Ухвала суду № 70252200, 15.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/8689/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Каратчука О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Каратчука Олексія Миколайовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

31 жовтня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Каратчук О.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучення копій документів відносно ТОВ «Арунда» (код 41139881), ТОВ «АПЄ» (код 40001345), ТОВ «Ісайт» (код 40880678), ТОВ «Рівант» колишня назва «Юлакі» (код 41177511), ТОВ «Торг Трейдінг Компані» (код 41133558), ТОВ «Салютем ЛТД» (код 41250219), ТОВ «Амос Транс» (код 41191604), ТОВ «Компанія Артікон» (код 41192901), ТОВ «Лабораторія Експорту» (код 40976972), а саме:відомості про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ХФ Скатія» (код 41403639) рахунки №№26008000159396, 26054013059396, 26009013059396., ТОВ «Арунда» (код 41139881) рахунки №№26000000156397, 26056013056397, 26001013056397., ТОВ «АПЄ» (код 40001345) рахунки №№26006013053908, 26007001053908, 26051013053908., ТОВ «Ісайт» (код 40880678) рахунки №№2600001053789, 26054013053789, 26009013053789., ТОВ «Рівант» колишня назва «Юлакі» (код 41177511) рахунки №№26004000157068, 26050013057068., ТОВ «Торг Трейдінг Компані» (код 41133558) рахунки №№26007000157593, 26008013057593, 26053013057593., ТОВ «Салютем ЛТД» (код 41250219) рахунки №№26007000157582, 26008013057582, 26053013057582., ТОВ «Амос Транс» (код 41191604) рахунки №№26000013057289, 2609000157289, 26055013057289., ТОВ «Компанія Артікон» (код 41192901) рахунки №№26004000157284, 26005013057284, 26050013057284., ТОВ «Лабораторія Експорту» (код 40976972) рахунки №№26000001054034, 26054013054034, 26009013054034 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 25.05.2017; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося зєднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України з обставин того, що невстановлені особи діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, використовуючи громадянина ОСОБА_2, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Сбербанк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також що може бути виконане завдання, для якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст. 205 КК України з обставин створення невстановленими особами. з використанням фіктивного керівника, підприємств: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050.

З урахуванням змісту вищенаведеного витягу з ЄРДР, господарська діяльність підприємств ТОВ «Лабораторія Експорту» (код 40976972), ТОВ «Арунда» (код 41139881), ТОВ «АПЄ» (код 40001345), ТОВ «Ісайт» (код 40880678), ТОВ «Рівант» колишня назва «Юлакі» (код 41177511), ТОВ «Торг Трейдінг Компані» (код 41133558), ТОВ «Салютем ЛТД» (код 41250219) знаходиться поза межами вказаного кримінального провадження.

Також вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, вважаю, що орган досудового розслідування, всупереч вимог п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.132 КПК України, не довів, що потреби слідства у вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а тому воно задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Каратчука Олексія Миколайовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко