Ухвала суду № 70243339, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64650/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі слідчого Іванчук О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Іванчук О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.10.2017 у провадження слідчого судді Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Іванчук О.М., внесене по кримінальному провадженню за №32017000000000189 від 09.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Клопотання обґрунтовується тим, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «ПАПАЯ» (код ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 40117336), ТОВ «Фокс Маркет Компані» (код ЄДРПОУ 40409226), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Картель Альянс» (код ЄДРПОУ 40383109), ТОВ «Голден-Юг» (код ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480320), ТОВ «Южстиль» (код ЄДРПОУ 41526878), ТОВ «Укргранд 1» (код ЄДРПОУ 41447828), ТОВ «Альтрон Компані» (код ЄДРПОУ 41464445), ТОВ «Південь Інвест Трейд» (код ЄДРПОУ 41274182), ТОВ «Зернопромопт» (код ЄДРПОУ 40379553) в період з 29.10.2015 по 25.09.2017 сформували штучний податковий кредит з ПДВ реальному сектору економіки, шляхом підміни номенклатури товару. Своїми діями службові особи вищезазначених підприємств сприяли ухиленню від сплати податків службовим особам реального сектору економіки у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131) відкриті рахунок №26006455026129 (код валюти 980,840, 643,978) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Відомості, що містяться в банківських документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Іванчук Олені Миколаївні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43, стосовно ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131) за період з 29.10.2015 по 25.09.2017рр.., а саме:

- копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26006455026129 (код валюти 980,840, 643,978), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами;

- інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком №26006455026129 (код валюти 980,840, 643,978), за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди);

- інформації, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №26006455026129 (код валюти 980,840, 643,978);

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) банківських операцій по розрахунках з ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131).

Службовим особам АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Іванчук О.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук