Ухвала суду № 70252285, 15.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/8690/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Каратчука О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Каратчука Олексія Миколайовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

31 жовтня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Каратчук О.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучення копій документів відносно ТОВ «Алькон Енерго» (код 38586240) ТОВ «Універсалснаб Ексім» (код 38355601), а саме: відомості про рух грошових коштів по ТОВ «Алькон Енерго» (код 38586240) рахунки №№260094338600090, 26054000074070., ТОВ «Універсалснаб Ексім» (код 38355601) рахунки №№26043404972400, 26009404972400, 26054000073101, 26003621296200, 26058000002219на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.03.2017 по 25.05.2017;документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося зєднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, адреса: м. Харків, просп. Московський, 60.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України з обставин того, що невстановлені особи діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, використовуючи громадянина ОСОБА_2, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також що може бути виконане завдання, для якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст. 205 КК України з обставин створення невстановленими особами. з використанням фіктивного керівника, підприємств: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050.

З урахуванням змісту вищенаведеного витягу з ЄРДР, господарська діяльність підприємств ТОВ «Алькон Енерго» (код 38586240) ТОВ «Універсалснаб Ексім» (код 38355601) знаходиться поза межами вказаного кримінального провадження.

Також вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, вважаю, що орган досудового розслідування, всупереч вимог п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.132 КПК України, не довів, що потреби слідства у вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а тому воно задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Каратчука Олексія Миколайовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко