Ухвала суду № 70253932, 15.11.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/14860/17

Провадження №1-кс/263/7820/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого слідчого відділу 2-го управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу 2-го управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу 2-го управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (Код ЄДРПОУ 36301800), юридична адреса: 02094, м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, будинок 17-В.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області з метою здійснення терористичної діяльності створено терористичну організацію «Донецька народна республіка».

Громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи комплекс субєктів підприємницької діяльності, які зареєстровані та фактично знаходяться на території України, зокрема: ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» (код ЄДРПОУ 40501009), ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» (код ЄДРПОУ 36962838), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32739864), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39270608), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 37990625), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37841178), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» (код ЄДРПОУ 30216818), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» (код ЄДРПОУ 32512498) та інші, які встановлюються органами досудового розслідування, а також штучні утворення, що створені та діють на території, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», та які не пройшли офіційної реєстрації на території України: ООО «ИНТЕР-ТОРГ» (ОКПО 36962838), ООО «МАСТЕР-ТОРГ» (ОКПО 50001378), ООО «ХЛЕБТОРГ» (ОКПО 36887960), ООО «ГАЛАКТИКА» (ОКПО 50008897), ООО «КОНТРАКТ ТРАНС» (ОКПО 40146461), ЧП «ПРОДКОМПЛЕКТ-ДОНЕЦК» (ОКПО 33417254), ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» (ОКПО 36332226), ООО «САЛКОМ ПЛЮС» (ОКПО 37112432) та інші, які встановлюються органами досудового розслідування, у період з квітня 2014 року по теперішній час здійснює фінансування тероризму шляхом організації сплати так званих «податків» до структурного підрозділу «Министерства финансов ДНР» - «Центрального Республиканского банка ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області.

Так, підконтрольними ОСОБА_2 підприємствами до так званого бюджету «ДНР» сплачено: за 2015 рік 139148700 російських рублів, за 2016 рік 39734130, 81 російських рублів, за період січня лютого 2017 року 64011420, 2 російських рублів.

Також, ОСОБА_2 здійснюється фінансове забезпечення силового блоку терористичної організації «ДНР», зокрема бойових підрозділів. Так щомісячно «военному училищу ДНР» за вказівкою ОСОБА_2 сплачується 50 000 російських рублів.

Крім того, у серпні 2017 року за вказівкою ОСОБА_2 представникам силового блоку терористичної організації ДНР» - так званого «министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР» під керівництвом ОСОБА_3 (стосовно якого обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 КК України перебуває на розгляді суду) в якості матеріального забезпечення передано два транспортні засоби УАЗ «ПАТРІОТ».

Також, ОСОБА_2, використовуючи підконтрольну офшорну компанію «TERMEX CONTRACTS L.P.» Suite 260, 2323 32 Avenue N.E., Calgary Alberta, T2E 6Z3 Canada, здійснює закупівлю продукції українських підприємств, яка в подальшому незаконно переміщується через неконтрольовані ділянки державного кордону України та КПВВ, у подальшому реалізується на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, а частина грошових коштів від реалізації продукції в якості так званих «податків» перераховуються до так званого «бюджета ДНР».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32739864) для ведення фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ 26008010103174, 26005010203174, відкритих в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (Код ЄДРПОУ 36301800), юридична адреса: 02094, м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, будинок 17-В.

З метою встановлення обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів щодо банківських рахунків №№ 26008010103174, 26005010203174, відкритих ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32739864) для ведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (Код ЄДРПОУ 36301800), юридична адреса: 02094, м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, будинок 17-В, у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахункам) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, за період з 01.04.2014 по 13.11.2017, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунків, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, що знаходиться в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (Код ЄДРПОУ 36301800), юридична адреса: 02094, м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, будинок 17-В, за період з 01.04.2014 по 13.11.2017 за рахунками №№ 26008010103174, 26005010203174.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_7, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_8, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.)ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_9, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_10, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_11, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС-криміналісту СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_13, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_14, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_15, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_16, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_17, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_18, слідчому-криміналісту СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_19, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_20, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_21, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_22, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_23, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів щодо банківських рахунків №№ 26008010103174, 26005010203174, відкритих ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32739864) для ведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (Код ЄДРПОУ 36301800), юридична адреса: 02094, м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, будинок 17-В, у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахункам) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, за період з 01.04.2014 по 13.11.2017, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунків, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, що знаходиться в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (Код ЄДРПОУ 36301800), юридична адреса: 02094, м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, будинок 17-В, за період з 01.04.2014 по 13.11.2017 за рахунками №№ 26008010103174, 26005010203174.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа