Ухвала суду № 70273728, 15.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68209/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Мельника Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

15.11.2017 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельник Д.А звернувся до суду з клопотанням, . за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 30 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017100060000101, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ "ГЛЕНДЕЙН" (код 40474599), ТОВ "АКЦЕНТ.КОМ" (код 40949980), ТОВ "ХАРЛОУ" (код 40474908), ТОВ "ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ" (код 40930990), ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код 40935904), ТОВ "ТАЛЛІНН ЛАЙН" (код 41350823), ТОВ "ТОРГ-РЕЗЕРВ" (код 40747267), ТОВ "РАЙТ- ТРЕЙД" (код 40560394) та ТОВ "САММІТ-АГРО" (код 41147733) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2017 рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ТВП "СВІТ КОРМІВ" (код: 40320164) в період 2016-2017рр. формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ "ГЛЕНДЕЙН" (код 40474599), ТОВ "АКЦЕНТ.КОМ" (код 40949980), ТОВ "ХАРЛОУ" (код 40474908), ТОВ "ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ" (код 40930990), ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код 40935904), ТОВ "ТАЛЛІНН ЛАЙН" (код 41350823), ТОВ "ТОРГ-РЕЗЕРВ" (код 40747267), ТОВ "РАЙТ- ТРЕЙД" (код 40560394) та ТОВ "САММІТ-АГРО" (код 41147733) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Крім того, ТОВ " ТВП "СВІТ КОРМІВ" (код: 40320164) в період 2016-2017рр. проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "АГРО-ОВЕН" (код 25522107) та ТЗОВ "КОРМОТЕХ" (код 32673400).

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ТВП "СВІТ КОРМІВ" (код: 40320164), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ "ГЛЕНДЕЙН" (код 40474599), ТОВ "АКЦЕНТ.КОМ" (код 40949980), ТОВ "ХАРЛОУ" (код 40474908), ТОВ "ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ" (код 40930990), ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код 40935904), ТОВ "ТАЛЛІНН ЛАЙН" (код 41350823), ТОВ "ТОРГ-РЕЗЕРВ" (код 40747267), ТОВ "РАЙТ- ТРЕЙД" (код 40560394), ТОВ "САММІТ-АГРО" (код 41147733), ТОВ "АГРО-ОВЕН" (код 25522107) та ТЗОВ "КОРМОТЕХ" (код 32673400) з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 30 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017100060000101, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ " ТВП "СВІТ КОРМІВ" (код: 40320164), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ " ТВП "СВІТ КОРМІВ" (код: 40320164) та ТОВ "ГЛЕНДЕЙН" (код 40474599), ТОВ "АКЦЕНТ.КОМ" (код 40949980), ТОВ "ХАРЛОУ" (код 40474908), ТОВ "ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ" (код 40930990), ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код 40935904), ТОВ "ТАЛЛІНН ЛАЙН" (код 41350823), ТОВ "ТОРГ-РЕЗЕРВ" (код 40747267), ТОВ "РАЙТ- ТРЕЙД" (код 40560394), ТОВ "САММІТ-АГРО" (код 41147733), ТОВ "АГРО-ОВЕН" (код 25522107) та ТЗОВ "КОРМОТЕХ" (код 32673400), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 13.11.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя І.В. Литвинова