Ухвала суду № 70250313, 14.11.2017, Снятинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 351/2139/17

Номер провадження №1-кс/351/481/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області Собко В.М. за участі:

секретаря судового засідання - Нагірняк В.М.

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції Малофія Г.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017090230000378 від 19.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції Малофій Г.М. в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017090230000378 від 19.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Мотивуючи тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований в м. Сєвєродонецьк Луганської області, будучи директором ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ», переслідуючи корисливу мету - заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах приватної фірми «Ярослав і К», директором якої являється ОСОБА_3, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, повідомивши ОСОБА_3 неправдиві відомості і приховавши від нього відомості, які б мали суттєве значення для його поведінки, уклавши фіктивний договір купівлі-продажу дизельного палива в кількості 29 100 (двадцять дев'ять тисяч сто) дм3 по ціні 19,20 гривень за літру з ПФ «Ярослав і К» в особі директора ОСОБА_3 незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 556 800 (п'ятсот п'ятдесят тисяч вісімсот) гривень, які належали ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом загальних зборів №2 учасників ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» від 05.10.2017, в якому брали участь ТОВ «ІНТЕРТАЙП» (код ЄДРПОУ 40883553) в особі директора ОСОБА_4, ТОВ «ПРИВАТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40883527) в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_2 (громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), ОСОБА_2 призначено директором Товариства з обмеженою відповідальністю «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» (скорочене найменування ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ») створеного на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1182 від 16.11.2011, шляхом купівлі-продажу частки в розмірі 950 (дев'ятсот п'ятдесят) гривень, що складає 95 % статутного капіталу, яка належала ТОВ «ІНТЕРТАЙП» та частки в розмірі 50 (п'ятдесят) гривень, що складає 5 % статутного капіталу, яка належала ТОВ «ПРИВАТ ЛТД», з статутним капіталом в розмірі 1 000 (однієї тисячі) гривень.

До призначення ОСОБА_2 директором ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ», власником та директором зазначеної приватної фірми являвся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець с. Луківка Катеринопільського району Черкаської області, який за оперативними даними проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Крім цього було з'ясовано, що ОСОБА_2 при відкриті банківського рахунку на ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» як засіб зв'язку в анкеті вказав абонентський номер НОМЕР_3 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що є достатні підстави вважати, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 окрім ОСОБА_2 може бути причетний і ОСОБА_4

Слідчий зазначає, що на даний час для повного швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 53, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за номерами сім-карток: НОМЕР_2, НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.09.2017р. до 23:59:59 год. 12.11.2017р.(п. 7 ст. 162 КПК).

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором Мельником І.Л.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Відповідно до п. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до підпункту 7 п. 1 ст. 162 КІІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 5 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до зазначеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити частково, надавши слідчому дозвіл на отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за номерами сім-карток: НОМЕР_2, НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.09.2017р. до 23:59:59 год. 12.11.2017р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України.

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 53, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за номерами сім-карток: НОМЕР_2, НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.09.2017р. до 23:59:59 год. 12.11.2017р., які надати в електронному вигляді у форматі Excel з правом зняття копій.

Надати доступ до наступної інформації:

-адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок;

-типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переадресація);

-дата , час та тривалість з'єднань, з'єднань нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер SIM, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу з якими відбувався сеанс зв'язку, та сеанси зв'язку нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв'язку та сеанси зв'язку нульової тривалості (абонент «Б»).

Виконання ухвали покласти на працівників сектору кримінальної поліції Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській: начальника сектору Винничука Романа Михайловича (службове посвідчення серії ІФП №001811, дійсне до 27.01.2021), старших оперуповноважених Федора Василя Івановича (службове посвідчення серії ІФП №002274, дійсне до 12.05.2021), Маріяша Олександра Романовича (службове посвідчення серії ІФП №001958, дійсне до 17.02.2021), оперуповноважених Чобанюка Сергія Петровича (службове посвідчення серії ІФП №002275, дійсне до 12.05.2021), Вахнюка Мирослава Ярославовича (службове посвідчення серії ІФП №001511, дійсне до 28.04.2021).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції Малофія Г.М.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду Собко В.М.