Ухвала суду № 70265456, 15.11.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/12943/17

Провадження №1-кс/592/5747/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017200000000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність дослідження обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678), ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) та ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) з ТОВ «Даніком Груп» (код 39744645).

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Даніком Груп» (код 39744645) по взаємовідносинам з ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678), ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) та ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) період 2015-2017 р.р., а саме: договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписки між підприємствами, та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам.

Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, які перебувають у володінні ТОВ «Даніком Груп» (код 39744645) за адресою: м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 246, Київська область і надати можливість вилучення копій документів по взаємовідносинам ТОВ «Даніком Груп» (код 39744645) з ТОВ «Сумиліс» (код 40119477) за період з 2015 р. 2017 р., а саме: договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписки між підприємствами, та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров