Ухвала суду № 70273787, 15.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68160/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Іванова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

15.11.2017 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванов Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320161000600000000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з ГУ БКОЗ СБ України надійшли матеріли ( вих. № 14/4896 ) за фактом виявленого кримінального правопорушення, яке вчинене службовими особами ТОВ «Корсель» (код ЄДРПОУ 35587016), які шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно - матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн.

Також, відповідно до акту № 1273/20-40-14-05 від 20.03.2017 позапланової виїздної перевірки ТОВ "Корсель" (код ЄДРПОУ 35587016) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 06.09.2016, встановлено ухилення від сплати податку на прибуток підприємств в загальній сумі 7 383 773 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на банківський рахунок № НОМЕР_2 ( українська гривня), який належить гр. ОСОБА_2, в період з 07.06.2016 по 07.02.2017 надійшли грошові кошти в розмірі 1 300 000 гривень, де вказано призначення платежу «Зарахування коштів на картку «Займ грошових коштів відповідно договору займу № 01-11-2016 від 01.11.2016» отриманих від ТОВ «Корсель» (код 35587016).

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні та вивченні оригіналів документів укладених між ТОВ «Корсель» (код 35587016) та ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) в тому числі договору займу № 01-11-2016 від 01.11.2016, для встановлення факту проведених операції, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку, податкової звітності ТОВ «Корсель» та первинними фінансово-господарськими документами.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Дениса Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Корсель» (код 35587016) за період діяльності з 01.01.2014 по 15.11.2017, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в приміщеннях ТОВ «Корсель» (код 3558701) за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 199/Д5 або за іншими адресами, де знаходяться документи товариства, а саме:

Всі наявні договори займу (позики) в всіма додатками до них, укладених між ТОВ «Корсель» з ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) за період 2014-2017р.р, в тому числі договір займу № 01-11-2016 від 01.11.2016;

Акти прийому-передачі грошових коштів, розписки, банківські документи, що підтверджують факт передачі грошових коштів в адресу ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1);

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Корсель», де відображено проведенні операції щодо надання займу (позики) гр. ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), в тому числі договір займу № 01-11.2016 від 01.11.2016

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова