Ухвала суду № 70274213, 14.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14062/17

1кс/755/6251/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000061 від 11 вересня 2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000061 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874), з можливістю зробити їх копії.

З клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874) в період із 01 січня 2016 року по 30 червня 2017 року, за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій із ТОВ «Растрас» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «Мартін Компані» (код ЄДРПОУ 40359301), ТОВ «Транспаксервіс» (код ЄДРПОУ 40411963), ТОВ «Баркус» (код ЄДРПОУ 40720072), ТОВ «Ефект Маркет» (код ЄДРПОУ 40540383), ТОВ «Бізнес Трейді» (код ЄДРПОУ 40222594), ТОВ «Сайленс прайм» (код ЄДРПОУ 40502856), ТОВ «Бізнес Старк» (код ЄДРПОУ 40388793), ТОВ «Манторг» (код ЄДРПОУ 40645488), ТОВ «Технологістик» (код ЄДРПОУ 41163404), ТОВ «Берген Альянс» (код ЄДРПОУ 40392993), ТОВ «Юнівест-Інвест» (код ЄДРПОУ 40821979), ТОВ «Ідеал-Нафта» (код ЄДРПОУ 40874360), незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 6 125 705 гривень, що є особливо великим розміром.

Також вказано, що предметом фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874) були операції з купівлі-продажу мікросхем, генераторів, конденсаторів, транзисторів, щіток, клапанів, діодів, фільтрів, сердечників, приладів ДЛУВД-30С, регуляторів напруги, поворотних механізмів, водометів руху, вузлів, відеопідсилювачів, транзисторів, кришок, збуджувачів антени, роз'ємів, рам відбивача, реле, підшипників, освітлювачів, свіч розжарювання, гайок, болтів, прокладок, шоломофонів літніх тощо, які в подальшому реалізовувались ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874) на користь покупців державної форми власності.

Крім того вказано, що з метою встановлення та підтвердження фактів і обставин, які підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в триманні дозволу на тимчасовий доступ до копій первинних бухгалтерських документів та договорів, якими фіксувались фінансово-господарські операції, проведені ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874)із ТОВ «ЦентрторгЮг» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «ВиолентЮг» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Торгопт-СК» (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Леонс» (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ «Арт Вальво» (код ЄДРПОУ 41435752), ТОВ «Аріада - Леосвіт» (код ЄДРПОУ 41437542), ТОВ «Теллур - Консалтінг» (код ЄДРПОУ 41437590), ТОВ «Каміон Компані» (код ЄДРПОУ 41431294), ТОВ «Промінвест Онікс» (код ЄДРПОУ 41424512).

Представника ТОВ «МД Пром» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, з можливістю зробити їх копії.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «МД Пром», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 4 Мельнику Д.І. або Лубіну О.О., або начальнику другого відділу СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинському А.С., в межах кримінального провадження № 32017100040000061 від 11 вересня 2017 року, тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів та договорів, якими фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874) із ТОВ «ЦентрторгЮг» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «ВиолентЮг» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Торгопт-СК» (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Леонс» (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ «Арт Вальво» (код ЄДРПОУ 41435752), ТОВ «Аріада - Леосвіт» (код ЄДРПОУ 41437542), ТОВ «Теллур - Консалтінг» (код ЄДРПОУ 41437590), ТОВ «Каміон Компані» (код ЄДРПОУ 41431294), ТОВ «Промінвест Онікс» (код ЄДРПОУ 41424512), а також із контрагентами, яким в подальшому ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874) реалізовувало товарно-матеріальні цінності, придбані у вищевказаних товариств, а саме: договорів, угод, додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, паспортів та сертифікатів якості товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, довіреностей, товарно-транспортних накладних, банківських виписок тощо, що свідчать про придбання ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874) товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у ТОВ «ЦентрторгЮг» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «ВиолентЮг» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Торгопт-СК» (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Леонс» (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ «Арт Вальво» (код ЄДРПОУ 41435752), ТОВ «Аріада - Леосвіт» (код ЄДРПОУ 41437542), ТОВ «Теллур - Консалтінг» (код ЄДРПОУ 41437590), ТОВ «Каміон Компані» (код ЄДРПОУ 41431294), ТОВ «Промінвест Онікс» (код ЄДРПОУ 41424512), а також перерахування коштів на їх користь; договорів, угод, додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, довіреностей, товарно-транспортних накладних, паспортів та сертифікатів, банківських виписок тощо, що свідчать про подальшу реалізацію ТОВ «МД Пром» (код ЄДРПОУ 39615874) придбаних у ТОВ «ЦентрторгЮг» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «ВиолентЮг» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Торгопт-СК» (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Леонс» (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ «Арт Вальво» (код ЄДРПОУ 41435752), ТОВ «Аріада - Леосвіт» (код ЄДРПОУ 41437542), ТОВ «Теллур - Консалтінг» (код ЄДРПОУ 41437590), ТОВ «Каміон Компані» (код ЄДРПОУ 41431294), ТОВ «Промінвест Онікс» (код ЄДРПОУ 41424512) товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя