YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Ухвала суду № 70257339, 15.11.2017, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення

15.11.2017

Номер справи

336/6369/17

Номер документу

70257339

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАЛІОФ КОМПАНІ"

№ 336/6369/17

пр. 1-кс/336/929/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Наумов О.О., при секретарі Сергієнко С.О., за участю слідчого Бурцева А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080370000146 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, за яким просить надати старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у КП «НВК «Іскра», код ЄДРПОУ 14313866 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна 84, а саме:

1. договору підряду № 17/04-01/17/195-юр від 17.04.2015 року;

2. листа візування до договору 17/04-01/17/195-юр від 17.04.2015 року;

3. обґрунтування вибору підрядної організації ПП ПКФ «Еліт дизайн» для виконання ремонту покрівлі і фонарів корпусу № 2 КП «НВК «Іскра» в осях 43-25, в рядах Д-Б;

4. довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2015 року;

5. службової записки № 233/08 від 25.06.2015 року;

6. рахунку-фактури № СФ-0000030 від 25.06.2015 року;

7. актів огляду прихованих робіт від 30.07.2015, 13.08.2015, 20.08.2015 року;

8. аналізу цін з комерційними пропозиціями;

9. договірної ціни станом на 15 квітня 2015 року, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт покрівлі, підсумкової відомості ресурсів;

10. договірної ціни станом на 16 квітня 2015 року, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт покрівлі, підсумкової відомості ресурсів;

11. договірної ціни станом на 17 квітня 2015 року, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт покрівлі, підсумкової відомості ресурсів;

12. службової записки № 232/08 від 25.06.2015 року;

13. акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року, підсумкової відомості ресурсів за звітний період 1 (вересень 2015 року);

14. положення про відділ капітального будівництва КП «НВК «Іскра»;

15. наказу про призначення на посаду ОСОБА_4, який на момент підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду № 17/04-01/17/195-юр між ПП ПКФ «Еліт дизайн» та КП «НВК «Іскра» обіймав посаду начальника відділу капітального будівництва КП «НВК «Іскра»;

16. посадових інструкції начальника відділу капітального будівництва КП «НВК «Іскра»;

17. наказу про звільнення ОСОБА_4 з посади начальника відділу капітального будівництва КП «НВК «Іскра»;

18. посадових інструкції заступника начальника цеху № 35 КП «НВК «Іскра»;

19. наказу про призначення на посаду заступника начальника цеху № 35 ОСОБА_5;

20. документи, які було надано на адресу КП «НВК «Іскра» ПП ПКФ «Еліт дизайн» з метою укладання договору у відповідний період (оферта, комерційна пропозиція, технічна пропозиція тощо);

21. документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вказаним договором, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти обстеження тощо;

22. документи, що підтверджують сплату грошових коштів платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше;

23. документи, що було надано ПП ПКФ «Еліт дизайн» (код ЄДРПОУ 33011339) до КП «НВК «Іскра» з метою оформлення перепусток працівникам ПП ПКФ «Еліт дизайн», для виконання будівельних робіт на КП «НВК «Іскра» та вїзду автотранспорту за вказаний період, а саме: копії паспортів, заяви, листи, перелік працівників, перелік автотранспорта, водіїв та інше;

24. тимчасові (разові) перепустки оформлені працівникам ПП ПКФ «Еліт дизайн», для виконання будівельних робіт на КП «НВК «Іскра», заявки на дозвіл про видачу тимчасової (разової) перепустки вказаним працівникам, а також на вїзд на територію КП «НВК «Іскра» автотранспорту ПП ПКФ «Еліт дизайн», службові записки та інші документи, які оформлювалися з цією метою;

25. документи які підтверджують проведення інструктажу із заходів безпеки з працівниками ПП ПКФ «Еліт дизайн», які виконували ремонтні роботи на КП «НВК «Іскра» у зазначений період, зокрема витяги із відповідних журналів, книг тощо;

26. документи (контракт, трудовий договір, заява про призначення на посаду, анкети, тощо) які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4, який на момент підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року між ПП ПКФ «Еліт дизайн» та КП «НВК «Іскра» обіймав посаду начальника відділу капітального будівництва КП «НВК «Іскра».

Крім того, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

1. посадової інструкції заступника директора з загальних питань КП «НВК «Іскра»;

2. наказу про призначення на посаду заступника директора з загальних питань КП «НВК «Іскра» ОСОБА_6;

3. посадової інструкції заступника директора з економічних питань КП «НВК «Іскра»;

4. наказу про призначення на посаду заступника директора з економічних питань КП «НВК «Іскра» ОСОБА_7;

5. посадової інструкції заступника головного інженера КП «НВК «Іскра»;

6. наказу про призначення на посаду заступника головного інженера ОСОБА_8;

7. посадової інструкції головного бухгалтера КП «НВК «Іскра»;

8. наказу про призначення на посаду головного бухгалтера КП «НВК «Іскра» ОСОБА_9;

9. посадової інструкції начальника бюро експлуатації КП «НВК «Іскра»;

10. наказу про призначення на посаду начальника бюро експлуатації ОСОБА_10

З метою попередження спроб змінити або знищити документів, клопотання просить розглянути без виклику представників КП «НВК «Іскра».

За клопотанням зазначив, що в провадженні СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017080370000146 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП ПКФ «Еліт дизайн» (код ЄДРПОУ 33011339), вступивши у злочину змову з посадовими особами КП «НВК «Іскра», здійснили розкрадання грошових коштів державного підприємства, при виконанні ремонтних робіт покрівлі одного з цехів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2015 року між ПП ПКФ «Еліт дизайн» та КП «НВК «Іскра» укладено договір підряду № 17/04-01/17/195-юр на виконання поточного ремонту кровлі корпусу № 2 в осях Д-Б, 43-25. Вартість робіт за вказаним договором складає 865 148,40 гривень. За результатами виконання вказаного договору підряду, між КП «НВК «Іскра» (Замовник) та ПП ПКФ «Еліт дизайн» (Виконавець) було підписано акт прийомки виконаних підрядних робіт форми КБ-2в без номеру за вересень 2015 року.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 2317 від 18.10.2017 року обсяги будівельних робіт заявлені як виконані в акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року, підписаного між ПП ПКФ «Еліт дизайн» та КП «НВК «Іскра» по обєкту «Ремонт покрівлі корпусу № 2 КП «Науково-виробничий комплекс «Іскра» в осях 43-25, в рядах Д-Б, частково не відповідають фактично виконаним будівельним роботам.

Підписаний акт прийому виконаних робіт став підставою для перерахування на розрахункові банківські рахунки ПП ПКФ «Еліт дизайн» грошових коштів державного підприємства у сумі понад 800 тис. грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які підтверджують виконання будівельних робіт на КП «НВК «Іскра», а також документи які вказують на осіб, що фактично виконували будівельні роботи та осіб, які внаслідок займаної посади мали контролювати обсяг виконанних робіт, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42017080370000146, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення у КП «НВК «Іскра», код ЄДРПОУ 14313866 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна 84.

Вилучення оригіналів документів вказаних в п. 20-26 обґрунтовується необхідністю проведення судових експертиз (в тому числі почеркознавчих, будівельних та економічних).

Оскільки, обовязок перевірки відомостей що вносяться в акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) покладено на окремих посадових осіб КП «НВК «Іскра» існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких потрібно отримати тимчасовий доступ.

09.11.2017 року на КП «НВК «Іскра» направлено запит за № 696/01/24-2017 з метою отримання вказаних вище документів. 13.11.2017 року від КП «НВК «Іскра» отримано відповідь у якій останні підтверджують наявність на підприємстві запитуємих документів, однак, посилаючись на норми діючого законодавства, готові надати їх лише за наявності ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

На думку слідчого судді належним обґрунтуванням заявленого клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, а тому клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні.

Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів справи вбачається, що вказані слідчим документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи КП «НВК «Іскра».

Відповідно до ч. 2 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є законні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація, яка міститься в них, можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у КП «НВК «Іскра», код ЄДРПОУ 14313866 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна 84, а саме: