Ухвала суду № 70243369, 07.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66204/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Хіміча С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000003074, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2017 слідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміч С.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Боян Д.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі відсутності належним чином завірених копій), які перебувають у володінні структурних підрозділах Фонду державного майна України що розташований за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/9 та/або його регіональних, стосовно об'єктів нерухомого майна, які перебували у володінні ВАТ «ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 05474263), а саме: комплекс, нафтобаза: лабораторний комплекс "А" площею 1510,1 кв.м.; пожарне депо "Б" площею 234,2 кв.м.; склади "В,В1,Н"; червоний куток "Г"; водомірна будівля "К"; теплопункт "О"; відкрита водонасосна №7; операторна "Л"; будівлі розливу та наливу нафтопродуктів "Р,Р1"; дизельна електростанція "С"; тарний склад "ЦІ"; пожежний басейн №92; будівля насосної "Є2"; відкрита насосна "З"; операторна "Я" площею 201,0 кв.м.; механічна майстерня "Є" площею 555,0 кв.м.; альтанка "МІ"; лабораторія "И" площею 115,3 кв.м.; слюсарна майстерня "И1"; відкритий склад "Ю"; відкрита насосна "У"; пункт збору відпрацьованих масел "Ю1"; заглиблена насосна №91; охоронні будки "Ю2, ЮЗ, Ю4"; туалети "Ж, Ж1"; трансформаторні підстанції "Ч, 41"; сховище "Щ"; будівля "Х4"; залізнична колія №102, 104; навіс "Д"; будівля допоміжного призначення "М, Ф2"; склад "К1"; склад зберігання матеріалів "Ш, Ш1"; котельні "Ш2, ШЗ"; обмивочний пункт "Ф"; котельня "Т"; диспетчерська "П"; гараж "X" площею 167,6 кв.м.; гараж "XI" площею 142,1 кв.м.; гараж "ХЗ" площею 140,4 кв.м.; гараж "Х5" площею 206,8 кв.м.; гараж "Х6" площею 181,5 кв.м.; залізнична естакада №101, 103; відкрита насосна споруда №93; РГС №23-29; РВС №5-22; мостіння №1; огорожа №1,2,3,4; АБП № 106; авто естакада №105; РГС №77-80; РГС №30-32; РГС №83-90; РГС №67; РВС №81; огорожа №15; огорожа №94,95; огорожа №97-100; нафтопровід №107, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Чайковського, будинок 236; комплекс: лабораторія "А" площею 119,7 кв.м.; клуб "Б" площею 213,3 кв.м.; санпропускник "В" площею 366,6 кв.м.; дизель-генераторна "Г" площею 72,5 кв.м.; електромайстерня "Д" площею 101,8 кв.м.; нафтонасосна "Є" площею 585,6 кв.м.; операторська "Ж" площею 82,4 кв.м.; котельня "З" площею 475,6 кв.м.; прохідна "І"; склади "Т,К,0"; водонасосні станції "Л,Р"; сторожки "М,МІ,М2,МЗ"; каналізаційна "Н"; очисні споруди "П,П1,П2"; пожарне депо "С"; пробосховище "ТІ"; механічні майстерні "У,У1,У2"; бойлерна "Ф"; ТП-142 "X"; розподільна "Ц"; розподільна "ЦІ"; пожежні крани №1,2,3; водопровід №4,5; свердловина №6,7; огорожа №8-12; резервуари очисних споруд №28-32; бомбосховище №57; туалети "Ш,Ш1,Ш2"; мостіння №1; склад "Ч" резервуари ПММ №18-27; резервуари ПММ №33-35; резервуари ПММ №37-44; резервуари ПММ №46-48; пожежні резервуари №49-50; резервуари для конденсату №51,52,53; каналізаційний резервуар №56; нафтопровід №58; пристані №13-17, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Нафтогавань, буд. б/н., а саме:договори з додатками та додатковими угодами до них, акти приймання передачі, оціночні документи, експертні документи, платіжні, листування, документи, що підтверджують перехід права власності, план санації підприємства, довідки та інші документи,, накази, розпорядження, протоколи засідань, висновки комісії з приватизації, план приватизації, план передачі майна до статутного капіталу іншого підприємства, інші документи.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003074 від 28.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688) діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами заволоділи майном, а саме: «Херсонською нафтобазою», розташованою за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського 236 та «Херсонською нафтогаванью», розташованою за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, вул. б/н, б. 13, шляхом внесення вказаного майна у статутний фонд підконтрольних юридичних осіб: а саме: ТОВ «ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 32664364), ТОВ «УКРСПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 32554480), «крайніми» власниками яких були юридичні особи ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688), ТОВ «БРІЛІАНТ СПІРІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 24258329), ТОВ «ОСТРО» (код ЄДРПОУ 37203147) та юридичні особи-нерезиденти «STEMP LEASING LIMITED», «VESTORGIA HOLDINGS LTD» та інші. У подальшому, указані дії групи невстановлених осіб, надали можливість ПАТ «РЕАЛ БАНК" укласти договір про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності з Національним банком України, шляхом завищення вартості вищевказаного майна, яке перебувало у володінні власника істотної участі ПАТ «РЕАЛ БАНК» - ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 32827075), що виступало іпотекодержателем.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення групи невстановлених осіб ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що юридичну особу ТОВ «ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 32664364) утворено внаслідок санації ВАТ «ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 05474263) та внесення в уставний фонд підприємства грошових коштів від ТОВ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688).

Так, відповідно до ухвали Господарського суду Херсонської області від 25.06.2003 по справі №6/34-Б (2003р.) - затверджено наданий суду план санації ВАТ «ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 05474263) за участю інвестора ВАТ «ХЕРСОННАФТОПЕРЕРОБКА» (код ЄДРПОУ 00152431). Тоді як в дійсності установлено, що на підставі затвердженого плану санації ВАТ «ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 05474263) утворено юридичну особу ТОВ «ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 32664364) та встановлено статутний фонд підприємства у розмірі 38 153 446,95 грн.

Так, статутний фонд ТОВ «ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» розподілено наступним чином ВАТ «ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ» вносить майно- «Херсонська нафтобаза», «Херсонська нафтогавань», АЗС на загальну суму 9 156 827,27 грн. (24% статутного фонду), тоді як ТОВ «ІНФОКС» сплачує 28 996 619,68 грн. грошовими коштами (76% статутного фонду).

Указані дії надали можливість ТОВ «ІНФОКС» отримати більшу частину голосів у створеному підприємстві та фактично контролювати його діяльність (майно). Окрім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ТОВ «ІНФОКС», не виконавши вищевказане рішення суду, замість установленої суми, що підлягає внесенню у статутний фонд підприємства, внесли лише 30% від необхідної суми, у розмірі 8 700 000 грн.

11.09.2003 на виконання плану санації, між ТОВ «ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» та ВАТ «ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ» укладено акт прийому-передачі «Херсонська нафтобаза», «Херсонська нафтогавань», АЗС та інше майно.

Крім того, установлено, що ТОВ «ІНФОКС» виступало засновником ТОВ «УКРСПЕЦТРАНС» та фактично контролювало його діяльність. Так, 10.10.2003 ТОВ «ІНФОКС», реалізувало свою частку у статутному капіталі ТОВ «ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» в адресу підконтрольної юридичної особи - ТОВ «УКРСПЕЦТРАНС».

Таким чином, група невстановлених осіб, отримавши контроль над майновим комплексом, діючи за попередньою змовою, заволоділа ним, шляхом внесення у статутний фонд підконтрольної юридичної особи указаного майна.

У подальшому, між ТОВ «УКРСПЕЦТРАНС» та ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» укладено договори купівлі-продажу «Херсонська нафтобаза», «Херсонська нафтогавань», посвідчені 13.12.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (зареєстровані в реєстрі за №3063, №3065).

Відповідно до отриманих даних установлено, що майновий комплекс під час укладання договору указаного договору купівлі-продажу між ТОВ «УКРСПЕЦТРАНС» та ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» оцінено за ринковою вартістю понад 1 млрд. грн., тоді як фактично, указаний майновий комплекс оцінювався за ціною 9 млн. грн.

В ході досудового розслідування установлено, що засновником ТОВ «ІНФОКС» та ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» виступала одна й та сама юридична особа ТОВ «БРІЛІАНТ СПІРІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 24258329).

Крім того, установлено, що 10.11.2010 «STEMP LEASING LIMITED» будучи засновником ТОВ «БРІЛІАНТ СПІРІТ УКРАЇНА» реалізувала свою частку у статутному капіталі ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» в адресу ТОВ «ОСТРО» (код ЄДРПОУ 37203147).

В подальшому, 08.11.2013 року між Національним банком України в особі Управління Національного банку України в Харківській області (кредитором) та Публічним акціонерним товариством «Реал Банк» (позичальником) укладено Кредитний договір №1, відповідно до умов якого, кредитор зобов'язався надати позичальнику стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 800 млн. гривень на строк з 08 листопада 2013 року до 01 листопада 2015 року, з терміном освоєння кредиту впродовж 3 місяців з дати прийняття постанови Правління Національного банку України від 07 листопада 2013 року №448/БТ.

Під забезпечення указаного кредитного договору, в заставу надано: Комплекс, нафтобаза, розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Чайковського, будинок 236, який належить власнику істотної участі в ПАТ «Реал Банк» - ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» на підставі указаного вище договору купівлі - продажу та комплекс, що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Нафтогавань, будинок б/н, про що укладений Договір іпотеки № 1/2 від 15 листопада 2013 року.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором та на виконання умов Кредитного договору 15.11.2013 року, між ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», (іпотекодавцем) та Національним банком України в особі Управління Національного банку України в Харківській області (іпотекодержателем) укладено Договір іпотеки №1/2, відповідно до умов якого іпотекодавець, в якості майнового поручителя Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» (боржника), з метою забезпечення зобов'язань боржника за Кредитним договором №1 від 08 листопада 2013 року, передав в іпотеку іпотекодержателю вищеуказане майно.

Відповідно до рішення Господарського суду м. Києва по справі №910/12234/14 від 25.11.2014 - в рахунок погашення кредитної заборгованості ПАТ «Реал Банк» (61072, м. Харків, пр. Леніна, 60, код ЄДРПОУ 14360721) перед Національним банком України в особі Управління Національного банку України в Харківській області (61057, м. Харків, пл. Театральна, 1, код за ЄДРПОУ 09351445) за указаним вище кредитним договором № 1 від 08.11.2013 р., звернути стягнення на предмет іпотеки за Договором іпотеки № 1/2 від 15.11.2013 р., посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстровано у реєстрі за №3382.

31.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, постановленої 17.10.2017 по справі №757/59868/17-к, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (зареєстровані в реєстрі за №3063, №3065). Так, установлено, що між ТОВ «УКРСПЕЦТРАНС» та ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» укладено договори купівлі-продажу майнових комплексів «Херсонська нафтобаза», «Херсонська нафтогавань» від 13.12.2010 на суму понад 2 млн. грн., та понад 835 тис. грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що вартість вказаних майнових комплексів під час банкротства ВАТ «ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 05474263) штучно мінімізована, з метою їх привласнення, та у подальшому переоформлена на інші підконтрольні ТОВ «ІНФОКС» юридичні особи.

Ураховуючи викладені факти виникла необхідність у дослідженні оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні структурних підрозділах Фонду державного майна України що розташований за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/9 та/або його регіональних відділеннях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Фонду державного майна України, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Боян Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000003074- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хімічу С.В., прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні структурних підрозділів Фонду державного майна України що розташований за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/9 та/або його регіональних, стосовно об'єктів нерухомого майна, які перебували у володінні ВАТ «ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 05474263), а саме: комплекс, нафтобаза: лабораторний комплекс "А" площею 1510,1 кв.м.; пожарне депо "Б" площею 234,2 кв.м.; склади "В,В1,Н"; червоний куток "Г"; водомірна будівля "К"; теплопункт "О"; відкрита водонасосна №7; операторна "Л"; будівлі розливу та наливу нафтопродуктів "Р,Р1"; дизельна електростанція "С"; тарний склад "ЦІ"; пожежний басейн №92; будівля насосної "Є2"; відкрита насосна "З"; операторна "Я" площею 201,0 кв.м.; механічна майстерня "Є" площею 555,0 кв.м.; альтанка "МІ"; лабораторія "И" площею 115,3 кв.м.; слюсарна майстерня "И1"; відкритий склад "Ю"; відкрита насосна "У"; пункт збору відпрацьованих масел "Ю1"; заглиблена насосна №91; охоронні будки "Ю2, ЮЗ, Ю4"; туалети "Ж, Ж1"; трансформаторні підстанції "Ч, 41"; сховище "Щ"; будівля "Х4"; залізнична колія №102, 104; навіс "Д"; будівля допоміжного призначення "М, Ф2"; склад "К1"; склад зберігання матеріалів "Ш, Ш1"; котельні "Ш2, ШЗ"; обмивочний пункт "Ф"; котельня "Т"; диспетчерська "П"; гараж "X" площею 167,6 кв.м.; гараж "XI" площею 142,1 кв.м.; гараж "ХЗ" площею 140,4 кв.м.; гараж "Х5" площею 206,8 кв.м.; гараж "Х6" площею 181,5 кв.м.; залізнична естакада №101, 103; відкрита насосна споруда №93; РГС №23-29; РВС №5-22; мостіння №1; огорожа №1,2,3,4; АБП № 106; авто естакада №105; РГС №77-80; РГС №30-32; РГС №83-90; РГС №67; РВС №81; огорожа №15; огорожа №94,95; огорожа №97-100; нафтопровід №107, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Чайковського, будинок 236; комплекс: лабораторія "А" площею 119,7 кв.м.; клуб "Б" площею 213,3 кв.м.; санпропускник "В" площею 366,6 кв.м.; дизель-генераторна "Г" площею 72,5 кв.м.; електромайстерня "Д" площею 101,8 кв.м.; нафтонасосна "Є" площею 585,6 кв.м.; операторська "Ж" площею 82,4 кв.м.; котельня "З" площею 475,6 кв.м.; прохідна "І"; склади "Т,К,0"; водонасосні станції "Л,Р"; сторожки "М,МІ,М2,МЗ"; каналізаційна "Н"; очисні споруди "П,П1,П2"; пожарне депо "С"; пробосховище "ТІ"; механічні майстерні "У,У1,У2"; бойлерна "Ф"; ТП-142 "X"; розподільна "Ц"; розподільна "ЦІ"; пожежні крани №1,2,3; водопровід №4,5; свердловина №6,7; огорожа №8-12; резервуари очисних споруд №28-32; бомбосховище №57; туалети "Ш,Ш1,Ш2"; мостіння №1; склад "Ч" резервуари ПММ №18-27; резервуари ПММ №33-35; резервуари ПММ №37-44; резервуари ПММ №46-48; пожежні резервуари №49-50; резервуари для конденсату №51,52,53; каналізаційний резервуар №56; нафтопровід №58; пристані №13-17, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Нафтогавань, буд. б/н., а саме:договори з додатками та додатковими угодами до них, акти приймання передачі, оціночні документи, експертні документи, платіжні, листування, документи, що підтверджують перехід права власності, план санації підприємства, довідки, накази, розпорядження, протоколи засідань, висновки комісії з приватизації, план приватизації, план передачі майна до статутного капіталу іншого підприємства.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66204/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хімічу С.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

07.11.2017