Ухвала суду № 70254524, 18.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7891/17

Провадження № 1-кс/234/5527/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному №12017050390001519 від 28.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390001519 від 28.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що невстановленими працівниками ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» було пред`явлено копію, договору оренди №1 від 13.01.2017, який начебто укладений між ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» та ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» (НЕСТ) ідентифікаційний код юридичної особи 36167721, однак зазначений договір оренди не укладався ТОВ «НЕСТ», але мав проставлену печатку ТОВ «НЕСТ».

Так 13.01.2017 було здійснено протиправну державну реєстрацію:

-змін до установчих документів ТОВ «НЕСТ» (13.01.2017 12701050019005759; ОСОБА_3 (реєстратор); Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області; зміна складу або інформації про засновників;

-внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕСТ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 13.01.2017 12701070020005759; ОСОБА_3 (реєстратор); Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області; зміна керівника юридичної особи.

Протиправна перереєстрація була проведена без волі і без участі Директора ТОВ «НЕСТ» -ОСОБА_4, та учасника (засновника) ТОВ «НЕСТ» - ОСОБА_5.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документації, на підставі яких13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію, зміни до установчих документів ТОВ «НЕСТ» (13.01.2017 за №12701070020005759; також документи стосовно зміни керівника юридичної особи.

Так відповідно до Ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Переверзевої Л.І. від 30.05.2017 на отримання тимчасового доступу до документів у Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, було проведено захід забезпечення у вигляді тимчасового доступу, в ході якого було встановлено, що в Управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради за адресою: м.Краматорськ вул.Б.Хмельницького, 8, документації, на підставі якої 13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію, зміни до установчих документів ТОВ «НЕСТ» (13.01.2017 12701050019005759) та документації на підставі якої 13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію та внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕСТ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 13.01.2017 12701070020005759; також документація стосовно зміни керівника юридичної особи ТОВ «НЕСТ», не була встановлена, по причині того, що матеріали реєстраційної справи було передано до Печерської районної у місті Києві державної адміністрації до суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ., а звідти до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Так відповідно до пояснення ОСОБА_3 реєстратора Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, вказані зміни відбулись на підставі документів, одним з яких являється Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» ЄРДПОУ 36167721 від 12.01.2017 м.Київ. Вказаний протокол був завірений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_6, номер свідоцтва 952, м.Київ 02217 АДРЕСА_1. Так в ході отримання тимчасового доступу до реєстру нотаріальний дій приватного нотаріуса ОСОБА_6 було встановлено, що Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» ЄРДПОУ 36167721 від 12.01.2017 вона не посвідчувала, також це підтверджується допитом приватного нотаріуса ОСОБА_6, а це насамперед означає, що Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТ» має всі ознаки підробки.

На теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність встановлення збитків, завданих незаконними діями державного реєстратора. Для спрямування матеріалів кримінального провадження на експертизу необхідно отримати оригінали чи завірені належним чином копії фінансового звіту за 2016 рік, або останнього, поданого ТОВ «ОСОБА_2 Технології» (НЕСТ) ЕРДПОУ 36167721 до Державної податкової Інспекції у м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Таким чином досудове розслідування кримінального провадження №12017050390001519 неможливо продовжити у повному обсязі без отримання фінансового звіту за 2016 рік, або останнього, поданого ТОВ «ОСОБА_2 Технології» (НЕСТ) ЕРДПОУ 36167721.

Відповідно до ст.162 КПК України вказана інформація (документи) не містить охоронювану законом таємницю.

Вказаною інформацією володіє Державна податкова інспекція м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області пр-т.Слобожанський, 95 а м.Дніпро, 49026, ЄДРПОУ 39499924.

Слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів чи завірені належним чином копії фінансового звіту за 2016 рік, та за перший квартал 2017 року поданого ТОВ «ОСОБА_2 Технології» (НЕСТ) ЕРДПОУ 36167721, які перебувають у розпорядженні Державної податкової інспекції м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області пр-т.Слобожанський, 95 а м.Дніпро, 49026, ЄДРПОУ 39499924.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, вважаю, що у задоволені клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно, відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Слідчий суддя Л.І. Первеверзева