Ухвала суду № 70288539, 15.11.2017, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/876/17

Номер провадження 1-кс/194/118/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Соколова Ю.І., за участю: секретаря судового засідання Клімової Д.В., прокурора Олійникова Б.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 42017041880000039 від 15.08.2017 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що у відношенні ОСОБА_2 ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017041880000039 від 15.08.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що, ОСОБА_2 ОСОБА_3 як субєкт другого етапу декларування був зобовязаний подати електронну декларацію за 2016 рік, в якій повинен був зазначити достовірні відомості про свої фінансові зобовязання та фінансові зобовязання членів своєї сімї, однак, будучи обізнаним про те, що у нього мається заборгованість у сумі 19576 доларів США 70 центів, що відповідно до курсу НБУ станом на 11.03.2016 року складає 499401,54 грн. та більше ніж у 250 разів перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01.01.2016 року, яка виникла у нього за кредитним договором №DNQTGA00000217 від 24.04.2008 року, укладеним між ним та ЗАТ КБ «ПриватБанк», правонаступником якого є ПАТ КБ «ПриватБанк», при поданні 23.03.2017 року електронної декларації за 2016 рік у розділі 13 «Фінансові зобовязання» не зазначив жодних відомостей про вказане фінансове зобовязання, у подальшому виправлену декларацію у встановлений законом 7-денний строк не подав, чим порушив вимоги Закону України «Про запобігання корупції».

Таким чином, в діях директора КП «ТЖКП» ОСОБА_2 ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, тобто подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

В ході досудового розслідування кримінального провадження №42017041880000039 від 15.08.2017 року виникла необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_2 та підтверджують ним отримання вищевказаного кредиту, та які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (кодЄДРПОУ 14360570) за адресою вул.Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро.

Зазначив, що ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 13.09.2017 року у справі №194/876/17 задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Ухвала слідчого судді була своєчасно скерована слідчим до ПАТ КБ «Приватбанк» для виконання, проте строк дії ухвали сплив 14.10.2017 року та ухвала юридичним департаментом ПАТ КБ «Приватбанк» виконана не була через навантаження у роботі. Вказує, що в телефонному режимі працівники юридичного департаменту ПАТ КБ «ПриватБанк» (тел. 056-716-51-51) повідомили про те, що зазначена ухвала перебуває у них на виконанні, але у звязку з великою кількістю запитів на тимчасовий доступ до документів, а також через те, що надання запитуваних документів потребує їхнього пошуку в архівах банку, вони не можуть виконати ухвалу суду у встановлений строк, але на даний час документи зібрані майже у повному обсязі та будуть надані найближчим часом.

Таким чином, працівники банку ПАТ КБ «ПриватБанк» не відмовились виконувати ухвалу слідчого судді Тернівського міського суду від 13.09.2017 року у справі № 194/876/17, проте з обєктивних причин не встигли виконати її у встановлений строк. У випадку надання ПАТ КБ «ПриватБанк» запитуваних документів на підставі ухвали слідчого судді, строк дії якої закінчився, у подальшому такі документи будуть визнані недопустимим доказом, отриманим з порушенням встановленого порядку, а тому виникла необхідність у повторному зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних документів, які будуть використані як докази у кримінальному упровадженні №42017041880000039.

У звязку з чим просить надати слідчому СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 та прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (кодЄДРПОУ 14360570) за адресою вул.Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, з метою вилучення їх оригіналів, а саме:

1)кредитний договір DNQTGA00000217 від 24.04.2008 з усіма додатками та доповненнями, укладений між закритим акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк», правонаступником якого є публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», та ОСОБА_2 ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1);

2)документи, які містять інформацію щодо наявності у ОСОБА_2 ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) заборгованості за кредитним договором DNQTGA00000217 від 24.04.2008, в тому числі щодо її розміру (з окремим зазначенням суми основного зобовязання, заборгованості по процентам, по комісії, суми пені, штрафних санкцій тощо) станом на 01.01.2016 та 31.12.2016 як у валюті, в якій вона виникла, так і у перерахунку на національну валюту України гривню по курсу Національного Банку України на 01.01.2016 та 31.12.2016 відповідно;

3)документи, які містять інформацію щодо заходів, які вживались ПАТ КБ «ПриватБанк» задля стягнення з ОСОБА_2 ОСОБА_3 вказаної заборгованості (попередження, виклик, письмова претензія, дата звернення до суду з позовною заявою та інші заходи).

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, однак жодних заяв до суду не надав. Відповідно до ч. 4ст. 163 КПК Українивважаю можливим проводити розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

Так, 13.09.2017 року ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області задоволено клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4, погодженого з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №42017041880000039 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, та надано слідчому слідчого відділення Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (кодЄДРПОУ 14360570) за адресою: вул.Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, з метою вилучення їх оригіналів, а саме:

1)кредитний договір DNQTGA00000217 від 24.04.2008 року з усіма додатками та доповненнями, укладений між закритим акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк», правонаступником якого є публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», та ОСОБА_2 ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1);

2)документи, які містять інформацію щодо наявності у ОСОБА_2 ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) заборгованості за кредитним договором DNQTGA00000217 від 24.04.2008, в тому числі щодо її розміру (з окремим зазначенням суми основного зобовязання, заборгованості по процентам, по комісії, суми пені, штрафних санкцій тощо) станом на 01.01.2016 року та 31.12.2016 року як у валюті, в якій вона виникла, так і у перерахунку на національну валюту України гривню по курсу Національного Банку України на 01.01.2016 року та 31.12.2016 року відповідно;

3)документи, які містять інформацію щодо заходів, які вживались ПАТ КБ «ПриватБанк» задля стягнення з ОСОБА_2 ОСОБА_3 вказаної заборгованості (попередження, виклик, письмова претензія, дата звернення до суду з позовною заявою та інші заходи).

Зазначена ухвала була отримана ПАТ КБ «ПриватБанк» 22.09.2017 року (вх. №1174759).

Відповідно до ч.5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно дост. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта та операції, які були проведені клієнтом, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч.6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведено, що необхідні документи знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Необхідність у вилученні оригіналу кредитного договору DNQTGA00000217 від 24.04.2008 з усіма додатками та доповненнями, інші документи, які містять інформацію щодо наявності у ОСОБА_2 ОСОБА_3 заборгованості, інформацію щодо заходів, які вживались ПАТ КБ «ПриватБанк» задля стягнення з нього заборгованості обумовлена тим, що ці документи безпосередньо можуть мати доказове значення для підтвердження наявності у ОСОБА_2 ОСОБА_3 вищевказаного фінансового зобовязання, в тому числі містить оригінал його підпису, що також може мати значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

У звязку з тим, що строк дії ухвали слідчого судді від 13.09.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів закінчився 14.10.2017 року, ухвала в зазначений строк працівниками юридичного департаменту ПАТ КБ «ПриватБанк» виконана не була, враховуючи те, що докази отримані на підставі ухвали слідчого судді, строк дії якої закінчився, у подальшому можуть бути визнані недопустимими, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Отже, прокурором при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5,6ст.163 КПК Українидоведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Повне фіксування судового розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у звязку із відсутністю відповідного клопотання, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 42017041880000039 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 та прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (кодЄДРПОУ 14360570) за адресою: вул.Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, з метою вилучення їх оригіналів, а саме:

1)кредитний договір DNQTGA00000217 від 24.04.2008 року з усіма додатками та доповненнями, укладений між закритим акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк», правонаступником якого є публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», та ОСОБА_2 ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1);

2)документи, які містять інформацію щодо наявності у ОСОБА_2 ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) заборгованості за кредитним договором DNQTGA00000217 від 24.04.2008 року, в тому числі щодо її розміру (з окремим зазначенням суми основного зобовязання, заборгованості по процентам, по комісії, суми пені, штрафних санкцій тощо) станом на 01.01.2016 року та 31.12.2016 року як у валюті, в якій вона виникла, так і у перерахунку на національну валюту України гривню по курсу Національного Банку України на 01.01.2016 року та 31.12.2016 року відповідно;

3)документи, які містять інформацію щодо заходів, які вживались ПАТ КБ «ПриватБанк» задля стягнення з ОСОБА_2 ОСОБА_3 вказаної заборгованості (попередження, виклик, письмова претензія, дата звернення до суду з позовною заявою та інші заходи).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме: до 15 грудня 2017 року включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ.І. Соколова