельні матеріали та виконані роботи службовими особами вищевказаних підприємств, у звязку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по фінансово господарським взаємовідносинам КП «Зміїв Сервіс» з: ТОВ «Стан», ТОВ «Промолюкс сервіс».

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для проведення перевірки фактичного здійснення господарських операцій, виконання робіт, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документації Комунального підприємства «Зміїв-сервіс» Зміївської районної ради Харківської області, код ЄДРПОУ 37083454 юридична адреса: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Покровська, б. 24 та можливість їх оглянути і вилучити їх завірені копії по фінансово господарським взаємовідносинам з ТОВ «Стан», ТОВ «Промолюкс сервіс» за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Слідчий також вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Комунального підприємства «Зміїв-сервіс», у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник Комунального підприємства «Зміїв-сервіс», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

У судовому засіданні представник КП «Зміїв-сервіс» - адвокат ОСОБА_1 подав заперечення на клопотання, у яких просив відмовити в задоволені клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів КП «Зміїв- Сервіс», посилаючись на те, що витребувані документи не стосуються подій, за якими було порушено кримінальне провадження, вимоги щодо надання документів адресовані не належній особі, клопотання не містить обґрунтування доказового значення документів у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та адвоката, дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000775 від 09.06.2017, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000775 від 09.06.2017, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що службові особи КП «Зміїв-сервіс» підконтрольні Зміївській районній раді у змові зі службовими особами ТОВ «Стан», зловживаючи службовим становищем, з корисних мотивів, у період 2016-2017 років, під приводом капітального ремонту систем водопостачання на території Зміївського району Харківської області, здійснюють розкрадання державних коштів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані наступні копії документів: рапорту ст.. о/у в ОВС УЗЕ в Харківській області ОСОБА_7 від 07.06.2017, звіти про укладені договори, протокол огляду предмету від 03.11.2017 року.

Однак, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, довідок, актів виконаних робіт, тощо, які б містили обєктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували факт розкрадання державних коштів під приводом капітального ремонту систем водопостачання на території Зміївського району Харківської області.

У матеріалах, доданих до клопотання мається протокол огляду предмету, ДВД диску з інформацією проведення НСРД, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно фігуранта ОСОБА_8 Проте у клопотанні слідчого не зазначено роль вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення. Яке відношення ОСОБА_8 має до КП «Зміїв-сервіс» або ТОВ «Стан» слідчим не зазначено.

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження №12017220000000775 від 09.06.2017, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000000775 від 09.06.2017, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник