Ухвала суду № 70259493, 26.09.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18368/17

УХВАЛА

26 вересня 2017 року

м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Салоїд Н.М., з участю секретаря судового засідання Лоб І.А., слідчого Ходжамурадової С.А., розглянувши клопотання останньої, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010004908,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ-14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, близько 16.00 год. 15.07.2017 року невстановлена особа, шляхом обману, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 22 000 грн., чим спричинила останньому збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 17.07.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010004908, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 22 000 грн. невстановленій особі на картковий рахунок № 5168 7420 1022 6623.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № 5168 7420 1022 6623 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила злочин, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 5168 7420 1022 6623 ПАТ КБ «ПриватБанк» з 14.07.2017 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Волинчук Оксані Василівні або слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ-14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), а саме до: - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «Приват Банк» №5168 7420 1022 6623, з 14.07.2017 року по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку; - відео та фотоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів з карткового рахунку №5168 7420 1022 6623, з 14.07.2017 року по теперішній час.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ-14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 26 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя